Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Вспомнили о "теневом кардинале".

Однако теперь, из источников близких к следствию, стало известно, что «реанимация» этого дела вызвана интересом органов к фактическому хозяину Моснацбанка Назиру Хапсирокову, в конце 90-х - главе финансового управления Генеральной прокуратуры, а ...
Кредиты в условиях начинавшегося дефолта 1998 года не вернулись, а чтобы улучшить свою отчетность в предкризисной ситуации конца 90-х банк, решил заменить несколько десятков плохих заемщиков на одного-двух, для чего и перевел фактически не ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

182. Деньги аудитора "ЮКОСа" ушли по-голландски.

В то время как представители компании объясняли судьям, что в 2002 году только иностранная компания могла квалифицированно проконсультировать российских предпринимателей по вопросам международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
Дата: 27.12.2007 Копия в Google

183. Надзор по-русски.

Андрей Козлов стал жертвой банковской реформы Наталья Романова [...] Сам факт того, что деятельность российских банков непрозрачна, структура их собственности скрывается от регулятора, а финансовая отчетность недостоверна, никогда не был секретом ни для ЦБ, ни для общественности.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

184. Сколько заработал "Русал".

Так, Объединенная финансовая группа считала, что при годовой выручке в $4 млрд чистая прибыль компании составляет около $500 - 600 млн. А в начале года аналитики банка "Траст" в одном из своих исследований, ссылаясь на открытые источники информации и презентации "Русала", оценили неаудированную чистую прибыль холдинга в 2002 г. в $1,25 млрд. На днях один из инвестиционных банкиров передал "Ведомостям" копию консолидированной аудированной отчетности группы "Русал", составленной в соответствии со ...
Дата: 17.02.2004 Копия в Google

185. Структура "Евраза"

В 2002-2003 годах "Евразхолдинг" провел реорганизацию управления своими предприятиями, создав управленческую компанию ООО "Евразхолдинг" (управляет предприятиями холдинга), а также собственную финансовую компанию - "Финансовая компания Евразхолдинг" и инвестструктуру - ООО "Сибметинвест". Как рассказали в компании, в рамках этой реорганизации, а также в процессе создания единой финансовой отчетности (будет готова к концу сентября) холдинг реорганизовал и структуру собственности. Копия в Google

186. Виктор Медведчук заправляет в России.

Поэтому «Схемы» совместно с проектом Scanner Project решили проверить, не появилась ли у семьи подозреваемого в Украине в госизмене Медведчука какая-нибудь новая финансовая «кормушка».
Согласно отчетности 5 сентября 2022 года, владельцем ценных бумаг компании на 500 000 рублей стал Тимур Абертасов.
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

187. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

«По бухгалтерии эти сигареты будут числиться проданными — будет отчетность на этот счет, — сказал он о теневых схемах.
В Италии поговоривший с OCCRP сотрудник финансовой полиции заподозрил, что CNTC в его стране, возможно, применяет ту же тактику, всячески расширяя сбыт дешевых сигарет, которые либо попадают на Апеннины контрабандой, либо производятся там нелегально.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

188. Рустэм Магдеев потерял в Лондоне деньги Рустама Минниханова.

Как сообщил «Коммерсанту» его адвокат Валерий Барановский, на решение следствия отпустить Александра Гомзина повлияли предоставленные ОКБ документы и финансовая отчетность.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

189. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

... увеличить активы на 12% и отразить в отчетности более благоприятные цифры, говорится в документе. Претензия два — "нецелевое расходование" и "дружественные кредиты" При этом уже в 2012 году Е4 находилась в плохом финансовом состоянии, ее чистые активы (83,4 млн руб.) были кратно меньше уставного капитала (550 млн), что является признаком объективного банкротства, утверждается в иске «Т Плюс». Но уже спустя год стоимость чистых активов, согласно отчетности, увеличилась до 333 млн, то есть на 300 ...
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

190. Карлос Гон оптимизировал с уклонением.

