Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Расстрел Деда Хасана.

[…] *** Дело Деда Олимпийская стройка в Сочи и игорный бизнес в Азов-Сити, сеть обналички и вывода денег за рубеж, доли в торговых центрах и ресторанах, контроль за всероссийским воровским общаком Оригинал этого материала © "Русский Newsweek", 18.09 ...
Васильев привлек на помощь своих знакомых — бывших силовиков из системы ФСБ и МВД. Щукин позвал на одну из стрелок Деда Хасана и Япончика.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

62. Заслуженный рейдер России.

Затем остановился на операциях с «обналичкой» и обширном рынке слияний и поглощений.
На контроле стоит в ФСБ. Просто если у человека хватает ума набрать действующему полковнику, начальнику отдела ДЭБа РФ и сказать, я вас там всех посажу, вместе с вашим Нагорным.
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

63. Царь-дедушка Хасан.

«Еще недавно они работали с милицией, ФСБ, прокуратурой, а теперь с теми, кто управляет этими структурами.
Крышевал бизнесменов, занимающихся обналичкой денег.
Дата: 17.11.2009 Копия в Google

64. "В ЦБ все берут, и Френкель участвовал в этой игре."

Так что у руководства ЦБ нет шансов справиться с рынком обналички, утверждает собеседник Newsweek. Сам Френкель на этом рынке был «купцом»—организатором схем, утверждает финансист. «Таких всего работает не больше пяти. На "купцов" работают "агрегаторы", которые собирают заказы с "брокеров", а "брокеры"—собственно с тех, кому нужен нал. У "купцов" устойчивые отношения с силовой крышей, чаще всего это сотрудники ФСБ или МВД, а также с департаментом банковского надзора ЦБ. В обоих случаях "купец ...
Дата: 27.02.2007 Копия в Google

65. Третье "письмо Френкеля".

В отличие от «С» банка в «В» банке работа по «обналичке» выстроена организованно, под руководством старшего вице-президента - члена правления банка К.Г.К. (Константин Геннадьевич Кожевников ?).
Немаловажную роль играет и Управление «К» ФСБ. Это подразделение, в частности, собирает доносы как от недовольных акционеров (участников), клиентов, сотрудников банков, так и от платных информаторов.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

66. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

Вчера на месте преступления следователи и сотрудники МВД и ФСБ только пытались восстановить картину нападения.
Ставки на "обналичку", популярные не только в криминальной среде, но и при выплате зарплат по "серым" схемам, с 2004 по 2006 год выросли с 0,7-0,8 до 4-5%.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

67. "Схемы" Ходорковского.

... утратить" всю документацию после того, как перевело (видимо для обналички) на чужие неизвестные счета 6 миллиардов рублей -единственную реальную сумму поступившую от ЮКОСА. Еще на 20 млрд. рублей ЮКОС якобы отправил в указанные "Омскцементсервисом" фирмы нефтепродукты. Однако каких-либо документов, подтверждающих поставку найти не удалось. Вот так в Омске разобрались с бюджетными деньгами. Темой этой занималось местное ФСБ. Собрав необходимый материал, чекисты передали его в областную ...
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

68. Разборки вокруг Автобанка.

По сути дела, это схема обналички «вэбовок», принадлежащих госпредприятиям.
10 – одному из высших чинов ФСБ, который за эти деньги «брался решить все».
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

69. Марш аферистов.

Один очень известный банк (назвать не могу: против его руководителей сейчас идут следственные действия) долгое время специализировался на обналичке черных касс предприятий.
Представляются бывшими сотрудниками КГБ (ФСБ) и рассказывают байку, что сейчас они, дескать, работают на американский государственный фонд, контролирующий печатание долларов.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google