Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Схема для родного человечка.

Это, в частности, подтверждается выводами налоговой проверки деятельности ритейлера за 2011 год, которую ФНС провела в 2015 г. Неудивительно, что суд не оценил рвения молодого человека и служителей СК и отказался арестовывать имущество компании. К сожалению, для последней, данным процессом взаимоотношения ИКЕА и областных следаков не исчерпываются. Ранее, 20 января, в ведомстве не стали удовлетворять жалобу адвокатов ИКЕА по упомянутому делу, проигнорировав заявления юристов об отсутствии ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

122. Дело Валерия Пузикова накрылось сроком давности.

На прошлой неделе ГВСУ СКР направило в ГВП исправленное дело, однако оно вызвало претензии уже нового порядка. По данным источников “Ъ”, на этот раз надзор счел необходимым, чтобы следствие дало оценку доводам защиты, в которых говорилось о том, что обвиняемые если и совершали преступления, то не по инкриминируемой им ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), а по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). При этом защита ссылалась на результаты проверки, проведенной ФНС во ФГУПе, по ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

123. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

... МВД заинтересовалось расходами на хоккей, Фото: ТАСС Владислав Трифонов Антон Зингаревич Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело в отношении владельца ГК "Энергостройинвест-холдинг" (ЭСИХ) Антона Зингаревича ...
А в 2015 году сам холдинг был признан банкротом по иску ФНС. Ранее, как рассказывал "Ъ", с заявлениями о мошенничестве со стороны руководства ЭСИХ в правоохранительные органы обращались Альфа-банк и банк "Глобэкс".
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

124. Таинственное погашение ипотеки Александром Гладышевым.

... 2013 года, после проигрыша заемщика в апелляции, ВС возвратил дело в апелляционную коллегию Мосгорсуда на новое рассмотрение с поручением суду посодействовать ответчику в сборе доказательств возврата кредита. Доказательства же агентства в виде выписок по счету ВС счел сомнительными — с учетом того факта, что лицензия у банка была отозвана в 2010 году в том числе за существенную недостоверность отчетности. Тогда апелляция запросила в ФНС справки о доходах господина Гладышева за период кредита ...
Дата: 04.12.2014 Копия в Google

125. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Таким образом 30 октября 2014 г. суд поставил точку в деле, которого могло бы и не быть, прояви в свое время сотрудники Федеральной налоговой службы элементарное служебное рвение. Однако в 2008 году подчиненные тогдашнего руководителя ФНС Михаила Мокрецова странным образом уступили в тяжбе, в которой, как выясняется теперь, имели все шансы на победу, если бы не сыграли в поддавки.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

126. Защита Павлова.

... КЧР. После проведения этих операций ООО «Кавказ-Экспорт» сняли с налогового учета из ФНС №3 по КЧР и перевели в Москву. В Москве фирму проверили, и вопросы по поводу криминального возмещения НДС к руководству компании возникло не только у налоговых, но уже и у правоохранительных органов. Уголовное дело № 400395 от 04.05.2014 было возбуждено по ст. 159 УК. Кроме того в отдельное производство выделено дело против замруководителя УФНС России по КЧР, советника государственной гражданской службы РФ 1 ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

127. Организаторы скрылись от хищений.

... самой ФНС, а всего, по подсчетам следователей, мошенникам удалось незаконно получить таким образом более 10 млрд руб. Причем основным центром хищений стала столичная ИФНС N28, руководитель которой, фигурант "списка Магнитского" Ольга Степанова, во время следствия уволилась, а затем уехала за границу. — Врезка К.ру] Адвокат Владимир Жеребенков, который представлял интересы осужденного оперативника Оганова, считает, что новые обвинения лишь подчеркивают нежелание СКР объективно расследовать дело о ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

128. "Королевскую воду" замутили налоги.

С помощью юриста он якобы рассчитывал решить проблемы с делом о неуплате налогов, а также налоговые споры с ФНС в арбитражных судах.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

129. На генерала поступило $800 тыс. показаний.

Учитывая жесткую позицию нового министра Владимира Колокольцева, особенно в кадровой политике ведомства, на этот раз только взысканиями в отношении генерала Глухова дело вряд ли закончится. Потерпевшими по новому делу о мошенничестве являются все тот же господин Юдин и его партнер Алексей Царьков. Еще до декриминализованной потом контрабанды у них возникли налоговые проблемы: по результатам проверки ФНС в отношении их фирмы "Медкор-2000" в 2008 году было возбуждено уголовное дело за неуплату ...
Дата: 29.06.2012 Копия в Google

130. Максим Каганский недорешал.

Правда, взятые на себя обязательства, как утверждают бизнесмены, господин Каганский до конца не выполнил: у ФНС остались претензии по налогам фирмы. С заявлением в правоохранительные органы господа Царьков и Юдин обратились после того, как в главном следственном управлении СКР по Москве завершили расследование другого дела, фигурантом которого является Максим Каганский. Как сообщил вчера официальный представитель СКР Владимир Маркин, в рамках этого дела следователю Нелли Дмитриевой и Максиму ...
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

131. Списание башкирского ТЭКа отложили до выборов.

