Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Неуловимый Семен Могилевич.

Хорошо отмытое состояние Семена Могилевича оценивается в $10—12 млрд Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 25.10.2005 15 лиц дона Симеона Надежда Попова Интерпол, ФБР и Скотленд-Ярд ищут этого человека уже много лет. Британия пытается выйти на его след с 1999 года, с ним мечтают встретиться спецслужбы Израиля, в официальном розыске ФБР он значится с 2003-го.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

2. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Мы также попытались связаться с судебным приставом Светланой Мокан: она исполняла судебные приказы, и через ее счет прошло почти 17 млрд долларов, отмытых через «ландромат».
Основной акционер банка Олег Власов — хорошо известный человек в банковском мире.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

3. Подробности "дела Лазаренко"

Говорю: «Вы покрываете преступную деятельность человека, который похитил миллионы долларов, отмыл их за границей и, возможно, использует их в решении своих вопросов на Украине, как можно назначать такого человека на государственную должность?» Леонид Кучма ответил: «Хорошо, я разберусь».
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

4. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... золотого полковника» Дмитрия Захарченко (прославился тем, что при обысках у него обнаружили 8,5 млрд рублей наличными), они хорошо общались — в материалах слежки за Захарченко есть информация о его деловой встрече с Удодовым; 6) Одна из компаний ...
Обычно бессмысленные транзакции свидетельствуют о попытке отмыть деньги.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

5. "Кубаньгазобнал" Юрия Баканова.

... позволялось на отмытые деньги по льготным ценам покупать себе землю в районе, которую бандиты забирали у фермеров. Взамен он оказывал им знаки «уважения»: техника и сотрудники «Кубаньгазстрой» каждую весну и осень бесплатно работали на «Артекс-Агро». Вместо того, чтобы ремонтировать газопроводы — жгли солярку и моторесурс тракторов на пашнях бандитов, а затраченные ресурсы и зарплату списывали на строительно-монтажные работы. Ни для кого в станице не было секретом, почему так хорошо обработаны ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

6. Письмо Алексея Френкеля:

Отмыть деньги, то есть сделать их из "чёрных" (грязных) "белыми" (чистыми), в России никому не нужно.
Всем хорошо известно, что купить в России многие импортные вещи часто бывает дешевле, чем на исторической родине их происхождения.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

7. Банкформирование "Альфа-Групп".

Поэтому ваучерный этап приватизации тоже обернулся масштабной, хорошо спланированной аферой.
Как утверждается в иске "Норекс", отмытые "Краунами" деньги переводились через банки США и выплачивались в том числе крупными суммами отдельным лицам в виде скрытых зарплат и премий, с которых не уплачивались налоги в России, Великобритании и США ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

8. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Он заявил, что помнит это очень хорошо, но не может раскрывать подробности.
По данным местных правоохранителей, в общей сложности криминальной группой во главе с Дмитрием Мартинесом было отмыто $300 млн, которые поступали в страну в виде кредитов, взятых в российских банках.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

9. Как замазать Народ.

Этот пиарщик хорошо известен исключительной неразборчивостью в средствах.
Кому-то это думается, кому-то – нет: как гласит русская поговорка, «раз измажешься, потом не отмоешься».
Дата: 10.07.2007 Копия в Google

10. "Что выгодно Менатепу, то выгодно России."

Раз запачкав, уже не отмоешь сорочку. Банкир не может дважды войти в одну воду. Он обречен быть и честным, и порядочным, я говорю это о настоящих банкирах. — Это желаемое или действительное? — Основная когорта банкиров работает стабильно и честно. И несмотря на то, что они наши соперники, мы рады такому обстоятельству. Ведь крах одного банка в какой-то мере подрывает доверие ко всем нам. Порождает апатию вкладчиков, репрессивные меры со стороны государства. — Хорошо, в России вы среди лидеров, а ...
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

11. Судебная реформа Путина.

Так же, хорошо, как и роль фаворитов Кремля в деле расстановки кадров.
После получения лицензии возможно пакет акций или долей легально продать и - деньги отмыты.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

12. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Кадырову с друзьями надо было переместить в Европу и «отмыть» порядка $400 млн с их гонконгских счетов, и Наталья представила Яна как человека, способного такое провернуть.
Отсутствие школьного аттестата ему не помешало — он умел программировать и хорошо разбирался в современных интернет-технологиях.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

13. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Все они [...] пытаются «отмыться» от Путина и его окружения.
Вячеслав Кантор С Кантором хорошо знаком основатель Центра «Досье» Михаил Ходорковский.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

14. Помочь Грефу.

Даже по официальным данным, озвученным губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, только в 2011 году было отмыто порядка 52 млрд.
Собственно говоря, все схемы, банки и люди, причастные к ним, хорошо известны.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

15. Медведи выходят на арену.

Пиарщикам из «ФосАгро» пришлось хорошо попотеть, чтобы «слепить» из бывшего начальника фабрики партийного функционера.
Честное имя Валерия Горина, которого недоброжелатели обвиняли в подтасовке данных при выборах президиума политсовета, было отмыто центральной ревкомиссией.
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

16. Дорогами коррупции.

... Самары хорошо помнят как обанкротился завод ЖБИ-5, которому незадолго до этого областное правительство с помпой помогло получить в кредит $2,9 млн. в рамках реализации программы «Свой дом». Банкротству поспособствовало то, что эти средства были выведены в ООО «Бессер», принадлежащее Аникину, «отмыты» и пущены на развитие банка «Солидарность», контролируемого в то время сыном губернатора. Аникин же получает ряд лакомых контрактов для своего строительного бизнеса. Работал Аникин настолько хорошо и ...
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

17. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Чиновник болгарской судебной системы, пожелавший остаться анонимным, сообщил газете „24 Hours“ о том, что масштаб проводимого расследования бепрецедентен для всего ЕС. По данным болгарской печати, в Болгарии и Эстонии могли быть отмыты российские ...
— Бизнес мы с моим первым мужем Сергеем Скородумовым начинали ещё будучи студентами — возили из Финляндии продукты питания и, само собой, хорошо зарабатывали при тогдашнем дефиците.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

18. Профессия – "гадить" на форумах.

Из чего я делаю вывод, что данные технологии свойственны тем странам и режимам, которые не могут себе создать желаемого образа через объективные СМИ и хорошо себя чувствуют только в окружении собственной лживой пропаганды. Которым нужно нанимать десятки и сотни лжецов, чтобы отмыть свою репутацию в мире или в собственной стране», – подытожил Тульский.
Дата: 16.09.2009 Копия в Google

19. Иванов, он же Сагирашвили.

Также хорошо известно, что его жена Екатерина Козырева держит контрольные пакеты акций многих увеселительных заведений в Испании и Москве, правда, являясь их владелицей лишь формально.
Испанская фемида инкриминирует российскому адвокату отмыв денег в особо крупных размерах.
Дата: 04.07.2007 Копия в Google

20. Дачей по амбициям.

Чтобы отмыть Касьянова $6 млн. от Госдепа США не хватит © "Версия", 08.08.2005, Иллюстрация: supul Дачей по амбициям.
Только 10% россиян относятся к Касьянову хорошо Правда, по сравнению с Ющенко, рейтинг которого и на премьерском посту, и после отставки зашкаливал за 20%, число твёрдых сторонников Касьянова-президента никогда не превышало 1%.
Дата: 10.08.2005 Копия в Google