Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Опер.отчет о связях Быкова

... с организованной преступностью Егоровым М.К., бывшим первым заместителем директора ФСБ РФ Сафоновым А.Е. (личный номер ГИ-427198) — оба ранее работали в Красноярске, где до настоящего времени проживают их друзья и родственники. Лоббирование этими лицами интересов А. Быкова в вопросах приватизации завода этим не закончилось, далее решались вопросы по банку "Российский кредит", где в настоящее время Быков вице-президент. С этим банком связан "Япончик" (Иваньков В.К.), "Вась-Вась" (Анисимов Василий ... Копия в Google

322. Абрамович - справка ФСБ

Оригинал этого материала © АПН, 08.07.1999 Абрамович - справка ФСБ Российские спецслужбы утверждают, что Абрамович предлагал Дьяченко физически устранить Скуратова Абрамович Роман Аркадьевич Глава московского представительства "Сибнефти" Член Совета ...
Победитель - ЗАО "Фирма "Синс" - заплатил 82,4 млрд рублей за пакет и обязался инвестировать в компанию $45 млн. Гарант - банк "СБС-Агро". Копия в Google

323. 7 мгновений из жизни Путина

... по кабинетам после назначения Владимира Владимировича главой ФСБ. В нем содержалось множество компрометирующих "фигуранта" и весьма коряво изложенных утверждений, не подкрепленных ничем, кроме редких ссылок вроде "соответствующие материалы находятся у следователя такого-то". Утверждения, тем не менее, были прелюбопытные. Путина обвиняли и в сборе денег с коммерсантов, и в "проводке" миллионов долларов на предвыборную кампанию Собчака в швейцарские банки, и в покупке виллы в испанском городе ... Копия в Google

324. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

"Транспортный" - банк с головным офисом в Москве.
Многие тогда связали это с тем, что дело в отношении Александра Мазанова забрало себе ГСУ СКР, у которого он стал свидетелем по громкому делу полковника Кирилла Черкалина, бывшего начальника 2-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего ...
Дата: 10.04.2024 Копия в Google

325. Игорю Андрееву откатывали по кредитной линии.

... Банка "Россия" арестован за коммерческий подкуп от застройщика поселка с гольф-клубом под Всеволожском Оригинал этого материала © 47news.ru, 11.03.2024, Ошибка вице-президента. За коммерческий подкуп арестован топ-менеджер Банка "Россия" Виктор Смирнов [...] Октябрьский суд Петербурга 7 марта арестовал 58-летнего вице-президента по инвестиционным вопросам АО "Акционерный банк "Россия" Игоря Андреева. По информации нашего издания, он задержан оперативниками Службы экономической безопасности ФСБ ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

326. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

... суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного ФСБ о заочном аресте бывшего директора банка «Экспресс», экс-заместителя председателя Северо-Кавказского банка Султана Умаханова. Он объявлен в розыск по делу о многомиллиардном хищении из банка «Экспресс», сообщил «Коммерсантъ». Заочный арест в качестве меры пресечения был избран также бывшему директору банка, а позднее — председателю правления «Экспресса» Зауру Магомедову, заместителю руководителя банка Раисат Шапиевой и предпринимателю Арсену ...
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

327. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

В 90-х он работал в бизнесе и какое-то время даже жил в Аргентине, потом — «Газпром», Минэк под началом Грефа, затем Хачатурянца на несколько лет делегировали в ФСБ замом директора пограничной службы. В 2008 году Хачатурянц вернулся к Грефу — на место руководителя подразделения Сбербанка, получившего название «Сбербанк — Капитал». Ашот Хачатурянц Эта структура была создана как инвестиционное подразделение, но почти сразу превратилась в фирму для работы с плохими долгами банка.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

328. Дмитрий Новиков слил 857 млн руб.

В Басманный райсуд, где рассматривались арестные ходатайства в отношении обоих фигурантов расследования, Дмитрия Новикова на машине доставили сотрудники ФСБ, а не полицейский конвой.
В частности, по данным Forbes, компания Новикова участвовала в создании курорта «Игора», проект финансировал банк «Россия» и другие структуры Юрия Ковальчука.
Дата: 08.10.2021 Копия в Google

329. Недвижимость арестованных экс-чекистов пустили в дело.

