Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Плюс КамЕИРЦеализация всего Омска.

А уж получить контроль над всеми финансовыми потоками коммунального хозяйства – такой случай упускать нельзя.
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

262. "Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках.

... столицу, где встречался со старым приятелем, главой финансовой инспекции Эстонии Раулем Мальмстейном. Козлов сообщил Мальмстейну, что с начала 2006 года через банки SEB Eesti Uhispank и Sampo Pank из России ушли сотни миллиардов (!) рублей и конвертированные в доллары и евро осели на счетах подозрительных оффшорных компаний. Козлов утверждал – таким образом, через Эстонию отмываются немыслимые потоки российских денег, полученные в результате незаконных финансовых операций и уклонений от налогов ...
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

263. Футбольные ворота ведут в прачечную.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.11.2007 Футбольные ворота ведут в прачечную Федеральный прокурор Бразилии рассказал о подробностях расследования финансовых операций Бориса Березовского, связанных с отмыванием денег через футбольный клуб ...
Он стал опасаться за будущее партнерства «Коринтианса» и MSI, в связи с чем денежные потоки значительно сократились».
Дата: 22.11.2007 Копия в Google

264. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

Разрешают сесть на определенные финансовые потоки и при этом не контролируют—говорит высокопоставленный сотрудник ВЦИОМа на условиях анонимности.— Это классический пример бюрократической ренты: использование государственного предприятия для извлечения доходов, идущих в карманы чиновников.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

265. Олег Михеев – главный кандидат на вылет.

По спискам "Справедливой России" идут уголовники, враги Путина и откровенные проходимцы «Вышел в первую двадцатку рейтинга благодаря высокой экспертной оценке уровня контролируемых финансовых потоков неизвестного происхождения» Василий Гужевой Олег Михеев Региональная элита или те, кто ею хочет казаться, как правило, всегда – потёмки.
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

266. Семья губернатора Омской области Полежаева.

Была депутатская проверка, показавшая, что «некая могущественная нефтяная группа» перевела все финансовые потоки через АО «Сибнефть», минуя ОНПЗ, читай — местный бюджет.
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

267. Тяжелые дни Гуцериева.

... изъяли финансовые, бухгалтерские документы и отчетную информацию о действиях компании на электронных носителях. Как тогда пояснили в МВД, эти следственные действия были необходимы для «обнаружения и закрепления доказательств, имеющих значение для расследования уголовного дела». По словам источника "Времени новостей", после проведенной экспертизы стало ясно, что «в этом деле замешано очень большое количество людей, работающих в тех банках, через которые «Русснефть» проводила свои денежные потоки ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

268. Брат одного из главных обвиняемых по делу Каитова укрывал террористов.

Но, по его мнению, приближенные к нему чиновники могли финансировать их деятельность по длинной и сложной цепочке лиц. Доказательством может служить то, что финансовые потоки в республике находились под контролем родни Батдыева.
Дата: 27.12.2006 Копия в Google

269. Тайна "серых схем".

Именно через Никишина проходил финансовый поток сбытовой компании, который тогда оценивался в $6 – 8 млрд в год. На первый взгляд дело пошло.
Дата: 29.08.2006 Копия в Google

270. Приговор чиновнику Минфина Денису Михайлову.

Адвокат г-на Михайлова уверен, что Денис Михайлов стал «разменной монетой» в игре определенных политических сил, решивших получить доступ к денежным потокам. 37-летний Денис Михайлов получил должность замдиректора департамента международных финансовых отношений, госдолга и государственных финансовых активов незадолго до своего ареста -- летом 2004 года.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

271. Над пропастью во лжи.

Это же просто настоящий Клондайк для наших чиновников, хорошо научившихся конвертировать финансовые потоки из бюджета в недвижимость на Лазурном берегу Франции!
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

272. Карикатурный скандал в Волгограде.

Подход этот заключался в том, чтобы в Совете директоров ОАО «ВКС» большинство голосов было отдано городу, чтобы город контролировал реальные финансовые потоки и принципиальные инвестиционные, финансовые и кадровые решения.
Дата: 11.03.2006 Копия в Google

273. Доминантная селекция.

Его младший брат, 40-летний Радик, архитектор по образованию, возглавляет внешнеторговую фирму СП «ООО НИРА – Экспорт» и одновременно является главным советником гендиректора ОАО «ТАИФ» («Татаро-американские инвестиции и финансы») – многоотраслевого холдинга, взявшего под контроль основные финансовые потоки «Татнефти».
Дата: 23.12.2005 Копия в Google

274. Илюмжинов купил свой пост в администрации президента.

— У Илюмжинова и его окружения огромные финансовые возможности. Мы, к примеру, узнали: в Москве зарегистрирован счёт калмыцкого правительства. И большая часть бюджетных средств учитывается именно там. В Москве находится человек в ранге вице-премьера республики, его фамилия Козачко, и его работа заключается в том, чтобы обслуживать финансовые потоки по этому счёту.
Дата: 15.11.2005 Копия в Google

275. Экспансия "питерских" в центральные аппараты министерств и ведомств.

И принялись осваивать чуть более тонкие сферы: контролировать потоки продукции и валюты за границу, а также деньги в пределах страны. Владимир Кожин (впоследствии станет управляющим делами президента) возглавил Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю. Виктор Зубков (ныне — глава Федеральной службы по финансовому мониторингу) начал работать замминистра по налогам и сборам.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

276. Сынок в шоколаде.

А заняв пост президента Башкирии, Рахимов-старший позволил сыну стать главным «рулевым» башкирского ТЭК. При участии бывшего главбуха крупнейшей в республике Башкирской нефтехимической компании (БНХК) Валерия Сперанского, которого многие называли финансовым гением Башкирии (застрелен в 2001 году, дело не раскрыто. — «Профиль»), Урал Рахимов провел реорганизацию бизнеса на четырех уфимских заводах, сконцентрировав финансовые и материальные потоки на подконтрольных ему ООО. В результате многие ...
Дата: 21.06.2005 Копия в Google

277. Послы из богадельни.

Финансовые потоки на Северном Кавказе по-прежнему контролируют совсем другие люди.
Дата: 13.05.2005 Копия в Google

278. "Электронная Москва".

Юрий Лужков внял критике своего заместителя, но вместо того, чтобы сразу передать дело в прокуратуру, решил поставить финансовые потоки телекоммуникационных компаний под личный контроль.
Дата: 04.05.2005 Копия в Google

279. В Абхазии будет реализован Украинский сценарий.

... через приход к власти Багапша С.В., оказав ему активную финансовую поддержку". Какой будет путь – пока неизвестно. Но Саакашвили к обоим готовится старательно. Тем более, ему есть где. Если посмотреть телекадры с украинских митингов, то наряду с оранжевыми знаменами украинской оппозиции реют бело-красные грузинские полотнища. Работающий на финансовые заказы Березовского, телеканал РБК-ТВ, под руководством А. Инютина активно распространяет дезинформационные потоки по событиям в Украине и Абхазии ...
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

280. Рязанский парнишка Александр Тугушев мечтал стать капитаном, да так и не смог.

Именно оттуда огромные денежные потоки рыболовной отрасли, минуя казну, уводятся прямиком на заграничные счета.
Мы имеем все основания полагать, что предложенный Тугушевым порядок освоения квоты на биоресурсы за 2004 год нарушает интересы поморских деревень, входящих в наш колхоз и полностью удовлетворяет финансовые интересы норвежской компании «Оушен Тролез ...
Дата: 14.04.2004 Копия в Google