Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Теперь к его обвинениям добавилось подозрение в государственной измене из-за якобы работы Шепелева в рядах Федеральной службы безопасности России.
В конце концов Ерохин был убит сотрудником налоговой милиции на заказ, как утверждают злые языки, именно Шепелева, а в ходе расследования убийства всплыли очень интересные подробности того, чем занимается министр внутренних дел Луценко", — пишет ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

702. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

В 2003 году в Москве исчез Владимир Постышев, в 1990-е годы занимавший должности замминистра юстиции и первого заместителя руководителя Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению.
Установлено, что в декабре 2008 года члены банды Кости Большого расправились с сотрудником отдела по борьбе с налоговыми преступлениями УВД ЦАО Москвы Романом Масловым.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

703. Андрей Палкин злоупотребил депутатскими запросами.

Депутат и налоги Во втором эпизоде речь идет о просьбе Палкина предоставить ему налоговую информацию. Депутат пожаловался 6 июля этого года в архангельскую прокуратуру на начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу за то, что тот отказался предоставлять ему сведения. По данным прокуратуры, Палкин в мае 2017 года запросил у налоговой инспекции данные обо всех организациях, которые занимаются строительством в городе ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

704. Уголовное дело — табак!

По данным Федеральной антимонопольной службы, в 2014 году она произвела 579,1 млн штук табачной продукции (0,2% табачного рынка). Некоторое время назад подразделения УФНС по Тамбовской области провели на фабрике выездную проверку, обнаружившую серьезные нарушения. По предварительным данным, сумма налоговых претензий к ОАО за 2012–2014 годы превышает 1 млрд руб. Попытка мошенничества с результатами этой проверки стоила свободы депутату Моршанского горсобрания, предпринимателю Олегу Барову ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

705. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Как выяснила «Новая газета», их совладельцем была фирма «Деметра», которая до недавнего времени принадлежала Сергею Лобанову — руководителю группы компаний «Арсеналъ» оказывающей услуги поручительства перед Федеральной таможенной службой при ...
На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

706. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

... безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти совместно со своими коллегами из Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти, а также десятки следователей Главного следственного управления ГУ МВД при ...
С конца 90-х Шихалеев находился в федеральном розыске за следствием города Кирова по обвинению в мошенничестве.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

707. "Говорят, повесился".

К 1 июля 2017 года весь российский бизнес должен был перейти на кассовые аппараты нового типа, которые смогут в онлайн-режиме передавать данные в Федеральную налоговую службу.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

708. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

С помощью Федеральной налоговой службы и генеральной инспекции Министерства юстиции, а также банковских учреждений и реестра собственности судом были установлены структуры и номинальные представители Александра Катунина в Аргентине, через которых он владеет активами в этой стране.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

709. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

Проверки автотранспорта, налоговые проверки дилеров, поставщиков и контрагентов, соблюдение природоохранного законодательства, Роспотребнадзор — потенциальная новая «krysha»была настойчива и изобретательна, так что состоялась не одна встреча мужчин в погонах с обеих сторон, прежде чем служба безопасности Hochland Russland отправила в Германию свой вердикт — проще и дешевле будет договориться.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

710. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

По данным "Ъ", уголовное дело по ч 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) было возбуждено ГСУ СКР по Москве на основании материалов, переданных в правоохранительные органы Федеральной налоговой службой (ФНС).
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

711. Десятина Юрия Тимченко.

Это произошло после того, как налоговая служба насчитала крупной петербургской компании ООО «Деловые линии» 1 миллиард 89 тысяч рублей долга.
... в Санкт-Петербурге и контролирующего по своей линии деятельность полиции на всей территории Северо-Западного федерального округа. В ноябре, узнав о налоговом деле и аресте счетов "Деловых линий", полковник через двух посредников предложил руководству ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

712. По одному миллиарду в день.

