Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Замгенпрокурора Кипра причастен к рейдерству в России.

... отдела разрешения споров III. Он является представителем на Кипре Fraudnet, проекта Международной торговой палаты, целью которого является стать ведущей мировой сетью юридических фирм, специализирующихся на должностных («white collar») преступлениях ...
Имуществом все это время через траст управляли братья, но в августе 2011 года у них произошел конфликт с директором «Росинки» — они провели аудит и решили уволить директора, управлявшего «Росинкой».
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

662. Тимченко показал свою половину.

В первой половине 2015 года «Стройтранснефтегаз» (который до осени 2016 года назывался «Стройтрансгаз») получил без конкурса подряд на строительство двух участков газопровода «Сила Сибири» общей стоимостью 27,6 млрд руб. В августе 2016 года «Газпром ...
?Дочь Тимченко Ксения Франк по состоянию на ноябрь 2016 года, как сообщала «Новая газета» со ссылкой на материалы одного из заказчиков страховщика, являлась акционером СОГАЗа с долей 12,5% через фирму «Кордекс».
Дата: 09.02.2017 Копия в Google

663. Вице-губернатора Приморья накрыл тайфун.

— Врезка К.ру] Тайфун «Лайонрок» обрушился на Приморье 31 августа.
... якобы, переведена на счета подконтрольных вице-губернатору фирм, руководителями которых являются его родственники и друзья. [...] Отметим также, что пока неизвестно — поступили деньги на счета "нужных" фирм или сотрудники госбезопасности сработали на ...
Дата: 22.12.2016 Копия в Google

664. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

В августе 2016 г. Краснинский райсуд обязал «ИКЕА мос» выплатить по иску Пономарева 507,6 млн руб., писал «Коммерсантъ».
Так, Пономарев, выиграв в суде поселка Красный более 500 млн руб., сразу переуступил права требования фирме «Альфа», единственный участник которой — «Капаалекс консалтинг» с Британских Виргинских островов (его гендиректор Анастасия Павлова ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

665. Схемы "Яндекса".

Например гендиректором «Атлантика» с августа 2009 года числился Дмитрий Мекш.
Мария Иванова, гендиректор «Ультимы» с 2007 по 2010 год, призналась, что получала вознаграждение за оформление на свое имя различных фирм.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

666. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

От подделки к покушению В августе 2013 года в Москве заявление о вступлении в наследство подали вдова Наталья, также представлявшая интересы их с Дмитрием несовершеннолетней дочери Анастасии, и мать коммерсанта Галина Ивановна Тиминская.
Дмитрий Тиминский, создавая фирму «Фортекс», вскоре ставшую крупным холдингом с миллиардными оборотами, единственным учредителем главной компании сделал панамский офшор «Альпина Эссетс», одним из акционеров которой являлся он сам. Не успели ещё ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

667. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

... Дьяченко попали на страницы крупнейших американских газет, и им пришлось давать показания перед Большим жюри в США. Сейчас Хроленко входит в число соучредителей ЗАО «ЧЕК?СУ. ВК» (добыча в РФ железных руд) и нескольких столичных коммерческих фирм ...
— Короче, продержали в заложниках с 12 по 28 августа 2003 года. Они $3 млн слупили с меня. Я в Латвию в банк «Риетуму» отправил выкуп, а потом он ушел в офшор. Вот, смотри эти платежки. — А как отпустили? — 28 августа заходит один из них и говорит ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

668. "Новую газету" вздернули на рее "Принцессы Ольги".

Поводом для иска Сечина стала статья о яхте St. Princess Olga, опубликованная в «Новой газете» в начале августа 2016 г. Стоимость этого огромного судна с вертолетной площадкой, спа и лифтом эксперты газеты оценили не менее чем в $100 млн. St. Princess Olga ходит под флагом Каймановых островов и принадлежит местной фирме Serlio Shipping Ltd., писала «Новая газета».
Дата: 11.10.2016 Копия в Google

669. Леди Краснинского уезда.

