Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Александр Удодов кормит семью Мишустина.

Сам Мишустин также декларирует достаточно высокий доход — около 18-19 млн рублей в год. Ранее он был еще выше — 78,6 млн рублей за 2009 год. До назначения главой ФНС Мишустин работал президентом в группе компаний UFG, а возглавив налоговую, он ...
... уголовного дела о попытке ООО «ЭС-Контрактстрой» незаконно получить из бюджета более 1,87 млрд рублей под видом возмещения НДС. Следователи тогда провели обыски и выемки документов в центральном офисе столичного УФНС, дома и на даче заместителя ...
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

62. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

экономике страны нанесен ущерб в размере более 220 млрд рублей (все расчеты основаны на официальных источниках ФНС России, Росалкогольрегулирования, ОАО РЖД)».
«В результате производства и реализации более 2 млрд бутылок алкогольной продукции в бюджет должно было поступить налоговых отчислений (только акциз, НДС и налог на прибыль) в размере 186 млрд рублей, а фактически начислено в совокупности не более 1 ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

63. Ростовщики.

А в конце июня этого года межрайонная ИФНС № 23 по результатам выездной проверки вынесла решение о доначислении клубу НДС и НДФЛ в сумме 81 млн рублей.
Согласно данным ФНС, компанию в этой сделке представлял Алексей Бондаренко, имеющий лицензию агента федерации футбола ЮАР. В день заключения сделки с агентом состоялся и трансфер футболиста.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

64. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Сайт "Мещерского скита" (слева) вдохновил мошенников на создание сайта несуществующей базы отдыха "Лезное" (справа) *** Будни мошенников Без однодневок, оформленных на номинальных директоров, не обходится ни одна схема по незаконному возврату НДС ...
Для чего на самом деле был куплен патент, стало понятно уже в апреле, когда компания обратилась в дагестанскую МРИ ФНС №13 с требованием налогового вычета на 930 млн руб. в связи с приобретением нематериального актива.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

65. Работа с пятым измерением.

Налоговиком стоило бы тщательно проверить информацию о том, что в результате всех этих действий бизнес-группировка может занижать фактическую прибыль от аренды на 25 — 30 млн рублей в месяц, что приводит к неуплате налога на прибыль и НДС в сумме ...
Есть сведения, что с помощью этой операции, на этапе передачи досье из ФНС по г. Москве в ФНС по Московской области, некими лицами было организовано сокрытие документов по сделке.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

66. "Газпром" — достояние посредников.

И доначислила ТГК-1 за 2006 год налог на прибыль и НДС в размере около $6 млн. Энергокомпания c позицией ФНС не согласилась, подала встречный иск в арбитражный суд. Подобных дел сейчас много.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

67. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Можно предположить, что гораздо больше вывели из России через подобные сделки с другими товарами, которые также не облагались НДС и таможенными пошлинами.
ФНС Для вывода денег за границу через фиктивные торговые операции злоумышленники используют разветвленную сеть коммерческих компаний-однодневок, которые зарегистрированы на номинальных директоров и владельцев.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

68. Корпорация "Навальный".

Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж.
Подобные транзакции НДС не облагаются.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

69. Михаил Мишустин скрыл от декларирования недвижимость на Рублевке и в Москве.

... в праве собственности на жилой дом с хозяйственными постройками oт 20.04.2005, заключённый между Мишустиным М. В. и Мишустиным А. М.» По словам двух собеседников «Открытых медиа» в аппарате правительства, детей экс-главы ФНС зовут Алексей и Александр ...
Это еще миллиарды рублей в мутных схемах возврата НДС, обнала, налоговых вычетах, офшорных схемах и т.д. Имеешь дело с триллионами бюджетных рублей?
Дата: 16.01.2020 Копия в Google

70. Организованное сообщество "Петон".

На МЛС нагрянула группа проверяющих из инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 вместе с сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ. По итогам их работы МЛС насчитали неуплату налогов на рекордную сумму в 1,8 млрд рублей.
Согласно документам, стоимость проектно-изыскательских работ составляет 3,399 млрд рублей, работ по строительству — 103,195 млрд рублей, пусконаладочных работ — 820,518 млн рублей без НДС. Дата начала работ — 1 октября2016 г., дата окончания — 31 ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

71. Эта "аттестация" зовется "профанация".

