Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1021. Денису Никандрову дали 5,5 года за $200 тыс. от Шакро Молодого.

Соответственно, из-под ареста были освобождены дом, квартира и счета в банках Дениса Никандрова.
Господин Смычковский, полагает следствие, $200 тыс. оставил себе за посредничество, а еще столько же передал тогдашнему начальнику СУ СКР по Центральному округу Москвы Алексею Крамаренко, подчиненные которого расследовали дело Итальянца.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

1022. Сбежавшего в США Евгения Рыжова прикроет ФБР.

... Минфин России, третьими лицами — нижегородские областные прокуратура и управление СКР, Генпрокуратура РФ, управление администрации президента России по вопросам противодействия коррупции, а также СУ СКР по Центральному административному округу Москвы ...
При этом, утверждает господин Оленичев, чекисты, сославшись на засилье бюрократии и отсутствие у них на руках нужной суммы, предложили ему купить за собственные деньги в банке $3 тыс. для изготовления «куклы».
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

1023. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Расследование OCCRP рассказывает, как на безграничном политическом влиянии вырастает успешный бизнес в одной из беднейших стран Центральной Азии.
«Фароз» также управляет заправками, спа-салонами, зимним спортивным комплексом, шахтами, банками и другим частным бизнесом.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

1024. Как Сергей Пойманов устраивает "чух-чух" кредиторам.

Спустя всего 1,5 года кредит перестал обслуживаться, а сам должник начал совершать преступные действия, направленные на воспрепятствования возврату полученных в государственном банке денежных средств, в том числе выводил денежные средства с ...
В вопросе затягивания сроков расследования дела на помощь Сергею Пойманову пришла группа сотрудников Центрального аппарата Следственного комитета РФ (под руководством г-на Дербезова).
Дата: 08.02.2018 Копия в Google

1025. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках ...
Ларицкий по рекомендации Тумаркина написал заявление на имя начальника ныне упраздненного Управления МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО), в котором пожаловался на вымогательство 40 млн долларов со стороны Судгаймера.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

1026. Сергей Федотов раскаялся и дал показания по другому делу.

Первоначально уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Сергея Федотова возбудило следственное управление УВД по Центральному округу Москвы 17 июня 2016 года по результатам проверки, проведенной ФСБ и ...
Продажу недвижимости обвиняемый объяснил необходимостью погашения долгов перед банками, в которых он и его соучастники получали беспроцентные кредиты, оформленные на фирмы-однодневки.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

1027. Имущество экс-губернатора попало под двойной арест.

Арестованы банковские счета: один в «Челябинвестбанке», четыре в «Альфабанке» (Москва), два в «Сбербанке» (Екатеринбург) и один в «СМП Банке» (Москва).
Челябинский областной суд 8 июня рассмотрит апелляционную жалобу адвокатов топ-менеджера «Макфы» на решение Центрального райсуда о его аресте.
Дата: 07.06.2017 Копия в Google

1028. Финская полиция взяла и отпустила Андрея Корчагина.

В национальном центральном бюро Интерпола МВД России ситуацию с бывшим руководителем петербургской «Дирекции по организации дорожного движения» (ДОДД) тоже пока не комментируют.
В этом документе был указан новый расчетный счет в банке ВЕФК.
Дата: 26.04.2017 Копия в Google

1029. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Этот фонд также владеет участком площадью 6 га в центральной части города по адресу ул. Карла Маркса, д.1. Согласно проектной документации там будет возведен гостиничный комплекс.
Главное доверенное лицо Медведева Илья Елисеев — заместитель председателя правления этого банка.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

1030. Кремлевский ЖЭК.

... с октября 2013 года) 205,9 кв.м. / 4 комнаты (с мая 2004 года) 178,4 кв.м. (купил в апреле 2014 года у Галины Наздратенко) Примерная стоимость: 245,1 млн. руб., 287,7 млн руб. и 249,3 млн руб. Дом в Несвижском переулке (Несвижский переулок, 12 кор. 1) Николай Бордюжа секретарь ОДКБ 252,5 кв.м. Приватизировал 22 июля 2005 года Примерная стоимость: 303 млн руб. Виктор Геращенко бывший председатель Центрального банка 170,6 кв.м. Приватизировал 3 августа 2009 года Примерная стоимость: 204,7 млн руб ...
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

1031. Депутат Пойманов пугает приемом у Бастрыкина.

