Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. "Крышевание" и связи с ОПГ "Законовские".

Как рассказали следователи, за 12 месяцев силовики несколько раз с помощью банковских переводов через подконтрольную им компанию ООО "СарНефтеТрейд" получили более одного миллиона рублей от руководителя юридической службы ООО МО "ТНП" (фирма ...
Его задержали в августе 2017 года по подозрению в подготовке покушения на самарского бизнесмена Владимира Изумрудова в мае 2017 года, которое было предотвращено.
Дата: 13.04.2018 Копия в Google

642. "Сумме" подбирают слагаемые.

Версия о том, что миллиардные хищения при осуществлении этих проектов совершались в интересах акционеров «Суммы», у следствия появилась после того, как показания против братьев Магомедовых дали двое бывших управленцев фирм, входящих в группу.
Проект оказался довольно сложным, но к августу 2014 года работы были завершены и приняты заказчиком.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

643. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

То есть данная фирма фактически была неплатежеспособна. Вместе с тем в тот же день банк заключил со «Строительным центром» другие договоры, уступив ему права требования к нескольким организациям на сумму более 872,9 млн руб. В частности, фигурирует ООО «Тринити» с суммой более 197,5 млн руб. Что стало поводом для возбуждения уголовного дела, в СУ не уточняют. Отметим, в августе ЦБ РФ сообщил, что временная администрация Интехбанка выявила «операции, имеющие признаки сделок, направленных на вывод ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

644. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.

Он заявил, что, судя по показаниям свидетелей, допрошенных в рамках расследования, несмотря на передачу в августе 2016 года 99% акций «ВИМ-Авиа» своей жене, господин Мурсекаев по-прежнему оставался реальным владельцем авиакомпании, принимал ...
Остается добавить, что, судя по базе Мосгорсуда, к господину Мурсекаеву поданы десятки исков от граждан, фирм и банков.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

645. Марк Типикин берет минздрав в оборот.

Как выяснил Лайф, в конце сентября фирма "Медиком", в которой Типикин значится совладельцем, выиграла тендер от подмосковного Минздрава, однако после нашего запроса в пресс-службу губернатора Московской области контракт с компанией был расторгнут. Андрей Воробьев с дочерью Екатериной Аукцион на поставку медоборудования ГКУ МО "Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области" объявило в середине августа.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

646. Александр Бочкарев "кинул" на мандат.

Как установила прокурорская проверка, в августе этого года Бочкарев, будучи председателем комитета областного законодательного собрания по развитию предпринимательства и туризма и депутатом, осуществляющим свои полномочия на постоянной ...
В офисе компании было обнаружено более 20 печатей несуществующих коммерческих фирм.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

647. Василий Юрченко превысил полномочия на 3 года условно.

Оно было возбуждено управлением СКР по Сибирскому федеральному округу в августе 2014 года.
Согласно фабуле дела, в мае 2010 года Василий Юрченко, будучи еще первым вице-губернатором, отменил аукцион по продаже земельного участка площадью 1,19 тыс. кв. м. Вторым пунктом его распоряжения устанавливалась адресная продажа имущества фирме ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

648. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

По версии следствия, он вместе с Куликовым пытался рейдерским путем захватить несколько объектов недвижимости, принадлежавших одной из фирм.
Так, в августе 2013 года он с Никандровым прямо в здании СК РФ убеждал ряд бизнесменов признать, будто именно они имели отношение к транзиту миллиардов рублей, похищенных из бюджета в виде возврата НДС (это дело вел Никандров).
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

649. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

К августу 2015 года он являлся неформальным владельцем семи НПФ: «Солнце.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

650. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

Они обвиняются в мошенническом хищении из банка 100 млн руб. под видом выдачи необеспеченного кредита подставной фирме.
Как установили правоохранители, в августе 2015 года некий господин Пименов, входивший в руководство банка, выдал ООО «Гризар», находившемуся на стадии ликвидации, кредит на один год на указанную сумму.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

651. Андрей Лазуткин продолжил дело Игоря Васильева.

