Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

"Удальцов Плаза" В частности, хорошо известно, что деликатные услуги свои клиентам Золотов оказывал под крышей нескольких компаний, объединенных брендом «Фемида-групп».
Внешне, если сопоставить все перечисленные выше и публиковавшиеся ранее факты, все выглядит так, будто Золотов специально спланировал свою короткую «отсидку», чтобы отмыть присвоенные активы и выйти на свободу, как говорят, с «чистой совестью», к ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

22. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

Первоначально Гусельникова познакомили с Рейнаром Кокинсом, которого представили как человека, хорошо знающиего политическую и юридическую систему Латвии.
... коррупцию способом расширить влияние», — говорит Галеотти о России и ее секретных службах, которые, по его словам, контролируют увод отмытых капиталов из РФ. В случае Римшевича риск особенно велик с учетом того, какая информация о государстве у него ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

23. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Представители ОПГ нередко хорошо образованы, политически информированы и имеют связи в органах власти страны своего происхождения.
Есть указания на то, что через эту фирму были отмыты значительные суммы грязных денег.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

24. Черкесов "убеждал не заступаться за «торгашей» из «Софэкса», мол, вина их полностью доказана и заступаться за таких - только пятнать свою репутацию".

У истоков бизнеса стоял Процкий,в 1980-е трудившийся в системе Министерства химической промышленности и хорошо знавший узкие места отрасли.
Выручка от продаж эфира за эти годы (12 млн рублей) была квалифицирована следствием как доходы от незаконной предпринимательской деятельности, которые были «отмыты» обвиняемыми.
Дата: 03.03.2008 Копия в Google

25. Батоно вор.

ригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 11.10.2006 Батоно вор Как грузинские авторитеты поделили Россию Олег Фочкин Шакро Молодой (слева) и Дед Хасан То, что большинство так называемых воров в законе выходцы из Грузии, давно уже всем хорошо ...
— А во-вторых, большое количество отмытых денег снова вкладывается в бизнес.
Дата: 11.10.2006 Копия в Google

26. У Тулеева опять взорвалось.

В общем, у Кемеровского губернатора все хорошо.
Один из высокопоставленных чиновников Минфина РФ, который был в курсе сложившейся в Кемерово ситуации, так комментирует события осени 99-го года: «Все это похоже на попытку отмыть деньги.
Дата: 13.01.2004 Копия в Google

27. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Единственным ответом, который приходит на ум, является то, что этот оффшорный банковский сектор недостаточно хорошо регулируется и не является прозрачным для зарубежных правоохранительных органов, в том числе и американских".
Если меры не будут приняты, предупредил Броди, то "США рискуют утратить эффективный контроль за оборотом долларов", этот контроль может перейти к тем, кто пытается "отмыть" деньги.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

28. Интервью Оливеру Стоуну — до $15 млн.

... звездным" собеседником Оригинал этого материала © OCCRP, 05.03.2024, Американский прокремлевский кинорежиссер предлагал диктаторам "отмыть" репутацию через интервью Оливеру Стоуну, Фото: Independent Photo Agency, kremlin.ru, Иллюстрации: via OCCRP ...
— Естественно, они сказали, что все хорошо, они полностью покрывают бюджет».
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

29. "Кидок" на "Подиуме".

Яна Рудковская решила и вовсе помочь бывшей подруге — хотя бы и советом: «Мой совет Полине — вместо того, чтобы искать, кто ее по бартеру отмажет от грязи, от которой ей не отмыться уже, в принципе, никогда, для начала просто публично извиниться ...
Она говорила, что что-то происходит в компании, и хорошо, что я все сделала, чтобы себя обезопасить с юридической точки зрения.
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

30. Бюджетная "пилорама" Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.

Хорошо, наверное, работать на «Пилораме»: судя по бюджету, зарплаты там просто бешеные.
Симоньян переводит кучу денег фирмы аудиторам, а они возвращают ей хорошую долю уже чистых отмытых рубликов прямо на личный счет.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

31. Все хакеры делают это.

