Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

По величине активов на 1 июля 2014 года "Аскания Траст" занимал 727-е место в банковской системе РФ. Собственный капитал банка составлял 213 млн руб., объем вкладов — около 200 млн руб. 8 августа 2014 года ЦБ отозвал у банка лицензию.
Как отмечают в СКР, "Подгорнов стал обладать широким кругом прав и полномочий, в том числе совершать любые сделки, действовать без доверенности, давать обязательные для исполнения указания подчиненным сотрудникам...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

102. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... у российского банка "Западный", лицензия у которого отозвана ЦБ России 21 апреля. Но масштаб объявленных ЦБ отмытых средств (2 млрд руб.) несопоставим с масштабом злоупотреблений, описанных молдавскими властями. Указаний на российские банки-контрагенты Moldinconbank в документах главы ВСП нет. Капитальный экспорт Так или иначе с некоторой вероятностью расследование господина Поалелунжа вскрывает часть инфраструктуры по теневому экспорту капитала из РФ — как уже неоднократно писал "Ъ", он ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

103. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

... фирм-однодневок (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В рамках этого дела проводились обыски в разных кредитных организациях, в том числе и «Генбанке», а также в офисах и жилищах — в мероприятии приняло участие около 250 сотрудников разных силовых ведомств ...
В марте 2015 года ЦБ отобрал лицензию у банка «Дельта Кей» за не соблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, а в августе по тем же причинам — у астраханского ФРЦ. ["Коммерсант", 04.08.2015 ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

104. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары Алексей Семин разыскивается по делу о пожаре в казанском ТЦ, его активы в РФ арестованы Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.04.2015, Разжалованный за "Адмирал", Фото, иллюстрация: "Ведомости ...
Поэтому предприятиям приходится по разнарядке присылать в лагеря своих сотрудников, выплачивая по 200 руб. в месяц.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

105. Деньги выводили через "Гознак".

В рамках расследования сотрудники МВД и ФТС наладили контакт с Росфинмониторингом, таможенными органами других заинтересованных государств, а также финансовой разведкой Сингапура. 24 ноября прошлого года на основании собранных материалов следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по довольно редко пока что используемой ч. 3 ст. 193-1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

106. Переписку кремлевского чиновника Тимура Прокопенко продолжают сливать.

В этой связи имеет смысл не ограничиваться лишь заявлениями пресс-службы ЦБ, но продемонстрировать некие символические шаги. Стоит акцентировать внимание, что санкции — это часть стратегии Запада, направленной против РФ и народа, вне зависимости от ...
Как Администрация президента фабрикует уголовные дела и публикации в прессе Очередная порция переписки сотрудников Администрации президента, выложенная «Анонимным интернационалом», выявила новые любопытные подробности.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

107. Украл, Ницца, в тюрьму.

... проведено сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в минувший вторник. Гагика Балаяна, являющегося основателем Фонда содействия малому бизнесу, оперативники взяли в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся в Москву из Ниццы. Во Францию бизнесмен летал на несколько дней, чтобы отпраздновать свой 48-й день рождения. Господина Айрапетяна задержали в одном из столичных ресторанов, а Олега Курбатова — в его московской квартире. Всем им следственный департамент МВД инкриминирует ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

108. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

... по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), являются полтора десятка человек. Они знакомятся с материалами дела и вскоре должны предстать перед судом. При этом ГУЭБиПК четыре раза обращалось в ЦБ с информацией о серьезных нарушениях в ...
С другой стороны, по его словам, крупные фиктивные кредиты выдавались сотрудникам низшего уровня (уборщики, водители), зарплаты которых явно не позволяли претендовать на такой размер ссуд, то есть имело место нарушение со стороны сотрудников банка ...
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

109. Матвею Урину нашли новое дело.

Источник "Росбалта" заявил, что в ближайшее время банкиру будет предъявлено новое обвинение — по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Претензии к Урину появились в связи с находящимся в производстве ГСУ ГУ МВД по Москве уголовным делом о хищении почти 1 млрд рублей у "Мультибанка". То, что этот банк подконтролен теневому финансисту Урину, выяснили сотрудники Агентства страхования вкладов (АСВ).
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

110. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова" Беглого банкира Горбунцова расстреляли в Лондоне после написания им явки с повинной в СК РФ Оригинал этого материала © ИА ...
— Врезка К.ру] *** Горбунцов: Борис Ушерович, Валерий Маркелов и [мой] бывший сотрудник Сергей Менделеев "похитили огромный кусок моего имущества и сейчас мало заинтересованы в моем возвращении в Россию" Оригинал этого материала © "Преступная Россия ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

111. Карьерный провал "товарища Сухова".

