Теперь на сайте преступной группы размещён баннер, уведомляющий, что портал находится под контролем Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), работающего в сотрудничестве с ФБР и международной группой правоохранительных органов.
Дата: 15.03.2024
Копия в Google
С этим вопросом я обратилась к Майклу Макколу – специальному агенту ФБР, специалисту по евразийской организованной преступности.
Дата: 02.06.2004
Копия в Google
Согласно документу, с руководством крупнейших онлайн-платформ, включая Meta* и Twitter, регулярно взаимодействовали Белый дом, ФБР, министерство внутренней безопасности, министерство здравоохранения и социальных служб, агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры, центры по контролю и профилактике заболеваний, бюро переписи населения, а также избирком, минфин и другие государственные структуры США. При этом прокуроры отмечают, что минюст отказался предоставить полный объем информации о ...
Дата: 02.09.2022
Копия в Google
Из документов также следует, что ФБР рассматривало возможность начать расследование гибели экс-министра в начале 2016 года. Не ясно, было ли это сделано, но известно, что агенты ФБР приняли участие в допросе свидетелей и изучении видео камер отеля, где скончался Лесин.
Дата: 18.03.2019
Копия в Google
Бумага фактически подтверждает слова представителей университета, так как в судебном документе тоже фигурирует повестка от ФБР, при помощи которой исследователей вынудили поделиться данными.
Дата: 29.02.2016
Копия в Google
Будучи арестованным в июле 2002 года в Италии по обвинению в махинациях с судейством на соревнованиях по фигурному катанию на зимних олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, Алимджан Тохтахунов, больше известный под кличкой "Тайванчик", в результате расследования как ФБР США, так и итальянских следственных органов обвиняется уже по более тяжкой статье - отмывание денег "русской мафии".
Дата: 17.01.2003
Копия в Google
По версии господина Кречета, его секретарша решила навести справки о своем работодателе и выяснила, что тот разыскивается ФБР. slavicsac.com, 10.02.2019, "ФБР объявило в розыск российского гражданина из Коннектикута": Федеральным бюро расследований объявлен в розыск российский гражданин Николай Кречет 1970 года рождения, проживавший в штате Коннектикут.
Дата: 16.06.2021
Копия в Google
Агенты ФБР арестовали 62-летнего Джеймса Гиффена в воскресенье вечером в Аэропорту имени Кеннеди, когда он пытался выехать в Казахстан, и предъявили обвинение в нарушении Закона о борьбе с международной коррупцией.
Дата: 09.04.2003
Копия в Google
ход расследования деятельности Могилевича и его организации, которое проводилось компетентными органами США, Великобритании, Венгрии…" В ответ на такие воззвания коллег добывающие подразделения ГУР МО Украины получили от источника в Государственном департаменте США копии некоторых документов, переданных в ФБР украинскими же правоохранительными органами.
Дата: 28.06.2001
Копия в Google
Он был задержан в библиотеке Сан-Франциско сотрудниками ФБР. Одновременно спецслужба закрыла и изъяла доменное имя Silk Road (форумы сайта продолжают функционировать), за 2,5 года существования выросшего в крупнейшую онлайн-площадку по торговле наркотиками с ежедневной аудиторией в 60 000 посетителей.
Дата: 03.10.2013
Копия в Google
Эти слова принадлежат Джеймсу Моуди, бывшему заместителю директора ФБР — начальнику отдела по борьбе с организованной преступностью.
Дата: 30.05.2012
Копия в Google
Участвовали в переговорах и представители ФБР. Делу Бора придавалось большое значение -- в Европе это был первый процесс над «русским мафиози» такого уровня.
Дата: 01.11.2002
Копия в Google
Могилевич также является фактическим хозяином фирмы Benex Worldwide Ltd. При посредничестве московского отдела Bank of New York он вывез из России миллиарды долларов, принадлежавших олигархам (по оценкам ФБР это было не менее 4 миллиардов долларов США, максимум 22 миллиарда долларов США).
Дата: 12.04.2004
Копия в Google
Прокуроры подозревают, что Тайванчик не россиянин Александр Шварев Предприниматель Алимжан Тохтахунов (более известный как Тайванчик) -- один из главных фигурантов раздутого ФБР скандала о том, как «ужасная русская мафия» участвовала в распределении медалей на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, -- во вторник вечером вернулся в Москву.
Дата: 24.07.2003
Копия в Google