Стоит отметить, что сразу после приговора по этому делу над депутатом Поймановым может начаться новый суд. Недавно по решению центрального аппарата Следственного комитета России было возобновлено расследование уголовного дела № 8375524 по факту сбыта ...
Уже в феврале 2010 года Пойманов перестал обслуживать полученный в государственном банке кредит, вдобавок инициировав в отношении Сбербанка многочисленные судебные процессы с целью не допустить обращение взыскания на заложенные в обеспечение ...
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

1032. Виталий Лопота вывел 77 млн руб. с "Морского старта".

Он сообщил, что уголовное дело было возбуждено еще 14 апреля прошлого года ГУ СКР по Центральному федеральному округу (сейчас оно называется 1-м управлением ГСУ СКР), когда Виталий Лопота еще занимал пост руководителя РКК. Через десять дней он ...
[Известия.ру, 21.05.2015, "Бывший глава РКК "Энергия" отправлен под домашний арест": В 2010 году РКК «Энергия» оформила два кредита в коммерческих банках на 5,2 млрд рублей с процентной ставкой 8% годовых, 3,4 млрд из этих средств были переданы ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

1033. Грязные миллиарды в HSBC.

Они повествуют о тайных сделках банка с клиентами, которые занимались самой разнообразной противозаконной деятельностью, и в первую очередь, сокрытием от налоговых органов сотен миллионов долларов.
Значительная часть мировых запасов колтана находится в зонах конфликтов в центральной Африке, где различные вооруженные группировки контролируют многочисленные шахты, вымогают деньги у добывающих компаний и наживаются на незаконной продаже руды.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

1034. Миллионы ищут владельца.

В октябре 2013 года в журнале Foreign Affairs были опубликованы выдержки из книги Филиппа Шишкина «Неспокойная долина: революция, убийство, интриги в самом сердце Центральной Азии».
«Гуревич сказал, что у него $600 тысяч на банковском счете в «АзияУниверсалБанк», но они сгорели, как и $400 тыс в другом банке.
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

1035. Экс-президенту Киргизии дали пожизненный срок.

Однако признал виновным по другим статьям и вынес наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с конфискацией автомашины стоимостью около $1 млн 500 тыс., находящейся на хранении в Национальном банке.
У них были изъяты автоматы, из которых 7 апреля 2010 года были ранены и убиты несколько демонстрантов на центральной площади Бишкека.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

1036. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

Если федеральная прокуратура Центрального судебного округа Калифорнии, в котором слушается его дело, найдет сотрудничество Язловского добросовестным и полезным для правоохранительных органов, она направит судье письмо с просьбой о резком смягчении ...
Язловский признался в суде, что на его счету в банке "А" с 2002 по 2009 год всегда было больше этой суммы, и что он нарушал налоговое законодательство США сознательно.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

1037. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

По версии следствия, чтобы получить лицензии на добычу титанового сырья, преступная группа платила взятки чиновникам штата Андхра-Прадеш и центрального правительства Индии.
Во-первых, они использовали американские банки для осуществления коррупционных денежных переводов.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

1038. Миноритарии Nemiroff вливают деньги в украинских экстремистов.

Отчаявшись получить деньги в центральном офисе, Грибов и Кипиш все-таки сумели пролоббировать получение кредита в другом отделении Сбербанка.
В случае с хозяевами «Немирофф Водка Рус» это кредитные деньги, выданные им российскими банками совсем на другие цели.
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

1039. Осел во Франции.

Видимо, здесь обедает средний класс, и в такой компании куда более комфортно, чем на центральной площади с молодняком.
Согласно банку данных исполнительных производств расположенному на сайте УФССП по Пермскому краю Олег Чиркунов не заплатил налог на имущество в размере 83,4 тыс рублей.
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

1040. Короли российской недвижимости — 2014 (рейтинг Forbes).

... ТРЦ «Метрополис» в Москве (82 000 кв. м) и ТРЦ Galeria в Санкт-Петербурге (93 000 кв. м) Площадь: 175 000 кв. м Города присутствия: Москва, Санкт-Петербург Начало: подразделение по работе с недвижимостью банка Morgan Stanley создано в 1991 году ...
Сегодня Atrium владеет 156 объектами в Центральной и Восточной Европе, выручка от аренды — $267 млн. Стиль жизни: в 2010 году Хаим Кацман, постоянно живущий в Майами, купил апартаменты на Манхэттене площадью 255 кв. м за $6,85 млн. *** №28. Группа ...
Дата: 03.02.2014 Копия в Google