Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Григорий Оганесян обнулил кассу.

Согласно данным ЦБ РФ, по величине активов на 1 марта 2018 года банк занимал 117-е место в банковской системе России.
Получив высшее образование, Оганесян-младший стал зампредом правления крупного регионального банка «Волга-Кредит», акционером которого являлась Куйбышевская железная дорога, а затем возглавил его. После этого господин Оганесян являлся ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

62. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

... РФ), а также неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ) и пособничество в этом преступлении. Как установили следователи, а затем подтвердил Привокзальный суд, руководители «Первого экспресса» в период с 2008 года по октябрь 2013 года (ЦБ ...
Бывший первый зампред правления банка Сергей Федичев был приговорен к 17,5 года колонии строгого режима, а экс-глава отдела ценных бумаг «Первого экспресса» Юлия Воробьева — к 16 годам колонии общего режима.
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

63. По одному миллиарду в день.

Первый зампред правления Александр Булочник, готовивший обращение к многочисленным клиентам кредитного учреждения, распорядился оказать полицейским содействие.
В течение нескольких часов после появления приказа ЦБ об отзыве у банка лицензии на улице собрались сотни возмущенных клиентов.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

64. Путин не помог Мастер-банку.

Впрочем, после нейтрализации полицейскими охраны банка вручать приказ об отзыве лицензии, подписанный главой комитета банковского надзора, первым зампредом ЦБ Алексеем Симановским, пришлось не предправления банка, а его первому заместителю — Галине ...
По результатам операции начальник ГУЭБиПК МВД РФ Денис Сугробов заявил, что полиция пресекла деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили руководители ряда банков и коммерческих фирм.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

65. "Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках.

Банкира Алексея Френкеля обвиняют в организации убийства Первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. "Дело Френкеля", которому пресса России уделяет так мало внимания, является чрезвычайно важным для понимания устройства дефолта 1998 года и вообще построения всей банковской системы РФ. По неофициальной, но заслуживающей всяческого доверия информации от эстонского источника, за неделю до своей гибели Первый заместитель председателя ЦБ Андрей Козлов в пятницу вечером прилетал на частном самолете ВТБ ...
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

66. Коррупцию в ЦБ породила пролоббированная Козловым система страхования вкладов.

... назад вновь вернулся в кресло зампреда ЦБ. – Ходили разные слухи на тему, кто туда его позвал, – рассказал «Собеседнику» президент Московской Международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов. – Назывался другой зампред – Вьюгин, вместе с которым ...
– Еще в студенческие годы у Андрея Козлова стали проявляться задатки скорее государственника, чем бизнесмена, – рассказал «Собеседнику» проректор Финансовой академии при правительстве РФ Михаил Эскендаров.
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

67. «В созвездии Козерога есть звезда по имени "РосБизнесКонсалтинг", или просто РБК.»

Когда в Госбанке наконец-то сообразили, что теряют доход, зампред банка Валерий Пекшев разрешил Багирову создать собственную фирму для торговли сводками. Но сам Госбанк вместе с СССР уже дышал на ладан. Молодой ЦБ РФ, получивший в наследство данные по кросс-курсам, тоже не смог быстро наладить коммерческую деятельность.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

68. Не оправдал.

... Прошедшее с момента выборов Совета Директоров ОАО НК «ЮКОС» время показало, что надежда всех акционеров Компании на возможность наладить диалог с Правительством РФ с помощью нового Председателя Совета Директоров г-на Геращенко В.В. не оправдалась ...
Как он ранее говорил “Ведомостям”, предложение возглавить совет директоров “ЮКОСа” поступило за несколько месяцев до годового собрания акционеров, а переговоры с Геращенко вели член совета директоров “ЮКОСа” Юрий Голубев и зампред правления компании ...
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

69. "Новорусский" магнат

Правда, тогдашний зампред Госбанка СССР Вячеслав Захаров (ныне вице-президент Ассоциации российских банков), прежде чем подписать решение, строго допрашивал претендентов на предмет знания банковского дела, но это собеседование было едва ли не ...
В течение 1992-1993 годов через "Менатеп" направлялись целевые кредиты ЦБ в текстильную промышленность, что дало колоссальные возможности "наваривать" на торговле "короткими" и "суперкороткими" деньгами. Копия в Google

70. Сергей Кельбах предпочел решетке браслет.