Так, за последний год Хорев сблизился с главой ФНС России Михаилом Мишустиным, которому Хорев, отвечавший в ДЭБ за налоговые преступления был нужен для банального крышевания собственных схем Мишустина. Когда осенью 2010 года вскрылась попытка получить возмещение крупной суммы НДС из бюджета, в организации которой подозревались друзья Мишустина и доверенные ему сотрудники ФНС, именно Хорев организовал проведение доследственной проверки таким образом, чтобы по фактам возмещения фирмами самого ...
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

72. Коррупция в "Росатоме".

... уведено порядка 700 млн.руб.; — ООО «Стальмонтаж» Юридический адрес: г.Воронеж, Монтажный переулок,2 Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воро-нежской области, по различным договорам уведено порядка 400 млн.руб.; — ООО ...
Самое страшное, что после перечисления аванса в размере от 20 до 40% подрядчиков и субподрядчиков обязывали заплатить генподрядные 6%, откат 10%, НДС. При этом авансированный объем работ должен быть выполнен.
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

73. Обыски засвистели у министра над головой.

Гендиректор — бывший замглавы ФНС и советник министра обороны Сергей Хурсевич, председатель совета директоров — бывший начальник ГРУ Генштаба Александр Шляхтуров.
При этом по итогам 9 месяцев этого года компания требует от государства возместить ей НДС на сумму 200 млн рублей.
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

74. Канцлер Сечин.

Устинов получал указания напрямую из Кремля, минуя руководство налоговой службы, знают бывший сотрудник ФНС и федеральный чиновник. Устинов курировал и другой громкий процесс — против «Русснефти». В 2006 г. налоговики потребовали от компании Михаила Гуцериева 20,5 млрд руб. налога на прибыль и НДС за покупку нефти не напрямую у добывающих «дочек», а c наценкой через трейдеров.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

75. Ответ Александра Удодова.

Первая статья под названием «Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина» от 08.11.2010 года; вторая статья под названием «ФНС и НДС» от 12.11.2010 года; третья статья под названием «Миллиарды Александра Удодова» от 30.11.2010 года.
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

76. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Он был повышен — переведен на должность начальника управления ФНС по Самарской области, где работал до 2011 г. Петербургские СМИ указывают на неформальные интересы, якобы имевшиеся в группе «Союз» у ранее судимого Алексея Саргина, считавшегося ...
В России Степанова проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях с возвратом НДС. Выдвиженцем министра обороны считался полковник Андрей Колупов.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

77. Пользуясь ослаблением Зубкова, Кудрин добился увольнения из ФНС начальника правового управления Антона Устинова:

Пользуясь ослаблением Зубкова, Кудрин добился увольнения из ФНС начальника правового управления Антона Устинова: он принадлежал к клану Сечина и считается архитектором "дела ЮКОСа" и одним из организаторов налогового "террора" против ряда ...
Только администрация купировала попытку Минфина принять участие в «распиле» Минэкономразвития, как руководство финансового ведомства публично отказалось немедленно начать проработку анонсированного Путиным и Медведевым снижения НДС либо замены его ...
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

78. НДС возместили сроком.

Руководство ФНС обратилось в правоохранительные органы. [ИА "Росбалт", 30.03.2015, "Столичный суд приговорил экс-сенатора Сабадаша к шести годам лишения свободы": Как заявляли в СКР, "фактическая стоимость работ составила не 12, а 5 млрд рублей и выполняли их не субподрядчики, от имени которых выставлялись счета-фактуры, являющиеся основанием для возмещения НДС, а иные лица, в том числе мигранты, оформленные без оформления трудовых отношений".
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

79. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

В последующем, как сообщили в СКР, достоверно зная о реальном объеме выполненных на объектах работ сторонними организациями, истинных суммах НДС, оплаченных при получении услуг, и отсутствии законного основания на возмещение налога из бюджетных средств, Сергей Кашенков дал указание подчиненным представить в инспекцию ФНС налоговую декларацию с искаженными сведениями. Однако получить 4,6 млн руб. из бюджета он не смог, поскольку сотрудники налоговых органов отказали заявителю в возмещении НДС ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

80. Бывший энергетик долечился до розыска.

В рамках расследования были проведены обыски в московском управлении ФНС и ИФНС N28, а в Санкт-Петербурге был задержан гендиректор компании-заявителя Роман Темкин. Однако вскоре это расследование было прекращено, а претензии к гендиректору, которого в СМИ называли одним из доверенных лиц известного предпринимателя и экс-сенатора Александра Сабадаша, сняты. Ситуация изменилась после того, как в этом году расследованием хищений под видом возврата НДС занялось главное следственное управление СКР. В ...
Дата: 24.07.2014 Копия в Google