Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Вернувшись из Сочи, Козлов продолжил попытки предотвратить отмывание $30 млн, вопреки запрету ФНС и ЦБ переведенных в конце августа со счетов двух фирм в московском банке «Дисконт» в австрийский Райффайзенбанк.
— В следственной группе работало вначале человек 20 (к концу следствия — человек 10), и нас никто не подгонял, никаких “установок” от руководства мы не получали.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

242. Ходорковский за решеткой.

Ходорковский объяснял, что не уехал заранее из страны потому, что не мог бросить арестованного друга: 2 июля 2003 г. по подозрению в хищении 20% акций «Апатита» задержали его ближайшего соратника, председателя совета директоров Menatep Платона ...
В мае 2004 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) выиграла иск о взыскании с ЮКОСа не уплаченных в 2000 г. налогов, пеней и штрафов на 99,4 млрд руб. и тут же выставила претензии за 2001 г. на 119,9 млрд руб. ЮКОС предложил погасить этот долг за счет ...
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

243. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

До декабря 2005 г. российский закон ограничивал долю иностранцев в «Газпроме» 20%.
26 июня Boily Systems подала в Федеральную налоговую службу (ФНС) заявление о ликвидации «Махаона», «Парфениона» и «Рилэнда».
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

244. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

Вчера управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пензенской области арестовало имущество магазина "Эльдорадо" в Пензе, оцениваемое всего в 20 тыс. руб. По аналогичной схеме было арестовано на прошлой неделе имущество одноименного ...
(О том, когда были инициированы поручения, смотри справку.) Претензии на сумму 13,5 млрд руб. (по данным госпожи Холодковой, сейчас они составляют немногим больше 13,1 млрд руб.) управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве предъявило к ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

245. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Ударными темпами Из обвинения: «в период с 20 апреля 2006 года по май 2006 года Френкель А.Е. обратился к Аскеровой Л.Б. с просьбой подыскать лиц, которые бы совершили убийство Козлова...» Обратите внимание: ни точного времени, ни точной даты не ...
Мельников тогда же подробно рассказывал, что в августе 2006 года «ДИСКОНТ» резко активизировал свою деятельность по обналичиванию средств и туда были направлены комиссия центрального аппарата Банка России, сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС ...
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

246. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Но из 20 с лишним стран, которые я посетил за последние 18 месяцев, нигде не было так плохо с защитой собственности, как в России.
В распоряжении «Камеи» есть четыре письма различного содержания — от Министерства финансов, от ФНС, от местных налоговых органов и от их начальства, и все они подтверждают, что у компании нет никаких задолженностей по налогам.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

247. Будет ли выполнено постановление арбитражного суда?

... Потапова Игоря Владимировича, оформленное протоколом № 2 Д от 03.11.2006 г. Признать недействительным решение МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу от 20.11.2006 г. № 148224-06 о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ЗАО "Санаторий "Сестрорецкий курорт". Обязать МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу устранить допущенные нарушения в установленном порядке" (из постановления Арбитражного суда города Санкт-Петербурга ...
Дата: 15.02.2008 Копия в Google

248. Деньги аудитора "ЮКОСа" ушли по-голландски.

20 марта Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу ФНС и предписал взыскать с компании 16,8 млн рублей.
Дата: 27.12.2007 Копия в Google

249. Прокурорский дисконт.

2 июля ближайшего соратника Ходорковского — председателя совета директоров «Менатепа» Платона Лебедева задержали по подозрению в хищении 20% акций «Апатита».
В мае 2004 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) выиграла иск о взыскании с ЮКОСа неуплаченных в 2000 г. налогов, пеней и штрафов на 99,4 млрд руб. и тут же выставила претензии за 2001 г. на 119,9 млрд руб. ЮКОС предложил погасить этот долг за счет ...
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

250. Зубков лишился обороны.

С 27 июля 2004 г. – руководитель ФНС, с 15 февраля 2007 г. – министр обороны. В этой должности проработал семь месяцев. Меньше него министром обороны работал только Константин Кобец: Борис Ельцин назначил его 20 августа 1991 г., а 9 сентября должность министра была упразднена.
Дата: 19.09.2007 Копия в Google

251. Made in Ivanovo.

В итоге в 2004 году уполномоченным органом ФНС России было подано заявление о признании завода банкротом.
Хозяин дома был доставлен в реанимацию с ожогами 20% тела, его жена погибла в огне.
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

252. Команда Вексельберга-Зарубина-Левицкого-Орды.