Из-за начатого по материлам СП РФ расследования должности лишился глава Росавтодора Сергей Кельбах. Фигурантом дела является близкий друг Кельбаха Игорь Зуев, который занимал должности зампреда и советника главы Росавтодора.
Сначала удалось договориться с ЦБ о санации.
Дата: 28.10.2021 Копия в Google

71. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

В России его обвиняют в многомиллиардных хищениях из банков путем мошенничества, а также растраты и присвоения (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Как установили следователи, именно зампред правления Геннадий Гацуков вместе с сообщниками организовал стандартную схему по выдаче кредитов двум десяткам фирм-однодневок и именно подписи Геннадия Гацукова стояли на всех кредитных договорах, что и ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

72. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Как установили следователи, именно зампред правления Геннадий Гацуков вместе с сообщниками организовал стандартную схему по выдаче кредитов двум десяткам фирм, которые не вели никакой хозяйственной деятельности, и именно подписи Геннадия Гацукова стояли на всех кредитных договорах, что и стало основанием для предъявления ему заочного обвинения в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

73. Олега Власова включили в "ландромат".

... банкира Олега Власова": Задержанный Власов, по данным «СПАРК», в середине нулевых был председателем правления ВИП-банка, сменив на этом посту Андрея Френкеля, который был осужден как заказчик убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова в сентябре 2006 года ...
Речь идет о сумме, превышающей 500 млрд руб. Следствие считает, что в 2013—2014 годах участники международного преступного сообщества под видом легальных деловых операций выводили из РФ средства на корсчета российских фирм в молдавском BC ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

74. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Как уже рассказывал “Ъ”, расследование хищений из Инвестбанка началось в феврале 2014 года, когда УМВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). За три месяца до этого в связи с «полной утратой собственных средств и отсутствием перспектив восстановления финансового положения» банк лишился лицензии, а дыра в его капитале составила 63,4 млрд руб. Впрочем, как следовало из обращений ЦБ и АСВ в Генпрокуратуру, полиция ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

75. Александр Китбалян сел по расписке.

... также нормативных актов ЦБ, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Своим клиентам банк задолжал более 6,6 млрд руб. Кстати, под следствие попал и бывший предправления Альта-банка Армен Арутюнов. ЦБ направил заявление в отношении него в Следственный комитет России (СКР) и МВД еще в октябре 2016 года, потребовав привлечь банкира за особо крупные мошенничества и растрату, причинение ущерба, а также за преднамеренное банкротство (ст. 159, 160, 165 и 196 УК РФ ...
Дата: 10.02.2020 Копия в Google

76. Черногория выдала России Сергея Ильина.

... Оригинал этого материала © ИА "РБК", 01.07.2019, Черногория выдала России экс-главу лишенного лицензии банка, Фото: МВД.рф Наталья Демченко Сергей Ильин Из Черногории в Россию экстрадировали бывшего председателя правления банка «Тройка» Сергея Ильина ...
ЦБ потребовал создать резервы по этой сделке, в результате капитал банка стал отрицательным, а это основание для отзыва лицензии.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

77. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

Как говорится в документе за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, на крайние меры регулятор пошел в связи с целым букетом серьезных нарушений, выявленных в кредитной организации.
... обратилась в УМВД по Центральному округу Москвы, которое и возбудило дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а затем передало его в УМВД по СВАО. Там дело переквалифицировали на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

78. "Его называли крестным отцом".

"Его называли крестным отцом" Как зампред ЦБ Александр Торшин, ранее связанный с Таганской ОПГ, заслал свою помощницу в штаб Трампа Оригинал этого материала © The Insider, 20.07.2018, Не просто Мария: как зампред ЦБ Торшин заслал помощницу в штаб ...
... и совладелец группы "Н-Транс" Константин Николаев оказывал финансовую поддержку россиянке Марии Бутиной, которой ранее суд в США предъявил обвинения в ведении незарегистрированной деятельности в пользу РФ и сговоре с целью ведения такой деятельности ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

79. МВД задержало "короля обнала".

Например, они упоминались в расследовании об убийстве первого зампреда ЦБ РФ Алексея Козлова, поскольку были знакомы с предполагаемым «заказчиком» нападения Алексеем Френкелем.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

80. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

12 апреля 2017 года арбитражный суд Татарстана по заявлению ЦБ РФ признал банк банкротом, поскольку его обязательства достигали 26 млрд руб. при 11 млрд руб. активов.
Елена Наумова, проработавшая в Интехбанке в общей сложности пятнадцать лет, была назначена на должность зампреда правления в 2014 году.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google