Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Александр Мамонтов защищался экс-министром.

Он подчеркнул, что выехать из страны он не может, так как загранпаспорта у него при себе нет, а без разрешения ФСБ и руководства его никто не выпустит.
Реестр субъектов малого предпринимательства ведет ФНС, а не прокуратура. «Убедиться по открытым данным ФНС, что объект не относится к субъектам малого и среднего бизнеса, могли все за исключением Александра Мамонтова.
Дата: 29.05.2018 Копия в Google

82. Организованное сообщество "Петон".

На МЛС нагрянула группа проверяющих из инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 вместе с сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ. По итогам их работы МЛС насчитали неуплату налогов на рекордную сумму в 1,8 млрд рублей.
Бывший замглавы МВД Башкирии, а ныне глава ГУЭБиПК МВД РФ Андрей Курносенко и его подчиненный Дмитрий Захарченко организовали «Петону» прикрытие по линии МВД и частично ФСБ РФ. Али Узденов снабжал «Петон» контрактами на крупные суммы в бытность его ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

83. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

В середине апреля полиция, ФСБ и ФНС провели обыски и выемки документов в головном офисе «Онэксима» и подконтрольных ему компаниях — но не в РБК — в связи с возможным уклонением от уплаты налогов.
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

84. Родня в иллюминаторе.

Сейчас среди клиентов компании не только ФНС и Минобороны, но и ФСО, ФСБ, ФСКН, ФСИН.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

85. Рейтинг коррумпированных ведомств.

Проверки самой прокуратуры могут инициировать Генеральная прокуратура, ФСБ и депутаты Госдумы.
... мигрантов 7 ФТС 0.18 4 190 н.д. Оформление товара, поддержание отношений, 8 Роспотребнадзор 0.17 9 127 17.6 Нарушения 9 ФНС 0.16 12 158 н.д. Нарушения, прекращение проверок, поддержание отношений 10 ФАС 0.14 1 630 н.д. Общее сопровождение бизнеса 11 ...
Дата: 07.09.2011 Копия в Google

86. "Если ответственные лица распределяют между собой до 20% бюджета, это считается в пределах полномочий.

АРПО, членами которой являются действующие и бывшие высокопоставленные сотрудники ФСБ, МВД, КГБ, Генпрокуратуры и ФНС, является негласным третейским судьей по многим вопросам, а с 2004 года -- и по вопросам здравоохранения (интервью заместителя председателя Совета по здравоохранению Сергея Максимова см. на стр. 20).
Дата: 29.11.2006 Копия в Google

87. Месть Гамлета.

Речь идет о поручении премьер-министра России Михаила Фрадкова от 31 марта Минфину, МЭРТу, Минюсту и ФСБ принять исчерпывающие меры по возврату в федеральную собственность акций АЛРОСА (см. Ъ от 8 апреля).
В феврале 1997 года следственное управление ФНС закрыло дело в связи с изменениями в законодательстве.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

88. Правильный акционер.

Но в апреле 2016 г. ФСБ и ФНС провели обыски и выемку документов в головном офисе группы Прохорова «Онэксим» и подконтрольных ей компаниях (но не в РБК) в связи «с возможным уклонением от налогов».
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

89. Патронаж от Бориса Карнаухова.

На основании деклараций об объемах поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предоставленных ЗАО «ССДК» в Межрайонную инспекцию ФНС №2 по КБР установлено, что ЗАО «ССДК» в первом и втором квартале 2008 года занималось ...
Кстати, такое «родство» уже проявилось тогда, когда в 2000 году Борис Михайлович воспрепятствовал прикомандированным на Северный Кавказ сотрудникам МВД и ФСБ в проведении оперативно-розыскных мероприятий по делу известных на Кавказе похитителей людей ...
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

90. Корпорация "Навальный".

Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж.
Одна из его фирм ежегодно получает от офшорного учредителя на Кипре почти ?0,5 млн. Первым траншам предшествовало знакомство Ашуркова с человеком, которого ФСБ назвала «посольским резидентом MI6». Опубликованные недавно ФСБ кадры встречи ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

91. Топ-50 владельцев охотугодий в России.

После этого мы изучили цепочки собственников по каждой из компаний (с помощью базы «Контур.Фокус», содержащей данные ЕГРЮЛ, ФНС и Росстата) и выбрали те из них, в составе владельцев которых обнаружили известных чиновников, государственных менеджеров ...
Партнёры главы госбанка по этим проектам — дочери генерала ФСБ Анастасия Задорина (она больше известна как поставщик одежды для олимпийской сборной России, ей принадлежит 41% в «Косте») и Юлия Тихомирова (47% в «Лосе»).
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

92. Сергей Воронин доил бюджет.