Один из старших ребят научил Джейка, как считывать пин-код с клавиатуры компьютера: нужно отмыть клавиши добела, а когда на следующий день охранник введет пароль, нужные кнопки можно будет вычислить по грязным следам от пальцев. Как-то ночью приятели вывели охранную систему из строя и убежали на улицу. Их дальнейшие приключения ограничились невинной прогулкой в окрестностях детдома, но Эпплбаум хорошо запомнил этот день: «Было здорово почувствовать себя совершенно свободным».
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

32. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

... дел. "Но криминала, такого, как отмыв денег и вывод активов, там не было, - утверждает бывший топ-менеджер банка. - Может, именно поэтому ЦБ еще тянет с отзывом лицензии, надеясь, что ситуация стабилизируется". На протяжении последнего года финансовое положение банка было откровенно слабым. Последний раз он показал чистую прибыль в I квартале прошлого года, после - это одни убытки. "Я участвовал в подготовке банка к продаже и могу сказать, что новые акционеры хорошо видели реальное состояние ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

33. Как Павла Гусева "подставляют", "обманывают" и "обворовывают".

Хочешь, чтобы о тебе написали хорошо или не написали плохо – неси деньги налом. Отказался платить – тебя в той же «МК» наверное уже забесплатно так смешают с грязью, что вовек не отмоешься ни за какие рубли или доллары.
Дата: 02.04.2013 Копия в Google

34. Следы "слоновской" ОПГ привели в Нижний Новгород.

Целыми днями ошиваясь на рынке среди торгашей, подрабатывая в том числе и грузчиком, он хорошо знал, кому, когда и по какому каналу придет тот или иной дефицитный товар — в основном модные тогда джинсовые куртки и брюки.
Но черного кобеля, как выяснилось, не отмоешь до бела.
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

35. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

... хорошо отлаженный механизм по «отмывке» и обналичиванию сумм. Желающие легализовать свои средства и получить их «живыми» деньгами переводили миллиарды рублей фирмам-однодневкам, счета которых были открыты в банке «Московский капитал». В этой финансовой структуре, как выяснили сотрудники МВД РФ, работал хороший знакомый Степуры. Деньги по фиктивным контрактам по оказанию разнообразных услуг «гуляли» по различным фирмам-«помойкам». После этого клиенты могли забрать в депозитарии Депо-банка «отмытые ...
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

36. Рейдер в генеральских погонах.

... липовые» документы по приобретению автомобиля признала настоящими, наглядно продемонстрировав возможность формально отмыть от любой грязи. Телекомпания «СТВ-3», посмевшая пустить в эфир такие новости была наказана, ее передатчик был арестован и вещание временно прекратилось. А вот Виктор Гринь до сих пор благодарен своим покровителям и активно помогает им, правда уже пребывая в должности заместителя Генерального прокурора. История с «бесплатным» автомобилем для него закончилась хорошо ...
Дата: 30.07.2008 Копия в Google

37. Доносы накануне убийства Козлова.

... тем, что первый заместитель председателя Центрального банка А.А. Козлов занял эту должность в апреле 2002 года благодаря поддержке М.Б. Ходорковского, и руководство Оргэсбанка помогло А.А. Козлову «отмыться» от подозрений в причастности к «делу ЮКОСа ...
<…> Подозревая о связях ряда деятелей с криминалом, можно предположить, что они способны решиться не только на кампанию по дискредитации, но и на Ваше физическое устранение, т.к. в разговорах иногда звучит мысль о том, что «…как бы хорошо было, если ...
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

38. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

В результате такой деятельности, как считают следователи, через банк было отмыто около 1 млрд долларов.
Оба выходца с Ближнего Востока, названные Путинцевым, действительно входили в руководство банка и хорошо известны в России.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

39. Семен Могилевич имел отношение к "Арбат престижу".

Оригинал этого материала © "Ведомости", 31.01.2008 Хорошо отмытое старое Семен Могилевич имел отношение к «Арбат престижу».
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

40. Гельманиада: лохоторон для Кишенина.

Сеть мобильной связи «Киевстар» сначала «отмыли», продав фирме Кишенина, а потом кишенинская фирма перепродала его «Альфе».
Расскажем обывателю о том, что социал-демократы - это не коммунисты, что они есть, например в Швеции, а как хорошо жить в Швеции - знает даже обыватель.
Дата: 03.05.2006 Копия в Google