Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Последняя война Деда Хасана.

... в свой "офис" — ресторан "Старая кибитка" К примеру, незадолго до покушения Усоян по просьбе советника руководителя одной крупной госкорпорации «вынимал» 500 млрд рублей из коммерческого банка, который упоминался в деле убийства зампреда ЦБ Козлова ...
И с тех пор имеет обширные связи среди коррумпированных чиновников, сотрудников ФСБ и МВД. Состоит на оперативном учете в Депуре (департамент уголовного розыска) МВД (ранее в ГУБОПе МВД РФ).
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

122. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

В минувший понедельник вечером руководитель следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Хабаровскому краю Геннадий Фатеев выступил с заявлением о том, что министр финансов края Александр Кацуба подозревается в хищении из ...
По сведениям ЦБ, в конце октября — ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на "систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов-резидентов и корсчетам некоторых ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

123. Деньгопровод.

Не согласен с введением административных запретов и независимый инвестиционный консультант, бывший замминистра финансов РФ, бывший зампред Банка России Сергей Алексашенко: «Мне кажется, что практика работы закона о валютном регулировании начала ...
Хотя система корреспондентских счетов должна позволять ЦБ это отслеживать.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

124. Присяжные признали Френкеля виновным в организации убийства 1-го зампреда ЦБ Козлова.

По версии следствия, с которой согласились и присяжные, убийство первого зампреда ЦБ РФ Алексей Френкель запланировал еще летом 2006 года. Тогда у ВИП-банка, которым руководил г-н Френкель, была отозвана лицензия. Основанием для этого послужили подозрения в нарушении банком «антиотмывочного» законодательства, за соблюдением которого со стороны ЦБ как раз и следил г-н Козлов. Отзыв лицензии стал последним звеном в череде «внушений» ВИП-банку со стороны ЦБ. До этого банк несколько раз ...
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

125. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.

C 1987 года — замначальника главного управления таможенного контроля при совете министров СССР, зампред Таможенного комитета СССР. С 1992 года — зампред комитета по защите экономических интересов России при президенте РФ, затем зампред ...
... таможенному управлению около 700 млн руб. Получив в залог акции, оцененные примерно в такую же сумму, таможня перестала требовать долги с Мост-банка, продлив его существование во время и после дефолта (ЦБ отозвал у него лицензию в апреле 2001 года ...
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

126. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

К концу августа общая схема потока денег через банк «ДИСКОНТ» и три иностранных офшора со счетами в австрийском «Райффайзене» была установлена, и 31 августа зампред ЦБ лично настоял на отзыве лицензии у банка «ДИСКОНТ».
В это же время в Москве российская Генпрокуратура примет решение о закрытии или списании как «незначительного» уголовного дела № 248089, возбужденного МВД РФ по факту вывода за границу денег крупных российских чиновников накануне президентских ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

127. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

В 1999-2002 годах СМИ утверждали, что в расследовании "дела BoNY" существовала информация об отмывании через одну из компаний, фигурировавших в деле, BENEX, и компании ФИМАКО, созданной ЦБ для размещения части средств банка, средств кредита МВФ ...
17 февраля 2000 года Люси Эдвардс и Питер Берлин прибыли в США и признались, что отмывали и скрывали в офшорных зонах деньги из РФ, получив за это $1,8 млн. 13 июля 2002 года сотрудница банка Светлана Кудрявцева приговорена в США к двум неделям ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

128. Проверка банков: ЦБ на очереди.

... покушения на убийство первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, были обнародованы письма, в которых банкир обвинял Банк России в предвзятости и чрезмерной жёсткости выносимых проштрафившимся банкам вердиктов. Тогда критика ЦБ со стороны находящего ...
... следов» скандального дела Андрея Козлова – убитого в конце прошлого года заместителя председателя Центробанка РФ. Резюме прокурорского решения: бывший вице-президент петербургского филиала ВИП-банка Денис Кислицын инсценировал покушение на себя ...
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

129. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

Оригинал этого материала © "Финанс", 27.01.2007 Письмо Алексея Френкеля: О надзоре и надзирателях Банкир Алексей Френкель, обвиняемый в организации убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, 26 января обнародовал второе письмо о злоупотреблениях ...
При отсутствии у ЦБ РФ формальных претензий к «заказанной» кредитной организации, формируется соответствующая справка от правоохранительных органов, которая становится основанием для принятия органами банковского надзора «мотивированного» суждения.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

130. "Альфа-банк" отчитали в докладе.

О необходимости скорейшего выполнения этой задачи заявил на совещании с силовиками после трагической гибели зампреда Центробанка РФ Андрея Козлова и президент Владимир Путин.
Заместитель председателя думского Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Николай Сапожников напомнил, что по следам официальных запросов в Центробанк и Генпрокуратуру РФ, в том числе и подписанных им лично, ЦБ уже принял решение о ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

131. Как российские чиновники конвертируют должность в валюту.

