Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1121. Гельман из галереи

... из "Независимой газеты" с фотографией, на которой Александр Лебедь беседует с Джохаром Дудаевым, документы из швейцарского банка со списками огромных валютных счетов всех членов правительства, телеинтервью со "школьным приятелем" министра финансов ...
Выставке предшествовала пресс-конференция в Центральном Доме журналиста, где было рассказано, как с помощью современной компьютерной техники можно изготовить и израильский паспорт Зюганова, и фотографию Лебедя рядом с Дудаевым. Копия в Google

1122. Серые кардиналы

От автозаправок (только в Москве 23 АЗС) и завода электроники в Зеленограде до Московского банка реконструкции и развития, который обслуживает ее предприятия.
По планам "Системы" в Центральную топливную компанию Москвы должен был войти Московский производственный комбинат автообслуживания (МПКА). Копия в Google

1123. Егиазарян и Строев

Имеющиеся у нас в редакции документы свидетельствуют, что Национальная информационная компания в апреле 1998 года (всего за месяц до ухода Егиазаряна из банка) открыто выступила как владелец контрольного пакета акций Уникома. Думаю, узнав об этом, многие тогда испытали легкий шок. Ведь везде декларировалось, что Уникомбанк принадлежит администрации Московской области, хранившей в нем львиную часть регионального бюджета. И вдруг - на тебе... По крайней мере Центральному банку России сложившаяся ... Копия в Google

1124. Зэка Пономарева склоняли икрой и карцером.

... икра В материалах дела говорится, что Алексей Сильверстов окончил академию ФСБ, затем работал в управлении экономической разведки центрального аппарата службы, а в 1999 году после его расформирования до 2017 года проходил службу в управлении «М» ФСБ ...
... взяточника-рекордсмена": Александр Цюпко уже почти стал миллиардером, но мечты о сказочном богатстве разбили оперативники ФСБ. Они задержали адвоката в банке, куда он пришел с доверенностью на выдачу первого транша – 1 миллиарда 300 миллионов рублей ...
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

1125. Леди в тени.

Как выглядят и чем занимаются жены президентов постсоветских республик Центральной Азии Оригинал этого материала © Фергана.ру, 04.12.2023, Фото: Getty Images Леди в тени Зироат Мирзиеева В конце ноября первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева ...
Также есть информация, что с 1998 по 2011 годы у нее существовал счет в швейцарском банке, на котором лежали 1,5 млн франков.
Дата: 06.12.2023 Копия в Google

1126. "Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева.

Этот порт — единственный незамерзающий глубоководный порт России на Каспии, принимающий транзитные поставки нефти из Центральной Азии.
Сейчас 100% компании, оцененной в 90 миллионов рублей, принадлежат оператору всероссийских государственных лотерей АО «Современные платежные решения», который, в свою очередь, принадлежит банку ВТБ и некоммерческой организации АНО «Центр прогресса ...
Дата: 02.06.2023 Копия в Google

1127. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Джавад и Нармина Маранди Как установил суд, значительные средства, полученные от этой преступной схемы, были для заметания следов переведены на два счета зарегистрированных в Глазго компаний-однодневок в банках стран Балтии. А уже оттуда, по данным NCA, часть наличных перетекла на счета, связанные с Джаванширом Фейзиевым и Джавадом Маранди. Центральную роль в этой схеме по отмыванию денег играли компании с общим названием Avromed, одна из которых была зарегистрирована еще в 2005 году на Сейшелах ...
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

1128. Клуб миллионеров Татьяны Бакальчук.

Отец же работал в банке "Центрокредит".
В декабре 2021 года Бакальчук вошла в состав центрального штаба движения «Общероссийский народный фронт», девиз которого — «Если ты за Путина, значит ты за Фронт».
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

1129. 117 юрлиц Патрика Хансена.

... Том Стокс (Tom Stocks), Люк Карегари (Luc Caregari), Карина Хаппертц (Carina Huppertz) Патрик Хансен Почему человек, управляющий частной авиационной компанией, стал центральной фигурой в борьбе с корпоративной прозрачностью на всем континенте ...
Хансен сообщил OCCRP, что все его предприятия полностью соответствуют нормам по борьбе с отмыванием денег, и что все полученные им кредиты проходили через банки, тщательно проверяющие их на соответствие требованиям.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

1130. Покорители башен "Москва-сити".