По словам пресс-секретаря ФНС Аэлиты Байчуриной, решение не является итоговым и рассмотрение дела продолжается. Новое рассмотрение дела, однако, назначено на 11 марта, уже после выборов президента РФ 2 марта.
Дата: 10.01.2008 Копия в Google

132. Башкирский суд подвел партнера сына президента Башкирии к сроку давности.

Однако даже если это дело дойдет до судебного разбирательства по существу, Виктор Ганцев приговорен к наказанию не будет. Шестилетний срок давности по налоговой статье истечет в декабре этого года. Таким образом, в худшем для него случае он может стать только ответчиком по иску ФНС на сумму якобы не выплаченных налогов.- врезка К.Ру] Эксперты считают, что суд республики встал на защиту депутата, поскольку он является ближайшим помощником сына президента республики.
Дата: 07.11.2007 Копия в Google

133. Капитана милиции подозревают в вымогательстве $1,55 млн.

Капитаны милиции фигурировали в делах и с большими, чем $1,55 млн, суммами. Например, в июле 2005 г. в подмосковном Нахабине был задержан капитан милиции Виталий Рагалев, вымогавший у компании “Экспохолод” $250 000 за закрытие уголовного дела. Сам капитан предлагал оперативникам за свою свободу больше $2,5 млн. Чиновники попадались и на больших суммах. В октябре 2005 г. были задержаны замначальника управления кредитных организаций ФНС Олег Алексеев и сотрудник московского территориального ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

134. PwC просила Генпрокуратуру проверить,

Решение Генпрокуратуры — доказательство в пользу PwC, но далеко не решающее, считает адвокат коллегии адвокатов “Юков, Хренов и партнеры” Дмитрий Степанов, хотя при рассмотрении дел по статье 169 ГК вопросы умысла и играют важную роль. Логичный ход: ФНС обвинила компанию, а значит, и ее сотрудников в сговоре с ЮКОСом, говорит бывший сотрудник PwC, обращение в прокуратуру — свидетельство того, что компания получила от власти гарантии безопасности, она была уверена в положительном решении.
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

135. Полезно ли "Молоко" для "Здоровья"?

Но «Молоко» стояло на радость покупателям, пока в дело не вмешались некие Чекин В.К., Олехвер Г.А. и Гордеев Д.А. Предприимчивые граждане пришли в налоговую службу, предоставили подложные договоры купли-продажи долей и необходимый перечень документов, которые никто, естественно, на подлинность не проверял, так как никакой правовой экспертизы в ФНС не существует до сих пор. В недельный срок были внесены изменения в Устав, сменен Генеральный директор Общества, изменено название общества на ООО ...
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

136. Обыски в УФНС по Москве.

Недельный доход мздоимцев — $1,5 миллиона Олег Фочкин Подробности скандального дела о задержаниях в отделе по контролю в сфере алкогольной и табачной продукции управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве стали известны “МК”. Кроме того, выяснилось, что схема, по которой работают мздоимцы, обеспечивает “прохождение” взяток на сумму до 1,5 млн. долларов в неделю. Напомним, что Замоскворецкой прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье “получение взятки группой лиц в крупном ...
Дата: 23.01.2007 Копия в Google

137. Поставщик "Илед М"

Подставщик "Евросети" ООО "Илед М" Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере с использованием фирм-однодневок Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.03.2007, Подставщик "Евросети".
Поставив "Евросети" телефоны и аксессуары на сумму более 7,2 млрд рублей, компания "Илед М" представила в ФНС документы, согласно которым при последующей продаже товаров подразделениям холдинга она должна была получить налоговый вычет в размере более ... Копия в Google

138. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.

Уголовное дело в отношении одного из крупнейших украинских бизнесменов Константина Григоришина по ч. 2 ст. 199 УК РФ (неуплата налогов с организации в особо крупном размере) СКР расследует с 2015 года.
Кроме того, суд затребовал справку в ФНС, из которой следовало, что официальные доходы Хасана Эдиева за последние десять лет составляли от 20 тыс. до 100 тыс. руб. в месяц.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

139. Кина не будет!

Кто же на самом деле вкладывает деньги в развитие отечественного кино?
Распечатка регистрирующего органа с сайта ФНС России, содержащая сведения об ООО «РФГ».
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

140. Родина не отпускает за долги.

Данный факт, по его словам, подтверждается ответом Федеральной налоговой службы (ФНС), который был получен адвокатами в мае 2013 года. Господин Краснов сослался и на другие документы ФНС, полученные следователями в ходе расследования второго дела ЮКОСа.
Дата: 15.04.2014 Копия в Google