Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Партнером Довгия в попытке рейдерского захвата АНО "Морские лоцманы Санкт-Петербурга" была компания "Развитие".

Однако и до того как приобрел официальный статус, бывший прапорщик УВД Санкт-Петербургского метрополитена Артем Бегун был известен умением «решать вопросы» в органах Прокуратуры и налоговых органах. Со временем структура правоохранительных органов страны изменилась. И с начала 2000х годов Бегун был более вхож в органы Генеральной Прокуратуры и особенно Федеральной службы по контролю за оборотом наркосодержащих веществ (ФСКН).
Дата: 14.05.2008 Копия в Google

822. Суд высшего достоинства.

В конце 2006 года глава ВАС Антон Иванов на заседании совета судей заявил о давлении на суд со стороны Федеральной налоговой службы. Налоговики добились в тот год отставок сразу нескольких судей, рассматривавших налоговые претензии к ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

823. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

В России пользовался уважением среди криминального контингента граждан, до эмиграции имел совместный бизнес с Мансуром, знал Сильвестра и Отари Квантришвили...» Из американских источников можно добавить, что в 1990 году агент федеральной Службы ...
К нему приходили и говорили: мне нужны 4 компании за пределами США, чтобы налоговое управление туда не добралось.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

824. Цинизм по-ставропольски.

... администрации Кавказских Минеральных Вод Виталий Михайленко, главы администраций ряда городов, а так же представители краевой прокуратуры, ФСБ, ГУВД и налоговой службы.»] Попробовал бы кто-нибудь проголосовать против при таких замечательных «гостях ...
И нейтральная позиция Полномочного представителя президента России по Южному федеральному округу.
Дата: 14.04.2008 Копия в Google

825. Налоговики досчитались до Ernst & Young.

В июле прошлого года президиум Высшего арбитражного суда направил налоговое дело "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" на новое рассмотрение, но суды первой и апелляционной инстанций вновь вынесли решение в пользу налоговиков. Постановление девятого арбитражного апелляционного суда было объявлено 26 декабря 2007 года, а уже через три дня налоговые претензии были предъявлены к "Эрнст энд Янг Внешаудит". Источник "Ъ" в Федеральной налоговой службе (ФНС) подтвердил, что постановление суда по делу ...
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

826. Ревизия в МГУ.

Претензии к статусу юрфака предъявляют и в Федеральной налоговой службе (ФНС) — там требуют доплатить налоги, причитающиеся с факультета как с юрлица.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

827. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

... городском судах они пытались доказать, что все налоговые претензии как к ООО "Камея", так и Hermitage Capital неправомерны. При этом они ссылались на акты проверок указанных компаний налоговыми службами, которые не предъявляли им никаких претензий ...
Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Уильяма Браудера подписал следователь следственной части главного управления МВД по Центральному федеральному округу по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

828. Налоговую службу возглавит начальник административного департамента Минфина.

Оригинал этого материала © solomin, 25.03.2008, Фото: viperson.ru Налоговую службу возглавит начальник административного департамента Минфина Александр Ахполов известен как выдвиженец осетинского клана в высших эшелонах российской власти Василий ...
В 2001-2004 гг. Ахполов занимал должности руководителя Департамента государственного финансового контроля и заместителя Руководителя Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
Дата: 25.03.2008 Копия в Google

829. Для вернувших государству триллионы не нашлось работы.

... степень юриста и опыт, который по ряду параметров, не имеет пока никто в системе налоговых органов. Месяц назад президент РФ наградил Антона Устинова Орденом почета, в прошлом году он получил благодарность президента, что не удивительно, посколько только в 2006-2007 -м годах благодаря непосредственно работе сотрудников Юридического департамента ФНС России, в федеральный бюджет поступило более 1 триллиона рублей, что составляет 7,5% всей доходной части федерального бюджета за указанные годы ...
Дата: 19.03.2008 Копия в Google

830. Ответ Владимира Загайнова.

... обнаружили печати налоговой инспекции, Сбербанка, Пенсионного фонда и еще 12 организаций, а также поддельные бланки этих организаций.) Полученные Артемовым М.Ю. заемные средства были переведены на ЗАО «Поволжье–Сельхозпродукт», по условиям кредита деньги были целевые и использовались под покупку нефтепродуктов, контракты на покупку проверяли банки. Моим компаниям эти деньги не переводились, компании даже не имели счетов в этих банках. Я не сотрудник Федеральной службы безопасности, никогда не ...
Дата: 27.02.2008 Копия в Google

831. Рейдеры Л. Ионкис и Д. Кисельер vs Группа "Овентал".