Недвижимость арестованных экс-чекистов пустили в дело Вилла на озере Комо отца экс-замначальника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова и две сотни объектов в Подмосковье его подчиненного Андрея Васильева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08 ...
Отвечающий за «контрразведывательное обеспечение» кредитно-финансовой сферы чекист, по версии Генпрокуратуры, с 2007 по 2013 год ежемесячно получал незаконное вознаграждение в размере $100–150 тыс. от руководителей АКБ «Кредитимпэкс Банк».
Дата: 10.08.2021 Копия в Google

330. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

... ФСБ. Генпрокуратура приводит много цифр, ссылается на конкретные транзакции. «Фонтанка» выбрала наиболее доходчивую. Так, по убеждению высшей надзорной инстанции, около 70 миллионов евро были выведены на офшор Виргинских островов, после чего эти деньги легли на счета их зарубежных компаний, а потом оказались в латвийском банке Trasta Кomercbanka. Этот банк в 2014 году дает кредит структуре Михальченко в 66 миллионов евро, которые и ложатся в основание уставного капитала «Бронки». Кстати, банк ...
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

331. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

В итоге неконтролируемая выдача кредитов, которые так и не были возвращены, и сделки с лицами, связанными с акционерами банка, привели к образованию проблемных активов. Справиться с ситуацией Мосуралбанк так и не смог и с долгом в размере 4,7 млрд руб. оказался банкротом. В ходе расследования сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии были проведены обыски в семи регионах.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

332. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

Следствие считает, что в отчетных документах, которые компания предоставляла в банк на протяжении нескольких лет, содержалась недостоверная информация, из-за чего создавалось ложное ощущение финансовой устойчивости сети. ИА "РБК", 10.03.2021, "ФСБ задержала бывшего совладельца сети магазинов Spar": Сотрудники компании предоставили банку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год. В них содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

333. Владимир Романюк и Сергей Глущенко доигрались до колонии.

Владимир Романюк и Сергей Глущенко были задержаны сотрудниками ФСБ в Москве в октябре 2018 года.
По версии следствия, в 2015 году господин Трифонов за 7,5 млн руб. способствовал возбуждению уголовного дела о мошенничестве по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала». По делу также арестован бывший зампред правления банка «Кольцо Урала» Олег ...
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

334. "Три кита" снова всплыли.

Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», а ныне VIP-менеджер Банка ВТБ, помогавшая Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с 2006 года по настоящее время. Дмитрий Бондяев, который любит представляться то сотрудником ФСБ, то сотрудником ГРУ, но на самом деле сбежал в Латвию и осел там с семьей.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

335. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Отметим, что в прениях прокуратура просила для Сергея Хачатурова девять лет колонии, для Надежды Клепальской — восемь лет. Кроме того, суд удовлетворил иски к подсудимым потерпевших — банка «Открытие» и компании «РГС-Активы» — соответственно на 5,8 млрд руб. и около 2,3 млрд руб. Как ранее рассказывал “Ъ”, СУ ФСБ инкриминировало Сергею Хачатурову и Надежде Клепальской растрату на 2,3 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), мошенничество на сумму более 6 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

336. Борис Чукаев списал долг в $1 млн удушением кредитора.

... герметичное ведро, быстрая река Оригинал этого материала © Лента.Ру, 28.12.2019, Вооружены и опасны, Фото: via Лента.Ру Игорь Надеждин, Мария Фролова, Владимир Шарапов Второй раз в этом году группа «Альфа» — антитеррористическое подразделение ФСБ России — попадает в поле зрения правоохранительных органов. В июле по делу о налете на банк «Металлург» арестовали семерых действующих сотрудников ФСБ, в том числе двух бойцов «Альфы», а на минувшей неделе были задержаны два ветерана спецподразделения ...
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

337. Николая Александрова придавило щебнем.

«Никуда не уеду, — пообещал он и напомнил: — Два года назад были вопросы по грунтам» (имеется в виду дело 2016 года, в рамках которого ФСБ заходила в том числе в загородный дом Вадима Александрова). «Я являюсь бенефициаром «Метростроя». Я сам у себя ворую? — набрасывал аргументов директор. — Нужно закрывать Фрунзенский радиус. У нас два действующих договора на новые линии метро. Все банки завязаны на мне, я веду переговоры с банками.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

338. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Ряженый генерал был крупным заемщиком банка «Унифин». Странным образом лжегенерал ФСБ Алексей Калинин получал в КБ «Унифин» очередные кредиты на потребительские цели в долларах США без погашения предыдущих долгов. Эта «странность», замыкающая логический круг, не ускользнула от внимания расследования АСВ: согласно материалам расследования экспертов этого федерального ведомства, по судам, полученным Калининым в указанном банке «…в качестве обеспечения исполнения обязательств было оформлено ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

339. Сначала отнялась рука, потом — нога.

СКР установил, что они завладели 200 млн рублей, заплаченных бизнесменом Михаилом Ланиным, желавшим занять крупную госдолжность; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой, которой был обещан выгодный госконтракт по транзиту ...
Несмотря на это, они спокойно живут в ОАЭ. Стоит отметить, что и в СИЗО, и в колонии Султана Сигаури неоднократно навещали сотрудники ФСБ. Их интерес был связан с личностью брата Султана — Аслана Сигаури (также носил имя и фамилию Салман Вариев).
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

340. Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce.

Оказавшись под стражей, чекист заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с ГВП, в рамках которого не только признал свою вину в двух аферах, но и рассказал, что Александр Мазанов передал через него $850 тыс. начальнику 2-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ России Кириллу Черкалину, который «в силу занимаемой должности может оказать общее покровительство деятельности банка».
Дата: 29.10.2019 Копия в Google