Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Время менять адвокатов.

А теперь еще Бушев с этого контрабандного бензина пытается вернуть себе уплаченный НДС. Возможно ли такое, должен ответить глава МНС РФ. Щучьи головы крученые Напомним историю деятельности Владимира Каплана и его сообщников.
На полученные деньги Каплан купил акции одного из крупных коммерческих банков, которые передал другой своей фирме - ООО «Фрукт Оптима».
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

342. Текст приговора Гусаку и Литвинеко (1999).

... в объяснении о причастности Малюги к нападению на фирму, в которой Харченко работал, хотя это не соответствовало действительности. Кроме того, Полищук в суде заявила, Литвиненко и Понькниа она опознала не при просмотре телепрограмм в конце 1998 года, а весной того же года по фотографиям, которые были представлены ей и Харченко сотрудником Управления собственной безопасности ГУВД города Москвы в присутствии сотрудника УСБ ФСБ РФ, однако какой-либо протокол при этом не составлялся, понятые при ...
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

343. Левые дела правого Чубайса.

Для этого используются различные меры, вызывающие наращивание кредиторской задолженности предприятий отрасли, включая прямое вымогательство денег в пользу материнской компании и посреднических фирм, т. е. увод их на сторону.
Сам Анатолий Борисович, как выявила Счетная палата РФ, получает в год около 640 тысяч рублей.
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

344. Трансоткачка.

... фирм» наподобие «ПФГ-Евросиб» и «Иристон» на чужую. А тем временем денежки полноводной рекой текли на швейцарские счета , контролируемые Бирштейном - Аксененко, не только по железным дорогам и не только в минераловозах. Взять одну из платежек, поступившую на счет филиала «Сеабеко» от фирмы «Трансваг ЛТД» , зарегистрированной по адресу : Кипр, Никосия в самом конце января 2000 г. Об этой фирме со странным железнодорожным названием известно, что она совместно с компанией «Трасико» (США) и МПС РФ ...
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

345. Фигунанты по квартирному делу.

... Ренессанс" и способствовал их быстрейшему продвижению и подписанию С.В.Тарасевич, руководитель миграционной службы РФ по г.С.-Петербургу Получение от "Ренессанса" 3-комнатной квартиры балансовой стоимостью более 50 млн.руб. для своей сожительницы по договору инвестирования в сумме 1,2 млн.руб., за счет "Ренессанса" 20 дней отдохнул в Италии Решение вопросов, связанных с передачей в собственность фирме "Ренессанс" дома № 3 по улице Рылеева, незаконное утверждение акта госприемки Г.А.Филиппова ...
Дата: 23.09.2000 Копия в Google

346. Экономическая преступность.

С августа 1995 года вступает в силу Закон РФ “О б основах государственной службы Российской Федерации”, который Владимир Сидоров нарушает самим фактом своего участия в коммерческой структуре ЗАО “ТД “ПРП”.
Эта фирма активно “взялась” за промысловый флот ДВБФ.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

347. Чеченская ОПГ (III).

60. АОЗТ Фирма "ЦОРИ", юр. адрес: Москва, ул. Шолохова, д.13, кв.1А (тел. 442-28-61). Зарегистрировано 7.10.93 г., рег. Nо 3-3/539241, ОКПО 28918202. Руководитель - Дзейтов Беслан Магометович. 61. ИЧП "КЛАСС", юр. адрес: Москва, ул.Окская, д.6, корп.1.(тел. 954-86-40). Зарегистрировано 17.12.93 г., рег. Nо 1063/386087, ОКПО 12438146. Руководитель - Асхабов Асхаб Магомедович. Учредитель гражданин РФ. 62. АОЗТ "МИНИ-МАКД", производственно-коммерческая фирма, юр. адрес: Москва, ул. Шолохова, д.13 ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

348. "Коготь" о Скуратове

... информации о жильцах дома оперативному работнику ОВД, при этом сослался на указание начальника управления ФСО РФ и предложил обратиться либо непосредственно к нему либо к куратору от ФСО Кудряшову Валерию Романовичу (тел. 923-15-09). Диспетчерская ДЭЗа расположена в самом доме, тел. 719-70-44- н/у, и 332-65-55 - по тел. базе значится за тремя фирмами: 1.ТОО "БИРМО", адрес: ул.Каховка, 28. 2. "МКЦ", адрес: ул.Профсоюзная, 57. 3. Фирма "Чезари и К ЛТД", ул.Профсоюзная, 57, ГПО "Полиграфмаш ... Копия в Google

349. Финансы Лужкова

Причем условия были самые благоприятные для коммерсантов - им были выделены Минфином централизованные бюджетные, ресурсы от ЦБ РФ в объеме 7,5 млрд. руб. под символические 10% годовых. Решения же по выбору объектов кредитования банки принимали самостоятельно. В 1993 г. ...МФО "Менатеп", АО "Фонд развития московского региона" и немецко-голландская фирма "ADVANTA Management" создали группу "ADVANTA", которая участвовала в инвестиционном конкурсе на право реконструкции и последующего управления ... Копия в Google

350. Артур Шахов арестован в кредит.