... налоговика поймали на махинациях с НДС, Фото: belnovosti.ru Виктория Суббота Сергей Воронин Экс-главу белгородского отделения ФНС Сергея Воронина задержали силовики. Его и нескольких неустановленных лиц обвиняют в хищении 22 миллионов рублей из бюджета — речь идёт о мошенничестве, совершённом группой лиц или в особо крупном размере. Уголовное дело возбудили 2 октября. В пресс-службе областного управления ФСБ уточняют, что деньги выводились путём махинаций с налогом на добавленную стоимость ...
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

93. Давида Якобашвили подвел решальщик на Rolls-Royce.

Заподозрив, что его решили обмануть, господин Якобашвили обратился в ФСБ, сотрудники которой начали контролировать все дальнейшие переговоры с решальщиком Покровским.
Тогда он пытался получить не менее крупную сумму денег от представителей компании, у которой возникли проблемы с ФНС. Решальщик за наличные обещал поставить ее на абонентское обслуживание у налоговиков, что впредь гарантировало бы решение всех ...
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

94. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

А в сентябре 2017 года, судя по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), Шамалов принял решение ликвидировать «Яузу 12» и сделал это в декабре того же года.
7 апреля сотрудники Следственного комитета и оперативники ФСБ провели обыск в его доме в поселке Никологорское в Московской области и в офисе его фирмы в Москве.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

95. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Еще в пятницу 16 марта у него был последний рабочий день в Нижнем Новгороде, а спустя сутки его задержали в столице сотрудники ФСБ. На распространенном в интернете видео заспанный и полуодетый Владимир Шелепов утром открывает дверь следователю СК и ...
Напомним, Владимир Шелепов возглавил нижегородское управление ФНС в июле 2015 года, сменив на этом посту Дмитрия Фотинова, который вместо господина Шелепова стал руководить налоговой службой в Ростовской области.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

96. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

По данным "Ъ", уголовное дело по ч 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) было возбуждено ГСУ СКР по Москве на основании материалов, переданных в правоохранительные органы Федеральной налоговой службой (ФНС). Нарушения были выявлены в ходе одной из выездных проверок, проведенных налоговиками в 2016 году. В ходе расследования, в котором помимо СКР и ФНС участвовали ФСБ и ГУЭБиПК МВД, было установлено, что криминальная схема ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

97. Заемщики требуют дела для жены коллектора-вымогателя.

Как стало известно "Ъ", заявления на имя главы СКР Александра Бастрыкина и начальника управления ФНС по Москве Марины Третьяковой написал представитель фирм ООО "Мерта" и ОАО "Фабрика по производству платков", которые числятся потерпевшими от ...
В результате господин Вачевских обратился в ФСБ, и злоумышленники были задержаны.
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

98. 25 самых активных предпринимателей России.

По адресу регистрации Сумкина неоднократно выезжали представители разных силовых ведомств (Генпрокуратура, ФСБ, МВД, ФНС), но обнаружить его им не удалось, место жительства его неизвестно.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

99. Таких не впускают.

... Виктор Гринь (назван ответственным за отмену расследования в отношении сотрудников МВД) и замруководителя ДЭБ ФСБ Виктор Воронин (санкционировал возбуждение уголовного дела, в рамках которого изъяли правоустанавливающие документы российских компаний ...
В ФНС — начальники ИФНС по Москве № 25 и № 28 Елена Химина и Ольга Степанова со своими сотрудниками; во ФСИНе — начальники СИЗО «Матросская тишина» и «Бутырка» Иван Прокопенко и Дмитрий Комнов.
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

100. Депутат Гудков на службе интересов.

... частными охранными предприятиями, в который вошли бы представители негосударственных структур безопасности, МВД, Федеральной инспекции труда, ФНС. В функции такой комиссии вошло бы установление минимальных рекомендованных тарифов на услуги охраны для ...
... и служебное оружие только после получения соответствующей лицензии в органах внутренних дел. Перечни объектов, охраняемых вооруженными сотрудниками компаний, будут утверждены ими позже - по согласованию с МВД и ФСБ. Никакие это не «частные армии ...
Дата: 17.07.2007 Копия в Google