К данной спецоперации были привлечены некоторые сотрудники одной из спецслужб. Однако в самой спецслужбе нашлись и противники подобной комбинации. Кроме того, помощник президента РФ Аркадий Дворкович, вдруг начал отказывать Сухову в поддержке ...
Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 11.10.2011, Фото: "Коммерсант" Карьерный провал "товарища Сухова" Депутаты требуют проконтролировать главу контрольного департамента ЦБ Михаила Сухова Андрей Капустин Михаил Сухов (в центре) и Сергей Игнатьев ...
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

112. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Бывший сотрудник МПБ рассказал "Ъ", что ему "известно о закрытии дела по факту обращения МГТУ". Отказал в возбуждении уголовных дел по материалам проверки Межпромбанка ОБЭП УВД, который не нашел в представленных ЦБ данных оснований для делопроизводства по ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"), ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов").
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

113. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

В Управлении отмечают, что в связи с этим сотрудники ведомства намерены ходатайствовать перед Федеральной службой финансового мониторинга РФ о проведении финансового расследования деятельности Калиниченко в рамках международного сотрудничества по ...
Банк должен был зарегистрировать в ЦБ баланс «Б» — баланс доверительного управления, и далее запустить механизм обслуживания клиентов через банк.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

114. DDoS-атака или кривые руки?

В соответствии с указанием ЦБ РФ от 20.06.2007 №1843-У эта сумма составляет 100 тыс руб. (до этого срока действовала сумма 60 тыс руб.).
На вопрос относительно возможных откатов в сторону администрации мой корреспондент возражает: «Как я понимаю, сотрудники, принимающие решения, имеют достаточно высокую зарплату и слишком многое теряют, в случае если факт отката всплывет.
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

115. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

... г.Москвы В.В.Иванов, министр внутренних дел РФ Р.Г.Нургалиев, министр обороны РФ А.Э.Сердюков, министр финансов А.Л.Кудрин, председатель ЦБ РФ С.М.Игнатьев, председатель Верховного суда РФ В.М.Лебедев, президент Латвийской Республики В.Вике-Фрейберга ...
А.А.Бойченко *** О действиях сотрудников АО «Aizkraukles Banka» Глава московского представительства АО «Aizkraukles Banka» П.С.Заика запросы на имя председателя правления банка о розыске средств от меня как доверенного лица компании «Wolberg United ...
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

116. Как российские чиновники конвертируют должность в валюту.

... бывший охранник Путина), а также бывшие и действующие высокопоставленные сотрудники Минфина, РФФИ, Минсвязи, Минсельхоза, Госкомрыболовства, таможни, «Газпрома», Внешторгбанка и другие официальные лица. – Наш рынок вообще подвержен злоупотреблениям инсайдерской информацией, — заявил на прошлой неделе зампред Центробанка Андрей Козлов, объясняя недавний обвал на российском фондовом рынке. Проще говоря, в ЦБ РФ предполагают, что закрытая внутренняя информация, доступная только госслужащим, стала ...
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

117. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.

Иными словами, база данных "приглянулась" кому-то из сотрудников ЦБ. [...] В самом же банковском сообществе сомневаются в действенности расследований.
В конце прошлого года в спамовой рассылке предлагались базы данных Пенсионного фонда РФ о доходах москвичей и жителей Подмосковья, а также Налоговой службы.
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

118. Невзлин Леонид. Справка.

правления "Менатеп") - Иосиф Давидович, моб. тел.: 8-10-36-30-483-664 (Предположительно Кобзон?) - Костин Константин Николаевич, сотрудник одного из управлений МЕНАТЕПа , тел.: 956-75-24 (совместная связь с Березовским) - Муравленко, тел.:249-94-03, член Правления ОАО "Юкос" - Смирнов, работник ЦБ РФ. - Смоленский (Президент банка Столичный СБС-АГРО), Ольга (работник секретариата Смоленского) - Эрикссен Хуго, гражданин Норвегии корреспондент аккредитован при Пресс-Центре МИД РФ (срок ...
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

119. МВД вернулось к делу о перепродаже "Черногорнефти".

Несколько лет назад представители «Черногорнефти» сами обратились с заявлением в МВД РФ о том, что пострадали от ряда мошенников. Следователи выяснили, что в 1999 году компания через некую фирму ООО «Нафта-сервис трейд» решила реализовать несколько крупных партий нефти. Несмотря на то что груз был успешно продан, «Черногорнефть» обещанных 150 млн руб. так и не получила. Расследуя это дело, сотрудники СК заподозрили, что к афере мог иметь отношение бывший председатель совета директоров банка ...
Дата: 15.02.2005 Копия в Google

120. Прокуратура игнорирует Конституцию, выполняя заказ олигарха.

В ходе расследований уголовного дела выяснилось, что по договоренности между ЦБ РФ и ПКБ у должника Литвинова НПК "Футурум" была незаконно (вопреки ст.92 ГК РФ и Закону "Об обществах с ограниченной ответственностью") отобрана собственность - доля в ...
Поэтому в деле есть два взаимоисключающих постановления двух сотрудников прокуратуры.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google