Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Возьмут ли в полицейские "решалу".

Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 25.05.2011 Возьмут ли в полицейские "решалу" Замначальник управления ГУВД по Ростовской области Валентин Самсонов: бизнес, партнеры и "крыша" в МВД и ФСБ Анатолий Васильев, Илья Коробков Судя по ...
В частности, орггруппы, специализирующиеся на незаконной обналичке, два милиционера «крышуют» вдвоем.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

22. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Он сообщил, что финансовому учреждению грозят новые неприятности со стороны правоохранительных органов, и попросил уже 1,5 млн. евро, которые обещал передать тем же оперативникам МВД РФ. Петр Чувилин написал заявление в ФСБ РФ и дальше уже действовал ...
Несмотря на это, сотрудники СКП РФ почти сразу провели в здание Следственного комитета (СК) при МВД обыск, во время которого изъяли несколько томов материалов расследования об «отмывании» и обналичке.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

23. Андрей Kozloff - американец.

В систему страхования вкладов переместились и банки, которые много лет профессионально занимались «черными» операциями и «обналичкой».
Потрясает наглость, с которой Козлов туманно намекает на свои связи с силовыми структурами, в частности с ФСБ – организацией, которой, несомненно, еще предстоит внимательно изучить работу этого господина.
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

24. Идентификация ликвидированного Бора.

Обнаружился пропавший в США: при обналичке украденных денег он был задержан сотрудниками ФБР. Недолго думая, «телечекист» предложил свои услуги американским спецслужбам и стал работающим под прикрытием агентом по имени Майкл Гасс.
Наш источник в ФСБ сообщил, что к нейтрализации «сторонника славянского течения» будто бы приложил руку ныне убитый Аслан Усоян (Дед Хасан), «занесший» в МВД крупную сумму.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

25. Проверка генерала Немо, или Лицом к лицу с Америкой.

Поводом для проверки стали некоторые данные, полученные от майоров МВД Дмитрия Целякова и Александра Носенко, которые еще 10 июня были арестованы ФСБ РФ по обвинению в вымогательстве.
Тут-то, по всей видимости, и родилась идея продвинуть Игоря Цоколова на высокий пост в администрации Президента РФ. Чтобы он и дальше помогал «мочить» неугодных и отделять «хорошие» банки, занимающиеся «черной обналичкой», от «плохих».
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

26. Что было в Рязани: сахар или гексоген?

Но как раз олигархи про Бортникова ничего плохого не могут сказать даже шепотом – возглавляемый им ДЭБ ФСБ не принял участия в охоте на олигархов, оставив эту грязную работу Генпрокуратуре. Зато, как уверяют некоторые источники, кампания по борьбе с отмыванием денег и чистка банковского сообщества – к этому «экономисты» ФСБ приложили свои усилия. Обиженные банкиры рассказывают: какой банк закрыть, а чью обналичку «не заметить» – это как раз решали «ребята в погонах».
Дата: 15.02.2000 Копия в Google

27. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

[…] Согласно показаниям Масляевой, которые зачитала судья, Итин просил ее «наладить обналичку, а Серебренников сказал, что его связи помогут избежать контроля».
... защиты конституционного строя ФСБ запрашивала у Минкультуры финансовую документацию «Седьмой студии». Эта служба впоследствии и занялась оперативным сопровождением дела. Какого рода сообщение или оперативная информация побудили ФСБ начать проверку ...
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

28. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Тем не менее следует отметить, что это уже как минимум вторая попытка со стороны ФСБ и СКР найти выход на главу ФТС. Первая была предпринята еще в 2013 году. Когда чекисты на обналичке задержали предпринимателя Станислава Сорокина, который, согласившись сотрудничать с СКР, дал показания, что работает с деньгами, которые были якобы похищены при реализации контракта на поставку программного обеспечения для ФТС. Опираясь на показания предпринимателя, чекисты задержали заместителя начальника отдела ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

29. WikiЛубянка.

... рядов добавили оперативное сопровождение уголовных дел по банковским аферам, отмыванию денег, незаконной обналичке, контрабанде и похищению крупных бизнесменов. Сегодня УСБ ФСБ — самая мощная структура в системе спецслужб, имеющая свой собственный спецназ, многочисленную агентуру и огромный архив компромата на чиновников, силовиков и коммерсантов. Поручения чекистских особистов выполняются в первую очередь, они курируют управление «М» ФСБ, ДСБ МВД, а для бизнесменов и банкиров уйти под крышу ...
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

30. От воров поворот.