Карлос Гон оптимизировал с уклонением Глава Renault-Nissan-Mitsubishi арестован в Японии за занижение личных доходов на €38,9 млн, искажение отчетности автоконцерна и растрату Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.11.2018, Nissan свергла ...
И уже через два года компания забыла о кризисе, установив рекорд собственной прибыли по итогам 2017 финансового года.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

191. Александр Бурдин растратил, злоупотребил и задолжал.

[Коммерсант.Ру, 28.08.2018, "Растратил, злоупотребил и задолжал": При этом, считают в ММСУТ, в период образования задолженности бывший генеральный директор ОАО «АК «Трансаэро» Александр Бурдин имел финансовую возможность для ее погашения, однако ...
По словам первого конкурсного управляющего процедуры банкротства «Трансаэро» Михаила Котова, финансовые проблемы «Трансаэро» начались еще в 2012 году, когда ухудшилось ее финансовое состояние, была искажена бухгалтерская отчетность, переоценены ...
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

192. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Согласно условиям кредитного договора, «Юлмарт» регулярно предоставлял всю финансовую отчетность, расшифровки дебиторских и кредиторских задолженностей, а банк имел право в любое время потребовать для проверки любые документы, имеющие, по мнению кредитора, значение для исполнения договора.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

193. Налоговая дыра в бюджете Америки.

... уменьшать налоговое бремя, следует из совместного исследования, проведенного двумя американскими НКО — аналитическим центром «Граждане за справедливость в налогах» и Образовательным фондом при Группе исследования общественных интересов США. К таким выводам организации пришли, изучив финансовую отчетность за 2014 год, которую бизнес направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Apple держит в офшорах $181,1 млрд — больше чем любая другая американская компания, говорится в исследовании ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

194. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

*** Крым не спас Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.06.2015, Маст-банк вернул, что должен Последний банк финансовой империи Сергея Магина лишился лицензии Ксения Дементьева, Николай Сергеев, Светлана Дементьева [...] Генеральной лицензии N3267 Маст-банк лишился вчера. Причины — сразу все возможные: плохое качество активов, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверная отчетность, нарушения антиотмывочного законодательства и т. д. Обо всех этих проблемах на рынке было ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

195. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.

HP нарушила две части Закона о ценных бумагах США, говорится в материалах SEC. Во-первых, ее "дочки" в России, Польше и Мексике фальсифицировали внутреннюю отчетность, проводя коррупционные платежи под видом законных платежей за оказанные услуги или комиссий. В итоге ложные данные консолидировались на уровне группы HP и отражались в публичной финансовой отчетности.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

196. Партнер Грефа "включил дурака" на допросе.

Сын банкира Олег Греф, не взглянув на финансовую отчетность «Павловскгранита», ловко оценил его активы «по открытым источникам».
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

197. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

Интересно, что претензии ко всем почти такие же, как были к «Экспрессу» – недостоверная отчетность, проведение сомнительных операций…
Хотя банковская деятельность была лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи Умаханова, «Экспресс» играл весомую роль в экономике региона.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

198. Богатство звуков.

Фонд не публикует на своем сайте финансовую отчетность.
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

199. Ни шагу вперед!

Дмитрий Мезенцев положил два года губернаторской деятельности на возведение таких сомнительных с архитектурной точки зрения объектов, как пресловутая «Иркутская слобода», причем проект не завершен, а о финансовой стороне вопроса не говорит только ленивый. Впрочем, деньги и отчетность не главное, главное — себя показать!
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

200. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Долгое время он считался вполне успешной финансовой структурой: к 2004 году занимал 57-е место среди российских банков по размеру собственного капитала (2,2 млрд руб.).
ЦБ официально заявил, что руководство Содбизнесбанка сочетало «отмывание» доходов с «недобросовестной банковской деятельностью» и предоставляло в ЦБ «откровенно недостоверную отчетность».
Дата: 19.05.2011 Копия в Google