– Наш рынок вообще подвержен злоупотреблениям инсайдерской информацией, — заявил на прошлой неделе зампред Центробанка Андрей Козлов, объясняя недавний обвал на российском фондовом рынке. Проще говоря, в ЦБ РФ предполагают, что закрытая внутренняя информация, доступная только госслужащим, стала известна участникам рынка.
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

132. Кирсановщина.

... проработку работниками аппарата поручений президента РФ, примером чего является поручение по Калмыкии». Конечно, Илюмжинов чувствовал себя за всесильным аппаратчиком Бабичевым как за каменной стеной. Бабичев - в прошлом зампред Совмина Калмыкии ...
... банк республики (аналог Главного Управления ЦБ по Калмыкии), а в клиринговый банк «Калмыкия». Когда правительство стало принимать адекватные меры, то 17 ноября 1998 Кирсан заявил о блокаде Калмыкии со стороны Минфина РФ и о готовности в связи с этим ...
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

133. Центральный Банд.

Отчеты Счетной палаты РФ: - По результатам документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Министерства Финансов РФ и ЦБ на первичном и вторичном рынках ГКО и ОФЗ за 1993-98гг.
Ю.Пономарев был в 80-е годы начальником Валютного департамента Внешэкономбанка СССР, который непосредственно курьировал Геращенко, бывший в то время зампредом и позднее председателем Внешэкономбанка СССР.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

134. Черная касса страны (1999).

... первого зампреда ЦБ Сергея Алекса-шенко № 40 офшорный банк FIMACO был освобожден «от- обязательств по размещению передаваемых ЦБ сумм только в первоклассные активы». То есть в низкорискованные ценные бумаги стран с устойчивой экономикой. И деньги потекли на рынок ГКО. 20 февраля 1996 года— то есть ровно через 16 дней после завершения экономического форума в Давосе, на котором олигархи решили поддержать Бориса Ельцина на президентских выборах,— начались «операции по инвестированию средств ЦБ РФ ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

135. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

В 2008 году его приговорили к 19 годам колонии по делу о заказном убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова.
52-летней хозяйке дома было предъявлено соответствующее постановление, из которого следовало, что в отношении нее возбуждено уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

136. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

Как бывший менеджер ЦБ оказался причастен к делу рухнувшего Инвестбанка На посту зампреда ЦБ Корищенко проработал с 2002 по 2008 год, затем два года был президентом Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), которая тогда еще принадлежала ...
... Банка России Константина Корищенко, передает корреспондент РБК. Корищенко признали виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 1,4 млрд руб., спровоцировавшей в 2013 году банкротство Инвестбанка, в котором тот занимал должность председателя правления ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

137. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

ЦБ РФ С 2007 года Центробанк назначает в каждое банковское учреждение в России куратора, который имеет доступ практически к любой банковской информации.
В июне 2017-го сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыск в офисе клуба «Динамо» в рамках доследственной проверки, начатой после письма зампреда правления ВФСО «Динамо» Сергея Федорова Владимиру Колокольцеву о «хищении средств от аренды льда».
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

138. Человек без костей.

Как "мстительный, обидчивый и злой" Александр Мамут строил в Рунете медиа-империю: правильно дружил, вовремя прогнулся Оригинал этого материала © Meduza, 04.03.2021, Фото: "Ведомости", via Meduza, ТАСС, ГД РФ, Иллюстрации: via Meduza Человек без ...
... Мамут, имя которого упоминается в связи со скандалом об отмывании средств в The Bank of New York, с момента создания банка не имел в капитале КБ КОПФ долей ни лично, ни через контролируемые им компании“, — заявил тогда зампред правления КОПФ ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

139. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

Зампред ЦБ Василий Поздышев, отвечая на вопросы газеты «Ведомости», заявил, что около 50 заемщиков банка, «которые вроде бы никак не были связаны ни с банком, ни друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность», одновременно ...
... Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению ПАО «Московский Индустриальный банк» (МИнБанк) в лице Центрального банка (ЦБ) РФ арестовал имущество трех бывших топ-менеджеров кредитной организации в размере 195,6 миллиарда рублей, говорится в ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

140. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

... 30.05.2019, Соучастника убийства зампреда ЦБ Козлова арестовали за хищения Дмитрий Серков, Максим Солопов Осужденного за участие в убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдана Погоржевского, сменившего имя после выхода из колонии, арестовали по обвинению в финансовых махинациях Разные фамилии для разных дел В пятницу, 24 мая, Басманный суд Москвы отправил под арест Илью Раевского, которого подозревают в похищении и растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google