«Банк был не простой — занимался обналичкой вместе с банкиром Алексеем Френкелем, а крыша у Инкредбанка была смешанная — ФСБ-чеченская», — рассказывает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Коллеги милиционеров убеждены, что владельцы Инкредбанка, у которых тоже был определенный криминальный опыт в жизни, воры в законе, заинтересованные в благополучии своего отмывочного канала, и банковская «крыша», состоящая из сотрудников ФСБ ...
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

31. Черная дыра России.

При расследовании уголовных дел, которыми занимался Следственный комитет МВД, выяснилось, что эти вагоны — лишь небольшая часть устойчивого контрабандного канала, сформированного высокопоставленными сотрудниками ФСБ и ФТС. В организованное преступное ...
Специалисты утверждают, что Черкизовская "черная дыра" давала 10 процентов "обналички" в России!
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

32. "Срочно соберите миллион долларов и отправьте, куда я скажу".

Накоротке с начальниками разных уровней, высшими чинами МВД, ФСБ, прокуратуры.
Деньги просто списали на них. Следователи утверждают, что в Содбизнесбанке есть специальная комнатка, где проводились операции по обналичке.
Дата: 08.10.2003 Копия в Google

33. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

Иными словами, Костя Байкер не отрицает, что участвовал в незаконных операциях, но, по его версии, речь шла об обналичке и выводе денег за границу по просьбе обращавшихся к нему бизнесменов.
... Виталий Качур, известный столичный адвокат Виталий Чабан, депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, а также несколько бывших офицеров ФСБ и МВД (дело уехавшего в Киев и застреленного там весной 2017 года Дениса Вороненкова вскоре направят в суд, а ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

34. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Именно на них, а всего таких фирм было около семидесяти, выводились деньги заказчиков обналички.
["Коммерсант", 27.09.2016, "Дело Маст-банка стало арестным": Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий с полицией и ФСБ, следствие установило, что незадолго до отзыва у банка лицензии из него под видом выдачи кредитов юридическим и физическим ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

35. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Как уже писал «МК», днем 19 августа 2014 года в головной офис КБ «Генбанк» с обыском пришли следователь Главного следственного управления МВД по Москве, вооруженный автоматами фээсбешный спецназ, а также сотрудники 8-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ ...
... решались благодаря возможностям других «решальщиков» весьма оперативно и настолько «железобетонно», что те же самые следователи, заводившие уголовные дела по фактам нелегальных обналичек или отмыванию средств, сами же порой отправлялись в тюрьму ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

36. "Мастер" дерзил и возникал".

Как уверяет бывший сотрудник ФСБ, служба тогда стремилась упорядочить хаотичный обнальный рынок и взять под контроль основные банки, которые занимались обналичкой, чтобы иметь возможность в любой момент ответить на вопрос политического руководства о движении подозрительных денег и о том, кому они принадлежат. Знакомый Булочника считает версию о контроле ФСБ над пулом обнальных банков несостоятельной.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

37. Нормооткат "Газпрома" — 22%.

25 января 2010 года Парахин выдвинулся в сторону офиса подрядчика с портфелем с 7 млн рублей, за сутки до этого обработанными оперативниками ФСБ спецраствором «ТУШЬ-7».
— За обналичку?
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

38. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

... области и страны напишет: «Разобравшись в финансовых схемах, мы с Игорем Осадчим поняли, что «Агрохим» создан для того, чтобы использовать фирму для получения кредитов, их обналички и вывода части средств в кипрские офшоры Alegro и Karnal-invest ltd ...
Но в ФСБ не сильно расстроились.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

39. Who is мистер Двоскин?

Легализацией, выводом и «обналичкой» занимается целая индустрия незаконных банковских операций, чей оборот, по оценкам экспертов, сопоставим с ВВП. Без гарантии легализации коррупция вообще не имела бы смысла.
Агент ФСБ?
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

40. Рабочая схема, за которую дают 9 лет.

Следствие шло два года — материалы дела занимают 150 томов, к ним прилагается 400 кассет и дисков с аудио- и видеозаписями, предоставленных следствию сотрудниками ФСБ. По данным следствия, в 2005–2006 годах руководство фонда получило в виде взяток с ...
Откуда черный нал у ТФОМС — некоммерческой государственной организации с достаточно строгой отчетностью и ограниченными возможностями «обналички»?
Дата: 11.06.2010 Копия в Google