<...> Такая ситуация случилась впервые, когда первый заместитель председателя ЦБРФ лично обзванивал банки и объяснял, какие деньги к ним поступили и что они являются отмытыми и есть возможность направить их в бюджет государства.
Дата: 10.08.2009
Копия в Google
Сразу после подачи иска истцом заявлено ходатайство об обеспечении иска в виде наложения ареста на денежные средства «Мастер-Банка» в ЦБРФ. Это требование удовлетворяется.
Дата: 29.07.2009
Копия в Google
«Инкредбанк» попал тогда в поле зрения правоохранительных органов, изучавших банковские коррупционные схемы, выявленные в ходе расследования дела об убийстве зампреда ЦБРФ Андрея Козлова.
Дата: 27.07.2009
Копия в Google
Вчера глава АСВ Александр Турбанов сообщил, что агентство разработало план санации "КИТ Финанса", который в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение ЦБРФ. Раскрыть конкретные детали этого плана господин Турбанов отказался, однако "Ъ" удалось выяснить, что на санацию проблемного банка АСВ планирует выделить в общей сложности 113 млрд руб., 22 млрд руб. из этой суммы агентство выделит ОАО РЖД, которому в настоящий момент принадлежит 45% акций "КИТ Финанса", рассказал "Ъ" представитель РЖД ...
Дата: 22.05.2009
Копия в Google
Летом 2001 г. Румянцев отказался объединять Конверсбанк с МДМ-банком (от комментариев для «Ведомостей» он, ныне посол РФ в Финляндии, отказался). ЦБ утвердил председателем правления «Конверса» протеже Минатома Владимира Щедрова.
Дата: 18.05.2009
Копия в Google
Как описано в отчете агентства, «…понижение обусловлено значительным оттоком депозитов, что вынудило банк прибегнуть к последней возможности финансирования – кредитам ЦБРФ…» По мнению «Moodys», «существенное ослабление финансирования банка в результате оттока депозитов демонстрирует его уязвимость в существующих макроэкономических условиях и относительно настроений вкладчиков».
Дата: 30.03.2009
Копия в Google
Как уже сообщала газета «Время новостей», это уголовное дело Генпрокуратура возбудила 16 февраля 2005 года на основании материалов ряда проверок «Росфинмониторинга» и ЦБРФ. В ходе следствия было установлено, что «Нефтяной» на протяжении 2000--2005 годов, используя десятки фиктивных фирм, оформленных как на паспорта умерших граждан, так и по утерянным паспортам, обналичивал крупные суммы и выводил средства за рубеж в офшорные зоны под предлогом «сомнительного рода сделок».
Дата: 31.10.2008
Копия в Google
Начальник управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики Следственного комитета при МВД РФ (Полностью название этого управления звучит так: Управление по расследованию преступной деятельности против экономической ... 14 октября в Мосгорсуде начались прения сторон по делу об убийстве первого зампреда ЦБ. По окончании прений суд должен объявить дату оглашения приговора.
Дата: 23.10.2008
Копия в Google
... Прокунин, Сергей Николаев Депутат Резник приложил руку ко многим законам, касающимся неправедно нажитых денег (см. справку) В субботу в Испании был обыскан дом, принадлежащий председателю комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Владиславу Резнику ... 29 сентября 2006 года господин Резник предложил внести в закон "О банках и банковской деятельности" поправки, обязывающие ЦБ отзывать лицензию при неоднократном нарушении банком закона о легализации преступных доходов.
Дата: 20.10.2008
Копия в Google
«…Чувствуя, что все правовые аргументы со стороны ЦБРФ исчерпаны, А.А. Козлов сделал новое заявление: «Я уничтожу империю А.Е. Френкеля».
Дата: 21.08.2008
Копия в Google
Имена настоящих владельцев Академхимбанка стали известны только через несколько лет после трагического происшествия, в ходе введения системы страхования вкладов, инициированной ЦБРФ. Выяснилось, что более 80% акций Конверсбанка, которому принадлежит Академхимбанк и контрольный пакет литовского банка Snoras, принадлежат бизнесмену Владимиру Антонову.
Дата: 05.08.2008
Копия в Google
13 сентября 2006 года убит1-й зам пред ЦБ Андрей Козлов. Как сообщалось в СМИ, глава МВД РФ Рашид Нургалиев доложил о ходе расследования председателю правительства Владимиру Путину.
Дата: 01.07.2008
Копия в Google
Главный акционер – правительство РФ, клиенты – крупнейшие компании, связанные с государством. ЦБ, по мнению Плохина, лишал лицензий «неугодные» финучреждения по своему произволу.
Дата: 20.02.2008
Копия в Google
«У Внешэкономбанка нет лицензии ЦБ на банковскую деятельность. Капитал банка пополнился за счет Стабилизационного фонда—30 ноября 2007 года ВЭБ сообщил, что вновь созданная госкорпорация получила от Министерства финансов РФ «средства в размере 180 миллиардов рублей в качестве имущественного взноса в денежной ...
Дата: 10.12.2007
Копия в Google
На закрытом совещании с участием Онищенко и представителей ЦБ, Генпрокуратуры, Высшего арбитражного суда, очевидно, было решено бороться с "РС" не совсем по закону, зато эффективно. На совещании активно обсуждалась тема защиты прав потребителей в области потребкредитования. В итоге Рустама Тарико пригласили на профилактическую беседу в Генеральную прокуратуру РФ, после чего "Русский стандарт" незамедлительно принял самостоятельное решение об отмене всех комиссий.
Дата: 10.09.2007
Копия в Google
Дело в том, что главной практической проблемой применения ст. 204 УК РФ, как и в случае со взяткой, является доказуемость состава преступления. Суть способа: счет должен быть выставлен в рублях по курсу ЦБ, на практике же счет выставляется по курсу ЦБ плюс 2%.
Дата: 03.09.2007
Копия в Google
Кстати, на столе в его домашнем кабинете мы обнаружили два кодекса -- Уголовный (УК) и Уголовно-процессуальный (УПК) РФ, что еще раз подтверждает, что человек заранее знал, что идет вразрез с законом, но все равно продолжал производить операции по ... Может, все же стоит ЦБ проверить и остальных руководителей банков на «профпригодность» -- нет ли у этих лиц справок о том, что они состоят на учете у психиатра или нарколога?
Дата: 07.05.2007
Копия в Google