Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Легализовавшиеся столичные мафиози рвутся во власть.

... проституция, торговля оружием и наркотиками, контроль над гостиницами вся территория Москвы, особенно юго-запад города лидер не выявлен государственная ОПГ, большинство средств вложено в недвижимость, счета в зарубежных банках, в составе группировки много бывших сотрудников МВД и ФСБ свои люди практически во всех политических течениях Таганская 80-е годы до 200 угоны автомашин, перебивка номеров агрегатов автомобилей, торговля наркотиками район Южного порта, станций метро "Автозавод- ская ...
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

482. Aх эта "Madmuazel"... Эскорт-услуги для олигархов и их друзей.

Например, весь компромат, который скандально известный подполковник ФСБ Александр Литвиненко добыл на ряд государственных руководителей, передавался именно в его руки.
Были ещё и ЗАО «Анализ, консультации и маркетинг», упоминаемое в связи с незаконными экспортно-импортными операциями, и «Эста корп.», с помощью которой из банка «Чара» ушло 5,5 млн. долларов на акции лопнувшего концерна «AWA».
Дата: 17.12.2001 Копия в Google

483. Гута-Банк защищается.

Руководитель «Госинкор-холдинга» Юрий Петров, его сын, президент Гута-банка Александр Петров, а также председатель совета директоров того же банка Артём Кузнецов в течение часа популярно объясняли присутствующим, что большинство выдвинутых обвинений ...
Из оперативных материалов ФСБ: «Похищаемые средства постепенно замещаются деньгами клиентов Гута-банка (Москва) и его филиалов, спешно открываемых по России.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

484. 11 Распустить ФСБ?

Беспокоят также факты утечки оперативной информации из ФСБ РФ в криминальные структуры. Руководители ФСБ РФ Ковалев Н. Д. (а до него Барсуков М. И.), начальники Управлений Патрушев и Зотов блокируют работу по пресечению преступной деятельности организованных группирований, совершающих тяжкие преступления, в частности по пресечению преступной деятельности чеченцев в гор. Москве. [...] В ходе реализации имеющихся материалов в служебном помещении коммерческого банка „Сольди“ при вымогательстве 1,5 ... Копия в Google

485. Горный пиар

Не любят Кадырова и в ФСБ. В этой структуре помнят, как в прошлом году по приказу чеченского президента были заварены все входы и выходы в здание УФСБ, а в декабре, на День чекиста, Рамзан, негодуя на чекистов за то, что те вновь не пропустили в ...
На корпуса мясокомбината и землю под ними тогда претендовали две принадлежащие чеченцам коммерческие структуры — Московский индустриальный банк (МИБ) и фирма "Салолин". Копия в Google

486. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

Суть дела Абдуллаев, Левинтова и Защеринский были задержаны в 2021 году сотрудниками следственного департамента МВД РФ и управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ в рамках расследования уголовного дела о хищении активов Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк".
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

487. Алексея Хотина списали на 9 лет.

Также были вынесены приговоры обвиняемым по этому делу экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову, бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и экс-директору московского филиала Нине Черновой.
Дело Кирилла Черкалина В 2019 году, через неделю после ареста Хотина, были задержаны бывшие и действующие сотрудники банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

488. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

... тыс. Оригинал этого материала © Meduza, 18.09.2017, Основная экстремистская шляпа Катерина Кузнецова 6 июня в Петербурге сотрудники ФСБ задержали пятерых руководителей местной саентологической организации — от духовного лидера до главного бухгалтера ...
На факультете журналистики МГУ был открыт "зал Хаббарда", в 1995 году нынешний замруководителя администрации президента Сергей Кириенко (тогда руководитель банка "Гарантия") проходил обучение у саентологов.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

489. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

... Константин Малофеев сочетает в себе образ близкого к РПЦ "православного олигарха" и репутацию жесткого бизнесмена со связями в ФСБ. Свое состояние Малофеев сколотил на финансовом рынке, на пике активы его фонда Marshall Capital достигали $1,5 млрд ...
Хмурясь от яркого кипрского солнца, организатор флешмоба поясняет: сейф символизирует деньги российских вкладчиков, которые застряли в местных банках из-за финансового кризиса в 2013 году.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

490. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Допускаю, что это были силовики, возможно, из военной контрразведки ФСБ», — рассуждает Сергей Храбрых, который начал плотно общаться с Тер-Аванесовым годом позже описанных событий.
Осенью 2016 года Тер-Аванесов был назначен старшим вице-президентом банка ВТБ — как говорят собеседники «Досье», по протекции Тимура Иванова.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

491. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

Юрий Ковальчук — основной акционер и бывший председатель совета директоров банка «Россия», создатель провластной «Национальной медиа-группы», фигурант санкционных списков Евросоюза, США и других стран.
... и T.Hunter планирует начать продавать силовым ведомствам новый комплекс уже в 2023 году, а использовать «Охотник» смогут «все департаменты МВД» и «оперативно-технические подразделения ФСБ», объясняет собеседник, близкий к правоохранительным органам ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

492. Кибервойска Пригожина.

Почта и SIP Чтобы спрятать участие в тендерах подставных юридических лиц, используется несколько десятков виртуальных почтовых серверов (VMware) и «виртуалок» с системой документооборота СБИС и системами «банк — клиент».
Больше, чем от американцев, европейцев или украинцев, Пригожин прячется от ФСБ, которая всегда где-то рядом.
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

493. Инвестбандит Андрей Феррис.

В Бангкоке на частной вилле бизнесмена захватили люди в камуфляже (представились сотрудниками ФСБ) и под угрозой насилия вынудили перевести около 200 тыс. долларов.
«Но я спокойно и резонно объяснил, что там жесткий валютный контроль, что мне нужно лично находиться в банке в стране, чтобы что-то вывести с бизнес-счетов», — рассказывает потерпевший.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

494. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Со слов Кондрат, пока ждали понятых, сотрудник ФСБ по фамилии Ушаков уговаривал ее не волноваться, так как все, что от нее было нужно, — это заявление об увольнении по собственному желанию.
По данным коллег, основанным на утечках информации из банков, можно предположить, что Стройков и его команда на протяжении ряда лет под видом поставок электронного оборудования вывели из России миллионы долларов, осевшие в эстонских банках, причем ...
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

495. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

«Новая газета» рассказывала о роли Вороненкова как «влиятельного решальщика» со связями в ФСКН, МВД и ФСБ. Бывшие офшорные партнеры Вороненкова Станислав Кондрашов и Борис Давлетьяров владеют виллами на Сен-Жан-Кап-Ферра.
Вместе с супругой Ириной Полторак Давлетьяров были совладельцами «Международного Банка Развития», в 2016 году надзорные органы отозвали у него лицензию.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

496. Теневые гранды "Трех китов".

... в девяностые годы фальшивками, по которым банки выплачивали деньги). В ноябре 2000 года следователь из группы Зайцева допросил свидетеля, который дал показания на одного из организаторов контрабандной схемы в деле «Трех китов» — Андрея Саенко, специалиста по растаможиванию товаров. Выяснилось, что в решении вопросов с правоохранительными органами Саенко мог помогать сотрудник центрального аппарата ФСБ России, помощник в то время замдиректора ФСБ Юрия Заостровцева (его знакомые уверяли, что ни ...
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

497. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

Дело это, впрочем, вскоре закрыли за отсутствием состава преступления, поскольку в самом УЭБиПК как раз в 2014 году началась всем памятная чистка, а Золотова тогда же наконец задержали как афериста сотрудники ФСБ. Более того, в отношении решальщика ...
... того, что невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

498. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Чуян был основным владельцем ОФК-банка, выводил деньги на счета подконтрольного ему же алкогольного дистрибьютора «Статус-групп» — крупнейшего продавца водки в России — чем нанес банку ущерб в десятки миллиардов рублей.
Предшественником Колокольцева был офицер ФСБ Рашид Нургалиев, до того — глава «Единой России» Борис Грызлов. И тот, и другой заслужили этот пост благодаря близости к президенту Владимиру Путину. Нургалиев в ФСБ был заместителем Николая Патрушева ...
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

499. Прейскурант на "пробив".

... Александр Воронов, Никита Королев Опубликованное 14 декабря расследование предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального группой сотрудников ФСБ, следовавших за ним в течение нескольких лет в поездках по России, породило дискуссию о ...
“Ъ” ранее регулярно сообщал об утечках больших массивов данных клиентов банков и телекоммуникационных компаний.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

500. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

«Что касается, человек ли я ФСБ или ГРУ, ЦРУ, ПГУ…
В чистом зале, напоминающем офис банка, дожидались своей очереди несколько иностранцев, на стендах вся информация дублируется на таджикском и узбекском.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google