Кроме того, следователям удалось установить, что в августе и сентябре 2016 года чиновник «незаконно без проведения конкурентных процедур заключил два государственных контракта на реконструкцию автомобильных дорог в Ставропольском крае».
В рамках расследования изъята служебная документация и допрашиваются сотрудники министерства и строительных фирм.
Дата: 31.08.2017 Копия в Google

652. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

По данным открытых источников, вклады физлиц на начало февраля 2016 года составляли около 3 млрд руб. [Фонтанка.Ру, 09.08.2016, "В банке "Банкирский дом" проводятся обыски": Как стало известно «Фонтанке», 9 августа ГСУ СК РФ по Петербургу при участии ...
... часть этих средств на счета фирм в Финляндии. Отметим, что супруг Лыковой — гражданин Финляндии Вадим Паасонен. Также там живет ее отец. Помимо обысков в офисе банка, следственные действия ведутся якобы в офисах фирм Паасонена на Пулковском шоссе, а ...
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

653. Экс-президент Бразилии брал недвижимостью.

Согласно информации следствия, экс-глава государства помог этой фирме получить государственную ссуду и заключить выгодные контракты в Анголе, а в благодарность руководство Odebrecht начало сотрудничать с компанией, которой владел Тайгуара Родригес ...
31 августа прошлого года сенат проголосовал за ее импичмент.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

654. "Кошелек" Вадима Потомского.

Именно эта сумма выводилась со счетов АИЖК под прикрытием покупки непрофильной недвижимости по втрое завышенной цене у фирм, опосредованно связанных с Кочергиным.
Но говорят, что у следствия есть уже фото одного персонажа…» Добавим только, что первые полтора миллиона рублей на «тимаковский» счёт, копия которого имеется в распоряжении редакции, поступили в августе 2015 года.
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

655. Лицкевич и немцы.

... евро нотариально зарегистрировали товарищество, осуществляющее коммерческую деятельность по извлечению доходов из эксплуатации ледового стадиона в городе Оснабрюк — это 13 августа 2014 года, тоже после подписания президентом антикоррупционного закона ...
То есть фирма жены обслуживает за деньги налогоплательщиков нужды мужа.
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

656. К делу о хищении средств СКР подшили китайский ламинат.

Как следует из материалов расследования, в августе 2014 года Следственный комитет России объявил электронный аукцион на ремонт административного здания (улица Строителей, д. 8, корпус 2) с начальной ценой контракта 61,3 млн руб. Алексей Скачков ...
Сам тендер они хотели объявить закрытым, так как якобы в техзадании имелись некие данные, свидетельствующие о гостайне, а фирм, имеющих лицензию на выполнение таких работ, крайне мало.
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

657. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

... финансовой организации проектных и ремонтно-реставрационных работ на объектах РПЦ. […] Учрежденная Малышевым и его партнерами фирма «Жилищно-строительная компания» (ЖСК) получала несколько крупных подрядов РПЦ. В частности, 2006 году ЖСК победила в ...
... указывало МВД. ["Коммерсант", 28.02.2015, "Кредиты "Софрино" раздавались в небытие": Сотрудниками ГУЭБиПК было установлено, что еще в августе 2013 года КБ "Софрино" на основе кредитного договора перечислил 50,6 млн руб. на счета некоего ООО ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

658. Владимир Кожин засвидетельствовал и обвинению, и защите.

Защитник также отметил, что суд продлил всем фигурантам срок действия меры пресечения до конца августа.
По представленным ими тогда данным, цена превысила 700 млн руб. Некоторое время спустя акции предприятия были проданы фирме "Темперанс", которая якобы выиграла конкурс на торгах у ООО "Стриктум", и теперь в корпусах размещается огромный бизнес-центр.
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

659. Акционеры поссорились из-за наследия ЮКОСа.

... лице юридических фирм Jones Day и «Пепеляев Групп» утверждает, что предлагаемая SAFPH схема распределения «резко расходится с принципами российского и голландского корпоративного права». По данным истцов, директора SAFPH по соглашению с GML получают от нее 10% денежных средств, перечисляемых в GML из штихтингов (о существовании такого соглашения впервые заявлял бывший директор нескольких компаний Yukos Дэниел Фелдман в своем судебном иске к штихтингам, РБК писал об этом споре еще в августе 2015 ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

660. Аксенов сдал бывшего зама в СИЗО.

«С августа по декабрь 2016 года подозреваемый получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей за способствование им в силу должностного положения выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также общее покровительство фирме при исполнении ей данного контракта», — сообщили в СКР. По информации источников «Новой газеты», речь идет о контракте на строительство двух домов для ...
Дата: 17.02.2017 Копия в Google