Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Новые проекты банковского оздоровителя.

В разговорах «товарищ Сухов» постоянно ссылается на неспособность первого заместителя председателя ЦБ Г.Меликьяна решать какие-либо вопросы, зато, мол, у него прекрасные личные взаимоотношения с самим председателем ЦБ С.Игнатьевым, что позволяет «товарищу Сухову» решать любые вопросы по линии банковского надзора. Но если, мол, и с ним произойдет осечка, то он включит в дело еще один резерв — свои добрые отношения с советником Президента РФ Аркадием Дворковичем.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

582. Обойти закон в целях экономии.

Есть также Инструкция ЦБ РФ № 130-И, где сказано, что в случае, если приобретается более 20% акций, причем даже не в рамках эмиссии, то ЦБ все равно оценивает финансовое состояние покупателя и контролирует достаточность у него собственных денежных средств для такого приобретения.
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

583. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

Эксперимент предусматривал, что представители ЦБ в режиме онлайн стали ежедневно изучать все операции, проводимые «Вымпелом».
Следователи расценили это как незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 171 УК РФ) и предъявили Герман соответствующие обвинения.
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

584. Мухтара Аблязова прикрывают пока еще не обманутыми вкладчиками.

Как стало известно "Ъ", российская "дочка" крупнейшего казахского БТА-банка, оказавшаяся втянутой в конфликт его бывшего и нынешнего руководства, обратилась к целому ряду высших руководителей РФ, включая президента и премьер-министра.
Апеллируя к ухудшению своего состояния, банк выдает желаемое за действительное, отмечают в МВД: "О том, что у банка не все в порядке, говорил еще ЦБ, который в ходе проверки в 2009 году обращал внимание, что кредитный портфель АМТ-банка на 80 ...
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

585. По заданию мужа Батуриной.

... эксперта главного экономиста валютного управления МГТУ ЦБ Д.А. Котькина». Г-н Ресин также указывает, что г-н Котькин уже подготовил два экспертных заключения в рамках процесса. В МГТУ ЦБ вчера комментарии по этому поводу дать отказались. В Joy-Lud уверены, что само участие чиновника ЦБ в качестве эксперта в процессе о коммерческом споре двух предприятий является нарушением российских законов. «Налицо нарушение сразу трех законов: о Центральном банке РФ (ст. 92), о государственной службе (ст.17 и ...
Дата: 25.08.2009 Копия в Google

586. BoNY и клад .

Стал говорить нашим банкирам: закройте свои счета, не делайте через них операций», — вспоминает экс-председатель Центробанка РФ Виктор Геращенко. Грязные деньги «Конечно, масштабы, которые описаны в прессе <...> явно не соответствуют действительности, но <...> проблема есть, и мы над ней будем работать», — пообещал в начале сентября 1999 г. премьер-министр Владимир Путин. Вскоре московский УБЭП провел масштабные обыски в Собинбанке. В ЦБ же прошла независимая проверка Счетной палаты и ...
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

587. Пирожок с фигой.

Минфином и ЦБ РФ он объявлен как банк государственный, хотя присутствие государства в его структуре заметить трудно. Тем не менее он первым в стране получил финансовую помощь в рамках противодействия кризису. Не ВТБ, не Сбербанк и даже не Газпромбанк! Минфин и ЦБ вдруг объявили, что размещают на долгосрочный депозит 500 миллионов долларов в "Газэнергопромбанке" в рамках...
Дата: 25.02.2009 Копия в Google

588. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

... ЦБ Виктора Мельникова. На вопрос следователя, есть ли у свидетеля какие-либо версии относительно убийства Козлова, Мельников ответил: «…В конце июля – начале августа внимание надзорного блока Центробанка было сосредоточено на нескольких банках, работавших в одной группе: КБ «Дисконт», КБ «Неман», ООО «Инвесткомбанк БЭЛКОМ». Какие именно люди стояли за банками, мне неизвестно. Банки вели себя очень агрессивно. В ходе проверки МГТУ (Московское главное территориальное управление. – Авт.) ЦБ РФ ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

589. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

7. Критика существующего положения и/или обещания: …[обещал в Программе] "заставить правительство РФ и Государственную думу проводить социально ориентированный экономический курс, а не ограничиваться только словами о поддержке образования, науки ...
За право заключения договора аренды земли на Мичуринском "Интеко" должно заплатить 348,9 млн рублей (или $12,9 млн по курсу ЦБ на день выхода распоряжения), что соответствует стоимости гектара $4,3 млн, говорится в документах мэрии.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

590. Надзор по-русски.

... выдача наличных на подозрительные цели ОТБанк 16 Выдача наличных на подозрительные цели Трансрегиональная финансовая корпорация 15,1 Выдача наличных на подозрительные цели Банк "Фонон" 9 Выдача наличных на подозрительные цели Банк "Центурион" 5,5 Сомнительные платежи Итого 438 – Даны сведения о банках, у которых, по официальным сообщениям ЦБ РФ, после 1 июня 2006 года была отозвана лицензия, введена временная администрация и озвучены конкретные суммы подозрительных ЦБ банковских операций ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

591. Губернатор Амурской области Коротков загостился в ЦБ.