Последний по времени акт издевательства над законом был предпринят Цуцковой в конце августа. Она снова вынесла решение в пользу Пономарёва, на сей раз наказав рублём ИКЕА. Судья обязала компанию заплатить сутяжнику «неустойку в связи с невыкупом дизельных генераторов в размере более 507 мл руб.». Тех самых пономарёвских генераторов, от которых ИКЕА, казалось бы, окончательно отбилась 11 июня 2014 г., когда Высший арбитражный суд — окончательная инстанция для хозяйственных споров — отказал фирме ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

670. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Второй звонок, по мнению источника, прозвучал, когда в октябре 2015 года руководство РЖД ушло в отставку, были возбуждены дела по факту деятельности группы фирм, связанных с госкомпанией, а так же по факту деятельности ряда банков, связанных с Захарченко. Но и в этот раз Дмитрий решил, что он под надежной защитой. «Третий звонок был, когда в августе арестовали Захария Калашова и Михаила Маскименко.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

671. Bombardier для настоящего Игоря Ивановича.

Его след затерялся в начале августа в свете красных фонарей аэропорта Амстердама.
... Роснефти» и раньше не на чем было летать: SSSL и SAML до этого уже приобрели ряд других самолетов премиум-класса (те же Bombardier, допустим, или реактивный Dassault Falcon 7x за 52 млн $), которые они уступили материнской фирме по договору фрахта ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

672. Чеченских полицейских взяли как коллекторов.

Более того, узнав о том, что партнер якобы переводит большую часть их совместной прибыли на свою частную фирму, решил обратиться за помощью к правоохранителям.
["Новая газета", 19.08.2016, "В Москву со своим авторитетом": 17 августа Тверской районный суд Москвы арестовал пятерых участников организованной группы, вымогавших деньги у крупного столичного предпринимателя.
Дата: 19.08.2016 Копия в Google

673. Поручительство в особо крупном размере.

Так он содрал с дерипаскинского «Главмосстроя» и аффилированных с ним фирм в общей сложности более полумиллиарда рублей.
16 августа в «карманном» Краснинском районном суде он постарается добиться решения, которое впоследствии позволит любому проходимцу «кошмарить» бизнес самого разного размера, вплоть до государственных корпораций. 16 августа 2016 года гражданка Ирина ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

674. Приговоры по "делу "Славянки".

... хозяйственного управления Минобороны Николаю Рябых — пять лет и 700 тыс. руб. Константин Лапшин Отметим, что в процессе, начатом в августе прошлого года, исследовались лишь два эпизода коммерческой деятельности господина Елькина и его партнеров ...
При этом справиться с таким объемом работ самостоятельно фирма не могла.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

675. Ответ Сергея Пойманова.

08.08.2016 Ответ Сергея Пойманова На публикацию "Банкрот обернулся кандидатом" В редакцию сайта Компромат.Ру 05 августа 2016 года на сайте «Библиотеки компромата Compromat.Ru» был опубликован материал «Банкрот обернулся кандидатом», подписанный Ильей ...
И лишь когда Герману Грефу и Юрию Жукову потребовалось принудительно изъять принадлежавшее Сергею Пойманову имущество, Сбербанк заказал новую оценку имущества фирме Олега Грефа.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

676. Черная дыра Виталия Ботонькина.

То ли рейдерский захват, то ли он стал не угоден местным властям, потому что реально работала при нем фирма, а не обещания раздавала.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

677. Талантливый монетизатор Гергиев.

Впрочем, одно окно у Гергиева мы все же нашли: в середине августа он выступает в Финляндии, после чего следует двухнедельный перерыв.
Индюшачий бизнес Есть у Гергиева и совсем неожиданный бизнес — фирма «Евродон», крупнейший производитель и переработчик мяса индейки в России.
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

678. Евгению Доду "шьют" премию.

... котировкам эти акции обесценились уже почти на 12 млрд руб. По данным источников "Ъ", сам господин Дод прекрасно об этом знал, так как у него имелись результаты аудиторской проверки, проведенной одной из крупнейшей аудиторских международных фирм ...
В итоге, когда в августе 2015 года было принято решение о смещении главы "РусГидро", это выглядело неожиданностью, поскольку в отрасли все считали, что очевидных причин — ошибок в управлении компанией или конфликтов — для увольнения топ-менеджера нет ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

679. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

В частности, есть данные об открытом в августе 2014 года офшоре Prime Asset Partners Limited украинского президента Петра Порошенко (глава государства признал существование такой компании, указав, что она была создана управляющей компанией Rothschild ...
Ранее ICIJ объявил, что на счета этих фирм были переведены не менее $2 млрд.
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

680. Криминальные стропы "золотого парашюта".

А в августе 2014-го окончательно убедился в том, что своего законного "золотого парашюта" он не получит без решения суда.
Юридическая фирма "Падва и партнеры" подготовила соглашение правового урегулирования, которое было доработано совместно с юристами "ФосАгро" из Vegas Lex, и отправлено руководству компании.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google