Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Автор контрабандных схем "Трех китов" явился с повинной.

15 октября 2001 года ГТК заявил о раскрытии сети контрабандистов, организованной Сергеем Зуевым, центральная оперативная таможня завела на него дело.
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

22. "Три кита": великое противостояние.

Конец октября: Центральная оперативная таможня возбуждает очередное дело-клон - Генпрокуратура тут же - 8 ноября!
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

23. На "трех китах".

Оперативные службы таможни выставили наружное наблюдение и вскоре выяснили, что свозят мебель в бомбоубежище одного из районов Москвы – Митино.
Как свидетельствуют результаты оперативно-технических мероприятий, для нейтрализации работы следователей и оперативных сотрудников члены преступного формирования использовали сотрудников центрального аппарата Генеральной прокуратуры Российской ...
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

24. Китобои.

30 октября 2001 года Центральная оперативная таможня возбудила против Сергея Зуева уголовное дело по ст. 194 УК (уклонение от уплаты таможенных платежей).
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

25. Обнал по госконтракту.

А еще подставная фирма «Альмекс» для Центральной базовой таможни на Новозаводской улице приобрела «бытовой техники и ценных подарков» на 477 тыс. рублей (номер контракта ГК-298/2007, документы подписал Москаленко А.С.).
Учредил «Вадис» москвич Вячеслав Баловнев — на его паспорт оформлены 166 фирм, через которые, по оперативным данным, попутно обналичили около двух миллиардов рублей.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

26. Силовики: бизнес на конфискации.

... с законодателями, подняли все доступные публикации о случаях товарного рейдерства, а также воспользовались материалами уголовного дела, которое в настоящее время ведется в отношении банды рейдеров прокуратурой Центрального федерального округа ...
Напомним, что 29 марта прошлого года сотрудники управления «К» МВД задержали на выходе из Шереметьевской таможни партию из 167 500 телефонов Motorola общей стоимостью более 19 млн долларов, ввезенных по заказу «Евросети».
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

27. Контрабанду кредитует "Алфа-банк"?

Начатое отделом дознания Дальневосточной оперативной таможни успешное расследование этого уголовного дела (по факту контрабанды и административных правонарушений) в отношении компании-перевозчика неожиданно затормозилось, а затем стало на глазах ...
В результате проверки, проведенной с участием представителей центрального аппарата правоохранительных органов, были также выявлены факты предоставления "невозвращаемых кредитов", выданных "Альфа-банком" отдельным клиентам на общую сумму свыше 10 млн ...
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

28. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

На Центральной энергетической таможне при проверке были проанализированы грузовые таможенные декларации и внешнеторговые контракты, предъявленные ОАО "НГК "Славнефть" в ходе таможенного оформления.
За 6 месяцев 2000 года объем выполненных геологоразведочных работ возрос по сравнению с соответствующим периодом 1999 года в 1,3 раза и прирост запасов (оперативно подсчитанный) составил 8,3 млн. тонн, в том числе по ОАО "МНГ" - 2,1 млн. тонн, по ОАО ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

29. Переписана криминальнo-чекистская история России.

С 1991 — в центральном аппарате МБ-ФСК-ФСБ России. Специализация — борьба с терроризмом и организованной преступностью. За проведение совместных с МУРом операций по розыску и задержанию особо опасных преступников получил звание «Ветеран МУРа». Участник боевых действий во многих так называемых горячих точках бывшего СССР и России. В 1997 году переведен в самое секретное подразделение ФСБ РФ — Управление по разработке преступных организаций — на должность старшего оперативного сотрудника ...
Дата: 28.08.2001 Копия в Google

30. "Три кита" снова всплыли.

... нескольких месяцев были получены свидетельские показания о вовлеченности в дело сотрудников центрального аппарата ФСБ. Однако к концу года Генеральная прокуратура дело закрыла. И возобновлено оно было только через год по инициативе Центральной оперативной таможни. Вскоре в СМИ просочилась информация о том, что в конфликт при расследовании контрабанды были привлечены с одной стороны МВД и государственная таможня, с другой стороны — ФСБ (в частности заместитель директора, начальник департамента ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

31. Федеральный таможенный рэкет на букву "М".

... таможенного поста Балтийской таможни, расположенного на площадях ЗАО «Логистика-Терминал». Ермолин являлся руководителем указанного ЗАО до поступления на таможенную службу и продолжил успешно осуществлять оперативное управление компанией одновременно ...
... оттуда собственным бизнесом и проводя встречи с представителями компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью в зоне ответственности как Северо-западного, так и Центрального таможенного управления, а также других региональных управлений ...
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

32. Спрут высоких достижений.