... в собственности управления Центробанка РФ по Амурской области. Чтобы заставить его съехать с квартиры по истечении срока действия договора, областное управление Центробанка вынуждено было обратиться с иском в суд. Но заключенное в суде мировое соглашение губернатор до сих пор не выполнил. В октябре 2001 года избранный губернатором Леонид Коротков обратился в областное управление ЦБ с просьбой временно поселить его семью в гостинице (управление ЦБ располагает собственным гостиничным фондом ...
Дата: 02.06.2005 Копия в Google

592. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

С 1999 г. являлся членом совета директоров Международного банка торговли и сотрудничества (17.09.2001 г. банк лишен лицензии ЦБ РФ за предоставление недостоверной отчетности).
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

593. Заварзину предъявлено обвинение.

Заварзину предъявлено обвинение Романцев и Панасенко пока проходят по этому делу как свидетели Оригинал этого материала © "Газета", 08.07.2003 Олег Рубникович Юрий Заварзин Бывшему гендиректору футбольного клуба "Спартак", а ныне руководителю "Динамо" Юрию Заварзину предъявлено обвинение в нарушении валютного законодательства РФ. Ему инкриминируется открытие счета за границей без разрешения ЦБ, невозвращение из-за рубежа 7 млн. долларов за продажу клубом в 1998 году футболиста Дмитрия Аленичева ...
Дата: 08.07.2003 Копия в Google

594. Глядя на Лондон.

Ну и, в-четвертых, Банк России как-то слишком уж спокойно отнесся к странностям сделки своего MNB с IFC (торжественное подписание договора почтил своим присутствием первый заместитель председателя ЦБ Олег Вьюгин). Навыки улаживания с Банком России странных дел есть именно у Бориса Березовского, ведь удалось ему в свое время уговорить ЦБ РФ на "Андаву" и "Форус".
Дата: 23.06.2003 Копия в Google

595. Туркменская "афера века".

Оригинал этого материала © "Время новостей", 20.11.2002 Миллионеры-отщепенцы Похищенные из ЦБ Туркмении деньги нашлись в Праге Александр Шварев История с туркменской «аферой века» -- о хищении из Центробанка этой страны 41 млн долларов -- привлекла внимание российских спецслужб. Как установили представители МВД РФ, украденные деньги были прокручены через два московских банка -- Индэкс-банк и Русский депозитный банк, а потом транзитом через Россию ушли в Словакию и Чехию, где были вложены в ...
Дата: 20.11.2002 Копия в Google

596. Центральный банк увольняет Андрея Мельниченко.

Так, за 2001 год в банке произошло семикратное уменьшение вложений в основные средства – главным образом за счет списания с баланса здания Конверсбанка на Котельнической набережной, 33/1. Банк нарушал ряд нормативов ЦБ и не сформировал резервы по операциям в 3,9 млрд рублей под межбанковские кредиты банкам Черногории. Сами же договора с этими банками классифицированы "как вывоз капитала из РФ и проведение запутанных, носящих необычный характер сделок". Кроме того, ЦБ выявил наличие у ...
Дата: 21.01.2002 Копия в Google

597. Электроэнергетика-2001.

Проект заморозил глава ЦБ Сергей Дубинин, отказавшийся обеспечивать конвертацию энергорубля в рубль.
3 июля 1997 года по указанию Бориса Бревнова счета РАО переводятся из ТЭМБР-банка и Мегаватт-банка в Сбербанк РФ. Команде Дьякова нанесен серьезный удар, глава совета директоров начинает сбор компромата на Бревнова.
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

598. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

Позволяет Евробанку управлять средствами ЦБ ФИМАКО 18 августа 1994 г., 18 августа 1995 г., 28 февраля 1996г., 11 ноября 1997 г., 27 февраля 1999 г. Соглашения между Евробанком и ЦБ о предоставлении Евробанком краткосрочных обеспеченных кредитов российским коммерческим банкам под залог облигаций Министерства финансов РФ (с 11 ноября 1997 г.) и других ценных бумаг и финансов Декабрь 1995-го - май 1996 Разрешения, предоставленные ЦБ ФИМАКО на размещение средств ФИМАКО Декабрь 1995-го - май счетах ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

599. Двойной стандарт кремлевского бухучета.

На эти условия и ЦБ, и Минфин, и Внешторгбанк пошли. На данную сумму выписывали векселя Управления делами... Потом размещали на рынке и на эти средства строили. — Вы размещали на рынке векселя Управления делами президента РФ?
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

600. Технология денежной стирки.

"Российский кредит" и МДМ обладали генеральной лицензией ЦБ, позволяющей экспортировать валюту, поэтому Cassaf переводил деньги в эти два банка и просил перечислить их под разными предлогами в IMB. «Российский кредит» и МДМ не имели в женевском банке ...
Одновременно Cassaf-bank заинтересовался ФСБ РФ и московский РУБОП.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google