[...] В апреле текущего года СКР возбудил новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) по факту приобретения группой лиц по предварительному сговору прав на имущество ООО «Предприятие ’’Управляющая компания’’» путем обмана его работников. Судя по банкротным материалам, перед началом дела о несостоятельности фирма продала более десятка транспортных средств, в том числе тягачей, и 12 объектов недвижимости, а также заключила ...
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

351. Как россиянам в Лондоне делают британское гражданство.

... по решению Генеральной прокуратуры РФ) в Казахстане: в Лондоне Шевлякова помогает вести дела проамериканскому журналисту Ирине Петрушовой. Партнёр Шевляковой — другой лондонский юрист из России Олег Дегтярев. 21 год назад она подробно рассказывала «Коммерсанту» о мошеннической схеме получения паспорта через документы умерших британских детей, с тех пор её комментариев в СМИ не появлялось. Как выяснил «Октагон», у Шевляковой и Дегтярёва отлажен целый конвейер фирм для трудоустройства мигрантов ...
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

352. Пьяный рецидив Александра Семенова.

Пьяный водитель устроил смертельное ДТП под Геленджиком, Видео: @kub_mash, Фото: ГИБДД.рф, rus.team, Иллюстрация: @bazabazon Валерия Дульская В Геленджике 18 марта в 18:55 произошло ДТП в районе Тонкого Мыса: Mercedes превысил скорость и врезался в ...
... фирм. Среди них ООО «Немецкие окна», занимающееся недвижимостью, ООО «Европа» (область права), гостиничный бизнес ООО «Екатеринодар» и ООО «Орбита-М» и другие. Чистая прибыль компаний за 2021 год превысила 83 миллиона рублей. Самая прибыльная фирма ...
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

353. Сборная "Первого канала" по распилу.

Например, по бумагам, «комплекс услуг по тестированию видеоконтента» для ЧМ выполнила фирма «Артклуб», которая тогда принадлежала Наталье Ревухе.
@planerka_org, 03.05.2022 11:20: Если что, Александр Файфман — режиссёр и продюсер трансляций Церемонии вступления в должность Президента РФ Владимира Путина, режиссёр Прямых линий с Президентом России.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

354. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Фигурантами уголовного дела стали как сотрудники «Российского кредита», так и руководители коммерческих фирм, через которые, по мнению обвинения, выводились по фиктивным договорам деньги из банка.
Всем им вменялось в вину в зависимости от роли в совершенных аферах от одного до шести преступных эпизодов по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

355. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Следователи подозревают, что они якобы переводили бюджетные деньги через консалтинговые контракты и сеть подставных фирм в QBF, откуда они поступали в офшоры и там пропадали.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

356. Дачное дело Анатолия Озернова.

... вины не признает, отмечая, что к инкриминируемым деяниям не причастен, от показаний отказывается, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ.Адвокат обвиняемого Александр Паулов заявляет, что «Озернов не имел никакого отношения к строительству, в его обязанности это не входило», он «стал жертвой оговора», поскольку аргументы следствия строятся «на показаниях мошенников из левых фирм, которые занимались в том числе обналом и которые, заключив со следствием досудебные соглашения, «дружно решили давать ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

357. Александр Чепухин поплатился за халатность.

... области Александра Чепухина, который сейчас является председателем бюджетного комитета заксобрания и первым заместителем секретаря реготделения «Единой России», взыскивают 35 млн руб. за ущерб, нанесенный лесному фонду РФ вследствие халатности ...
По данным kartoteka.ru, в 2018 году фирма показала нулевую прибыль при выручке в 433 тысячи рублей.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

358. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

В начале 2000-х годов ее активно использовали российские нефтяники для экспорта, однако на фоне расширения терминалов на юге России ее значение уменьшилось, а после вхождения Крыма в состав РФ свелось лишь к хранению топлива для полуострова, и она ...
Также за счет инвестора, говорится в материалах дела, Андрей Гуськов приобрел ООО «Торговый дом "Форум"», а уже общество купило 99,7% акций АО «Фирма "Гунас"».
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

359. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

В частности, зарегистрировал несколько фирм, содержащих ее аббревиатуру — ООО «АРПО Информационные технологии», ООО «АРПО ИТ» и ООО «АРПО Капитал».
А после того, как в начале 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года, проект АРПОиС приобрел еще более актуальное значение.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

360. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

И в это же время фирма смогла показать прибыль аж в 130 млн рублей, хотя годом ранее была в убытке. В настоящее время «М-Стайл» является ответчиком по искам региональных энергетических компаний на десятки миллионов рублей. Россейчук же обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и по редкой статье об организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК).
Дата: 22.03.2021 Копия в Google