Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Патронаж от Бориса Карнаухова.

Более того, Дирекция, не задумываясь, оплатила для ООО «Раян» расходы на страхование в размере 53 351 952 рублей, в том числе НДС — 8 138 433 рублей.
На основании деклараций об объемах поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предоставленных ЗАО «ССДК» в Межрайонную инспекцию ФНС №2 по КБР установлено, что ЗАО «ССДК» в первом и втором квартале 2008 года занималось ...
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

22. Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб.

Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб. Руководителя УФНС по КЧР и его зама привлекли за списанные предприятиями-банкротами долги по налогам Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.08.2018, Главный налоговик КЧР погорел на банкротах, Фото: ФНС ...
В период руководства Казаноковым УФНС работники ведомства неоднократно оказывались фигурантами громких уголовных дел. Самое известное и скандальное — дело о хищении 119 млн рублей под видом возврата НДС свиноводческим предприятиям «Киево-Жупаки» в ...
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

23. ТОП-10 налоговых претензий.

ТОП-10 налоговых претензий Оригинал этого материала © Rb.Ru, 04.04.2008 Кто сейчас находится под пристальным взглядом налоговых органов: ТОП-10 Кому ФНС сегодня предъявляет налоговые претензии: 1. "Дальсвязь" 21 февраля 2008 года президиум Высшего ...
Они связаны с тем, что компания, по мнению налоговиков, приобретала мясо и упаковочный материал у фирм-однодневок, а также применяла льготы по НДС на мясные и молочные продукты, не имеющие сертификатов.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

24. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

По данным следствия, строитель из Татарстана представлял фиктивные сведения налоговикам и смог уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль, когда возводил стадионы к чемпионату мира по футболу 2018 года.
... 2016 году прибыль сократилась до 1,2 млн руб. В 2018 году ПСО отчитывалось лишь о 55 тыс. руб. чистой прибыли, в 2019 году — о 17 тыс. руб., в 2020 году — о 5 тыс. руб. Выручка за последний отчетный год составляла 1,9 млрд руб. (данные Росстата и ФНС ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

25. С чувством неисполненного долга.

По словам источника "Интерфакса" в налоговых органах, повторная проверка проводилась ФНС в порядке надзора в декабре 2004 года. Сумма доначисленных претензий составила 22 млрд руб. Акт предыдущей проверки ТНК за 2001 год содержал претензии на сумму около 4 млрд руб. по налогу на прибыль и НДС. По мнению налоговых органов, компания применяла "кинематографическую" схему, когда при финансировании съемок национального фильма предоставляется право на налоговые льготы.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

26. Цифровой ГУЛАГ.

Более масштабным и в то же время достаточно эффективным (судя по позитивной динамике сбора налогов за счет автоматизации) является комплекс информационных и аналитических систем ФНС для отслеживания попыток «агрессивной налоговой оптимизации»: АИС «Налог-3», АСК «НДС», «Контроль НДС», ИАС «КБ».
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

27. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

Таким образом, сеть «Семья» экономила до 32% от валовой выручки (18% (НДС) + 20% (налог на прибыль) – 6% (ставка налога на упрощенной системе налогообложения (УСН)). Так как деятельность предприятий, находящихся на «упрощенке» имеет лимит по размеру выручки (20 млн рублей), их приходится создавать много. В таблице (Приложение 2) приведен размер доходов некоторых таких фирмешек до реорганизации, а в Приложении 3 после. Приложение 2. Доходы по УСН некоторых фирм ""Семьи" (по данным ФНС ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

28. ТНК-BP попала в "список Петракова".

Один только холдинг "ТНК-ВР", по данным ФНС, мог заплатить в бюджет в 2001 году на 1 млрд.
Компания "Роснефть" использовала другую схему: она передала основные фонды стоимостью почти в 10 млрд рублей в безвозмездное пользование субъектам Федерации, в результате чего получила освобождение от уплаты НДС и налога на прибыль.
Дата: 24.03.2006 Копия в Google

29. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Как пишет «Новая газета», Бруевич тоже имел репутацию известного «эндээсника», то есть специалиста по схемам с НДС. Бруевич был членом совета директоров завода «Мосвторцветмет», где с марта 2010-го по март 2011-го арендовала помещения компания «Волтер волс». Именно в цех этого завода вёл потайной ход из офисного шкафа. По словам Данилочкина, 10 из 11 эпизодов в его деле относятся к тому времени, когда ФНС возглавлял Сердюков, и один случай — там фигурирует «однодневка» «Альда» и хищение на 160 ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

30. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

"Русснефть", по данным ФНС, контролировала добывающие компании, но покупала у них нефть не напрямую, а через нефтетрейдеров, завышавших цены. Эту цену "Русснефть" относила впоследствии на расходы, занижая базу по налогу на прибыль, а также завышая вычеты по НДС. Трейдеры создавались сторонними учредителями в форме ООО с уставным капиталом 10 тыс. руб. и регистрировались в российских регионах (Дагестане, Карачаево-Черкесии, Агинском Бурятском автономном округе).
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

31. Поднимите Цыпину веки!