В оперативных базах МВД РФ он проходит как лидер межрегиональной ОПГ и ближайшая связь ныне убитых воров в законе Япончика и Деда Хасана.
... неприятности начались у Гафура в 2008 году: он был смещен с поста вице-президента Федерации бокса Узбекистана, в его ташкентские фирмы неожиданно нагрянули налоговики, а товары стоимостью десятки миллионов долларов тормознули на узбекской таможне ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

33. Москомспорт взял фальш-старт.

... регионального таможенного управления специальных операций ГТК. В 2001 году Алексей Олегович дорос до первого заместителя начальника Центрального таможенного управления и затем до начальника Центральной оперативной таможни. Стремительному карьерному росту не помешал даже громкий скандал с участием руководителей таможенного комитета в деле о «Трех китах», когда крупнейшие в Европе мебельные салоны "Три кита" и "Гранд" торговали заграничной мебелью, ввезенной через таможню по цене опилок ...
Дата: 08.08.2011 Копия в Google

34. Вылетел с ветерком.

В 1997-1998 годах трудился на различных должностях в центральном аппарате ФСБ РФ. С марта 1998-го по сентябрь 2000 года — полномочный представитель президента РФ в Карелии (в августе 2000 г. институт полномочных представителей был реорганизован в институт федеральных инспекторов). В 2000-2003 годах — начальник Управления координации оперативной информации Департамента анализа прогноза и стратегического планирования ФСБ РФ (УКОИ ДАПСП), в 2001 г. получил первое генеральское звание — генерал-майор.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

35. Максима Барского спалили на марихуане.

У бизнесмена сняли отпечатки пальцев, а его самого сфотографировали для оперативного учета. Стоит отметить, что экспертиза содержимого картриджей, проведенная специалистами управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, подтвердила выводы таможенников. По факту контрабанды наркотических средств в крупном размере шереметьевской таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ. Защищающий бизнесмена адвокат Сергей Бадамшин — он, кстати, представляет ...
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

36. "Зеленый коридор" довел Александра Кизлыка до СИЗО.

Им, а также еще трем сотрудникам таможни инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями: по версии следствия, сотрудники ФТС позволяли избежать уголовной и административной ответственности лицам, незаконно ввозившим в Россию крупные суммы ...
... одного из подразделений полицейского УСБ. Якобы именно через него сотрудники ФСБ вышли на 35-летнего заместителя начальника отдела собственной безопасности управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Нину Сальникову ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

37. Александра Безлюдского запеленговала ФСБ.

Не отпустили только экс-сотрудника Северо-Западной оперативной таможни Захара Сычева, кого в это же время также обыскивали.
... уверены, что что-то не так, то давно сказали бы им идти на вольные хлеба, — намекнул нам собеседник из центрального аппарата ФТС. Александр Гетман [47news.ru, 15.03.2018, "Гетман, геть": Главному таможеннику Северо-Запада Москва посоветовала искать ...
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

38. Фиктивную операцию Халимдарова оценили на "десяточку".

Московский областной суд огласил приговор начальнику полиции Казани Руслану Халимдарову, бывшим и действующим сотрудникам подразделений татарстанского МВД Рашиду Шайдуллину, Валерию Ковылину и Анатолию Ходько, а также экс-сотруднику центрального ...
Также он заметил, что сотрудники таможни и пограничники подтвердили, что были предупреждены о том, что поедет машина с наркотиками.
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

39. Полковники переборщили с полевыми кухнями.

Заказчиками выступали Минобороны, Министерство внутренних дел, город Тосно (Ленинградская область), Центральная базовая таможня и служба госзаказа Всеволожска.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

40. Таможня отдает добро.

... подделкой Оригинал этого материала © ИА "РБК", 25.07.2017, Таможня отдает добро: подпольному часовщику вернут ценности на ?5 млрд, Фото: ФТС Денис Пузырев Крупнейший игрок российского серого рынка luxury Сергей Сафоничев через суд добился возврата изъятых таможней ценностей на сумму в несколько миллиардов рублей. Как ему это удалось — в расследовании РБК. ? "Дело века" Утром 1 марта 2017 года в конференц-зале Центрального управления ФТС России на Новозаводской улице царил непривычный ажиотаж ...
Дата: 26.07.2017 Копия в Google