Подлинный договор купли-продажи помещения на Лиговском проспекте (причем, на гораздо меньшую сумму - 38 миллионов 910 тысяч рублей) зарегистрирован в Федеральной регистрационной службе.
Примечательно, что одновременно с началом судебных слушаний и информации о ликвидации компании, «Овентал Ост» подверглась сразу нескольким проверкам со стороны правоохранительных органов - налоговой инспекции, милиции.
Дата: 26.02.2008 Копия в Google

832. В "Славнефти" ищут следы "живопырок" Гуцериева.

... Сотрудники Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) вчера провели обыск и выемку документов в центральном офисе нефтегазовой компании "Славнефть". Бывшее и действующее руководство компании подозревается в уклонении от уплаты налогов в 2002-2003 годах. Следствие намерено проверить правильность уплаты налогов компанией и за последующие годы. "За период с 2003 по 2007 год по результатам аудита и налоговых проверок замечаний к нам не было",— утверждают в самой ...
Дата: 22.02.2008 Копия в Google

833. "Арбат Престиж" покупает Корейко.

Сотрудники Главного управления МВД по Центральному федеральному округу задержали Некрасова в конце января.
«Где-то полгода назад его вызвали оперативники управления по борьбе с налоговыми преступлениями и стали его кошмарить: орать, вопить, запугивать, – рассказал адвокат Островский.
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

834. Продавец банковской тайны.

... налоговых органов разных стран, в том числе США. Россия может получить информацию от Кибера: по закону о разведке право покупать у иностранных граждан данные, имеющие отношение к экономической безопасности, есть у СВР, которая может передавать ее органам исполнительной власти. Но, по мнению руководителя направления private banking по России крупного швейцарского банка, Лихтенштейн непопулярен у богатых россиян как место хранения денег. По словам представителя Федеральной налоговой службы ...
Дата: 20.02.2008 Копия в Google

835. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Магнитные поля ФБР Гром прогремел 13 мая 1998 года — подразделение в составе 60 сотрудников ФБР, налоговой службы, службы иммиграции и натурализации во главе с прокурором Р. Кортни арестовывает все имущество в главном офисе YBM Magnex в городе ...
Сделка казалась такой привлекательной, что ее санкционировали даже банковские чиновники федерального уровня.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

836. "Связной" запутывает связи.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.02.2008, Фото: rumobile.org "Связной" запутывает связи Сеть ликвидирует "дочку" -- налогового должника Валерий Кодачигов, Александра Ходонова ЗАО "Связной", ранее входившее в группу компаний "Связной" (владеет второй по объему продаж сетью салонов сотовой связи в России), объявило о банкротстве. Кредиторская задолженность ЗАО составляет 2,5 млрд руб., в том числе 1,2 млрд руб. перед Федеральной налоговой службой (ФНС).
Дата: 12.02.2008 Копия в Google

837. Цены на коррупционные услуги.

Цены на коррупционные услуги Например: за место в партийном списке, за вынесение законопроекта на рассмотрение, за строчку в бюджете, за участие в нацпроектах, за снижение пошлины, за списание налоговой недоимки, за выигрыш процесса в суде ...
По словам сотрудника службы безопасности «дочки» естественной монополии, «средних» показателей вознаграждения менеджменту нет, суммы в головных офисах обычно больше.
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

838. Авторитет на выданье.

Переговоры, видимо, проходили под контролем сотрудников главного управления МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО).
Тем не менее он, так же как господин Некрасов, официально был признан следствием подозреваемым по налоговому делу.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

839. Деньги аудитора "ЮКОСа" ушли по-голландски.

По его словам, проверка была инициирована по запросу Федеральной налоговой службы.
Дата: 27.12.2007 Копия в Google

840. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

Поводом для его возбуждения послужили материалы проверок налоговой службы, а впоследствии и ФСБ, которые еще в сентябре обнаружили, что компания «Содэксим» с 1996 года якобы ни разу не платила налоги в госказну.
[...] В заявлении указывается, что поправками к федеральному бюджету на 2007 год предусмотрено, что правительство вправе урегулировать долг перед "Содэксимом".
Дата: 21.11.2007 Копия в Google