Эта же схема позволила «Архбуму» не доплатить НДС на общую сумму около 16,5 млн рублей в тот же период.
В своем запросе на имя Руководителя ФНС Анатолия Сердюкова он сообщает, что только в 2000-2004 гг. в Архангельской области завершена процедура банкротства 78 предприятий лесопромышленного комплекса.
Дата: 20.10.2005 Копия в Google

32. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

... из бюджета Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.07.2016, Фото: ТАСС "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС Сергей Петров Игорь Сечин и Эдуард Худайнатов (справа) На заседании Арбитражного суда города Москвы 7 июля будет рассматриваться кассационная жалоба компании ОАО «ЗАЭЛИКО-НЕДВИЖИМОСТЬ», имеющей признаки аффилированности с НК «Роснефть», на предыдущие решения Фемиды отказать ей в возврате НДС на сумму около 1,5 млрд рублей после покупки здания по адресу г. Москва, пл. Арбатская, д. 1. До ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

33. Леонид Арапов промотал капитал.

... в адрес указанного контрагента алюминиевого лома (данная операция не облагается НДС) и последующему приобретению у ООО "М-Корт" алюминиевых чушек в объеме, сопоставимом с объемом реализованного лома (операция, применительно к которой заявлены спорные налоговые вычеты по НДС), являются нереальными, в том числе, ввиду отсутствия у ООО "М-Корт" необходимых условий для осуществления производственной деятельности». Если проще, то ФНС уличила «Ава-Трейд» в нарушении налогового законодательства ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

34. Налоговики предъявили "Связному" претензий на $100 млн. по уплате НДС за 2004-2006 гг.

Налоговики предъявили "Связному" претензий на $100 млн. по уплате НДС за 2004-2006 гг. Оригинал этого материла © "Ведомости", 26.12.2007 "Связной" не согласен Роман Дорохов, Анастасия Голицына "Связной" подал 22 иска в Арбитражный суд Москвы, оспаривая требования налоговиков. Речь может идти о претензиях на десятки миллионов долларов. ЗАО «Связной», входящее в группу компаний «Связной», подало против инспекции ФНС № 9 по Москве шесть исков 22 ноября и 20 декабря еще 16. Компания требует признать ...
Дата: 26.12.2007 Копия в Google

35. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... 22 269 479 руб. В нарушение пп. 1 п. 1 ст. 162 Налогового кодекса Российской Федерации заявитель не исчислял и не уплачивал в бюджет суммы НДС с указанных оборотов в размере 26 641 213 руб., в том числе за 2002 год – 11 176 297 руб., за 2003 год – 15 ...
В соответствии с представленной отчетностью в инспекции ФНС («нулевая» отчетность) можно сделать вывод, что в данном случае взаимно согласованные действия ряда юридических лиц направлены на создание схемы ухода от налогооб-ложения, посредством ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

36. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

По результатам налоговой проверки, проведенной в 2015 г., ФНС подсчитала, что ОАО «ТПК «Яшма» в период с 2011 по 2012 г. не уплатило государству с учетом штрафов и пеней 9,8 млрд руб., следует из материалов дела. По версии следствия, руководство «Яшмы» создало фиктивный документооборот почти с 30 фирмами-однодневками и через Транснациональный банк (лицензия отозвана в 2015 г.) получало драгоценные металлы без уплаты НДС. В материалах проверок, с которыми ознакомились «Ведомости», сказано, что из ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

37. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

На основании фальшивых накладных и счетов-фактур мошенники обращались в налоговую службу за возвратом якобы выплаченного НДС. Во время выездных проверок ФНС злоумышленники демонстрировали налоговикам офисы, в которых якобы работают торговые фирмы, а нанятые ими люди выдавали себя за сотрудников.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

38. Бывшего сенатора настигло возмещение.

Однако доказательств масштабных работ, которые выполняла именно "ЭС-Контрактстрой", сотрудники ФНС, проводившие камеральную проверку, не обнаружили. Наоборот, выяснилось, что эти работы осуществляли сотрудники самой "Выборгской целлюлозы" или сторонних организаций. При этом, например, производство пеллет вообще не было запущено. В результате налоговики отказали ООО "ЭС-Контрактстрой" в возмещении НДС, а потом их руководство обратилось в СКР с пробой проверить деятельность госпожи Степановой ...
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

39. Арбитражный суд признал законными налоговые претензии к "САН ИнБев".

В пресс-службе ФНС считают, что последний свидетель выступил, по сути, в их пользу.
Кроме того, завышение цен, по мнению инспекции, привело к необоснованным вычетам НДС. Претензии по налогу на прибыль составили около 19,9 млн руб., по НДС -- около 14,85 млн руб. Представители инспекции в суде доказывали, что "Галла сервис" и "Линда ...
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

40. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

[...] В переданных ФНС в следственные органы материалах речь идет о налоговых нарушениях, совершенных в 2015–2017 годах.
По этому делу Хотина подозревают в реализации схем по уклонению от уплаты налогов на добычу полезных ископаемых, НДС и налога на прибыль организаций.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google