Полторы тысячи метров подземной части небоскреба принадлежат банку ВТБ, в десять раз меньше — «Совкомбанку».
Рядом — у Михаила Ровнера, ранее апартаменты принадлежали Геннадию Ровнеру, возможно, бывшему вице-президенту «Центральной топливной компании», председателю Попечительского совета «Фонда Перспективных Программ».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

1131. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

К спорту он старается приобщить и сына: в 2021 году восьмилетнего Фаассена-младшего заявили на километровый забег Starkids в одном из городов Центральной России.
К нему могут возникнуть вопросы, если он решит взять кредит в банке.
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

1132. Разменный Динго.

В банке его встретил некий мужчина, забрал у посетителя спортивную сумку с деньгами и понес ее «в кассу», сообщив при этом, что рубли сначала необходимо проверить на подлинность и пересчитать.
Просмотрев записи видеокамер, установленных в центральной части Москвы едва ли не на каждом доме, и отследив таким образом перемещения самого «брокера» и его автомобиля, уже утром следующего дня полицейские нанесли визит предполагаемому мошеннику ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

1133. Федор Герасимов спалился на топливе.

Пришлось уволиться из ОВД и в народное хозяйство, по банкам да по коммерсантам.
Чем отметился Михаил Семенович и почему мы расскажем о нем. Мирошкин прибыл в СЗТУ в 2015 году в порядке перевода по службе из Управления по противодействию коррупции центрального аппарата ФТС России, где служил старшим оперуполномоченным по особо ...
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

1134. Серый кардинал Кузбасса экономил по-черному.

[...] "Следователями центрального аппарата задержаны еще четверо лиц в рамках расследования дела.
С 2011 года цены на уголь неоднократно обновляли многолетние минимумы, а банки, наоборот, поднимали ставки.
Дата: 15.12.2021 Копия в Google

1135. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

... 30.07.2021, Охотники за паролями, Фото: ТАСС, via "Новая газета", Иллюстрации: via "Новая газета" Денис Коротков Александр Винокуров В этой истории есть все: ветеран секретного подразделения МВД, армейский спецназ, Центральная Африка и «повар Путина ...
После увольнения работал водителем-охранником в Балтийском банке, потом в службах безопасности трех разных коммерческих обществ.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

1136. Отдых в Сочи, часы, икона, алкоголь и дичь.

До этого работал в Управлении по борьбе с организованной преступностью МВД Башкирии, а также в центральном аппарате МВД в Москве. Является владельцем ООО «Уфа-транзит», ООО УК «Р-ТЭК», ООО «Р-Транс», ООО «Кандринская нефтебаза». В настоящее время все они признаны банкротами: «Уфа-транзит» задолжал банку «Агросоюз» (лицензия отозвана в 2018 году) 106 млн руб., а остальные компании выступали его поручителями.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

1137. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите.
Сделка В феврале 2019 года Рашников выкупил у Михаила Гуцериева основную долю проекта по строительству люксового отеля в Москве на Тверской улице на месте бывшей гостиницы «Центральная».
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

1138. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

... этике ФИФА виновным во взяточничестве при заключении контрактов по медиа и маркетинговым правам турниров CBF, КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) и КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна ...
• В период с ноября 2010-го по апрель 2011-го Уорнеру на его счета в Республиканском банке Тринидада и Тобаго упали 12 переводов на общую сумму 5 миллионов долларов.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

1139. Халила Арсланова ввели в дело "Воентелекома".

По данным источников “Ъ”, следственные действия с генерал-полковником Арслановым были проведены в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка, в который он попал вскоре после возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество ...
Денежные средства из Минобороны переводились на счет «Ниеншанца» в банке, расположенном во Фрунзенском районе.
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

1140. Мэрия Москвы "слила" прописки офицеров разведки.

В качестве примера, источник привел Секретаря президиума центрального совета «СР» по международным вопросам Александра Романовича и его заместителя Романа Бернацкого.
У других указаны крупнейшие нефтегазовые компании, банки, Ростех, Аэрофлот, «Российская газета», «Комсомольская правда», НТВ или разного рода деловые советы с зарубежными странами.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google