... по управлению федеральным имуществом признали необходимым сменить руководство ОАО «Компания «Интауголь» для предотвращения банкротства 20 июля 2007 г. руководство Республики Коми без участия Российской Федерации сформировало Совет директоров ОАО ...
07 августа 2007 г. ФНС России и ФАУФИ вновь ходатайствовали об отложении, поскольку двухнедельного срока оказалось недостаточно для заключения мирового соглашения, тогда как необходимо большее количество времени для недопущения банкротства.
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

253. Странные игры.

Оригинал этого материала © The New Times, 20.08.2007 Странные игры Следственный комитет при МВД России закрыл уголовное дело о выводе высокими чиновниками денег через российский банк «ДИСКОНТ» и австрийский «Райффайзен».
... средств, в банке работала комиссия центрального аппарата Банка России, в «ДИСКОНТ» были направлены сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. Была и информация, что в банке ежедневно происходит перевод из безналичных в наличные деньги на сумму около ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

254. Гуцериев отдал нефть.

Консолидированная выручка за 2005 г. по РСБУ — 100 млрд руб., чистая прибыль — 6,5 млрд руб. 31 марта 2007 г. у компании было шесть акционеров: “Надежность” (9,7%), “Шеддок Трейдинг Лимитед”, “Спектр” и ЗАО “Евангелика” (по 20%), “Млада” (15,1%) и ...
Параллельно ФНС подала в арбитражный суд Москвы восемь исков к 11 фирмам, бывшим и нынешним акционерам “Русснефти”, требуя признать недействительными сделки по купле-продаже акций между ними, а акции самой “Русснефти” — взыскать в доход государства.
Дата: 24.07.2007 Копия в Google

255. PwC просила Генпрокуратуру проверить,

Инспекция ФНС № 5 обвинила PwC в том, что она была недобросовестна при аудите ЮКОСа: менеджменту сообщила о нарушениях, а от акционеров скрыла. Инспектора потребовали признать договоры с аудитором противными основам правопорядка и нравственности (статья 169 Гражданского кодекса), а гонорар — 16,8 млн руб. — взыскать в доход государства. ФНС не доказала умысла PwC, а сами заключения не были безоговорочно положительными, утверждали аудиторы. 20 марта арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу ...
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

256. Полезно ли "Молоко" для "Здоровья"?

... долей и необходимый перечень документов, которые никто, естественно, на подлинность не проверял, так как никакой правовой экспертизы в ФНС не существует до сих пор. В недельный срок были внесены изменения в Устав, сменен Генеральный директор Общества ...
Проект поправок к уголовному кодексу, в частности, предусматривает нормы о том, что за незаконное поглощение чужого бизнеса преступников будет ожидать суровое наказание – 20 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

257. Устойчивые рейдерские группировки не могут существовать без опеки силовиков.

По его словам, в прошлом году в округе было возбуждено 91 уголовное дело по фактам рейдерства, в том числе 53 в Москве и 20 в Московской области.
ФНС на своём сайте предлагает — пока в режиме опытной эксплуатации — делать по просьбе налогоплательщиков примерно то, что по мысли СК МВД вскоре обязано будет делать автоматически: введя название компании или ее основной регистрационный номер ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

258. "Несоответствие профессиональным стандартам."

Напомним, репутационный ущерб, о котором говорит источник,– это выигранный 20 марта ФНС иск о признании недействительным договора аудита, проводимого в НК ЮКОС ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" в 2003-2004 годах.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

259. Сыновний долг Урала Рахимова.

18 декабря прошлого года Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам #1 предъявила четыре иска, оспаривая параллельные цепочки сделок с акциями.
В совокупности башкирские предприятия перерабатывают около 20 млн тонн нефти в год (8% от всей российской нефтепереработки), "Башнефть" добывает около 12 млн тонн нефти (2,5% российской добычи).
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

260. Обыски в УФНС по Москве.

Недельный доход мздоимцев — $1,5 миллиона Олег Фочкин Подробности скандального дела о задержаниях в отделе по контролю в сфере алкогольной и табачной продукции управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве стали известны “МК”.
В зависимости от услуги и лицензии сумма варьируется в среднем от $20 до 100 тысяч.
Дата: 23.01.2007 Копия в Google