На службе у "теневой экономики" 30 ноября 2013 года группа сотрудников Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД ворвалась в центральный офис «Мастер-банка» в Руновском переулке с санкцией Тверского районного суда на выемку документов.
В ходе предварительного следствия было проведено более 550 допросов, 124 выемки документов в налоговых инспекциях, банках, организациях, 63 обыска, 85 осмотров документов и предметов, изъятых в ходе следственных действий, а также результатов ОРМ, 35 ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

713. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

... и попустительство по службе. В частности, это заключалось в оказании необходимого содействия в рамках должностных полномочий при проведении контролирующими органами и прокуратурой проверок по надзору и исполнению федерального законодательства, а ...
... с точки зрения налогового законодательства. Уж как случилось на этот раз — журналисту не совсем ясно. Однако, материал попал в ФСБ. Вряд ли контрразведчиков так заинтересовал ущерб в 45 миллионов рублей, так как все реализации Службы экономической ...
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

714. "Крестный отец" Дмитрия Захарченко поставил семью на рельсы.

Именно он в своё время помог бывшему налоговому полицейскому из Ростова связями в Москве, благодаря чему тот и сделал карьеру в МВД. Как выяснилось, Харченко организовал в подразделении госкорпорации "РЖД" в Южном федеральном округе (ЮФО) настоящий ...
Неизвестно, какая зарплата у Харченко на этом посту, но за годы службы — а работает он в этом филиале на разных должностях как минимум с 2003 года — он успел построить себе и своей семье немало особняков и приобрести большие земельные участки и ...
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

715. Добрососедские отношения.

В этом году прокуратура Белгородской области обнаружила, что с 2006 по 2008 годы сотрудники регистрационных подразделений ГИБДД занижали мощность дорогих автомобилей в электронной базе транспортных средств, которая передавалась в Федеральную налоговую службу.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

716. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

В ходе них изъято 110 печатей фиктивных фирм, поддельные печати налоговых органов и нотариусов Москвы, Ярославля и Твери, а также станок для их изготовления. Всего в рамках дела задержаны шесть человек, в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест. В Промсвязьбанке "Ъ" заявили, что сотрудничают со следствием, предоставляя всю необходимую информацию. "У нашей службы безопасности зимой 2016 года также появились подозрения в ...
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

717. Крымнаш взят на карандаш.

Ранее она фактически отмазала клиента от намерения Федеральной налоговой службы привлечь его к ответственности за укрывательство налогов в особо крупном размере.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

718. Поручительство в особо крупном размере.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 15.08.2016, Фото: "Коммерсант" Поручительство в особо крупном размере "Дизельный махинатор" Пономарёв придумал очередную схему по разорению бизнеса Геннадий Светлов Константин Пономарев «Предприниматель» Константин Пономарёв, скандально известный разборками с корпорацией ИКЕА, Олегом Дерипаской и даже Россией в лице Федеральной налоговой службы, готовится сделать очередной шаг к званию главного махинатора начала XXI века.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

719. Тадалафиловая вакханалия

Как сообщил «Фармацевтический вестник», 30 июня с.г. в в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) поступили результаты нового мониторинга рынка БАД для мужского здоровья.
Не странно ли, что налоговые фокусы «отечественного» благодетеля Игоря Воробья не получили должной оценки правоохранительных органов, которые, надо думать, не совсем уж в неведении о судьбе «сгинувших» инвестиций.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

720. Олег Баров поперхнулся "Беломором".

По данным Федеральной антимонопольной службы, в 2014 году она произвела 579,1 млн штук табачной продукции (0,2% табачного рынка). Некоторое время назад подразделения УФНС по Тамбовской области провели на фабрике выездную проверку, обнаружившую серьезные нарушения. По предварительным данным, сумма налоговых претензий к ОАО за 2012–2014 годы превышает 1 млрд руб. Этим обстоятельством, по мнению правоохранительных органов, и решил воспользоваться господин Баров.
Дата: 04.07.2016 Копия в Google