Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

По финансовой части В центральном аппарате Финансовой полиции Мамедову организовывает поддержку Онгарбаев С.,который является одним из заместителей председателя службы.
... Аблязов М. и Жаримбетов Ж. при активном соучастии Мамедова незаконно вывели в оффшорную компанию и реализовали актив -промышленный комплекс АО «Семей Су», находившийся в залоге в БТА банке, тем самым причинив этими действиями значительный ущерб банку ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

62. Партийный вынос.

В 1995 году Гительсон основал в Санкт-Петербурге Петро-Аэро-Банк, а Музыкаев в беседах с ним стал хвастаться связями «в различных государственных структурах и правоохранительных органах — Генеральной прокуратуре РФ, Счетной палате РФ, Центральном банке РФ, ФСБ РФ» и настойчиво предлагал покровительство.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

63. Подкаблучник номер один.

По словам одного из советников французского президента, "эта информация поступила от тунисского источника в Центральном банке, и она представляется относительно подтвержденной". Однако в тунисском Центробанке все отрицают. Один из руководителей банка, Мааледж Хабиб, заявил в интервью изданию, что "не получал устных или письменных указаний о выдаче золота".
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

64. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

... по приобретению банка. Ее условия предусматривали как исчерпывающий перечень обязательств сторон, так и ответственность, которую стороны обязаны были нести в случае неисполнения этих обязательств», — отмечает Дарья Литвина, директор по PR и маркетингу группы «Промсвязькапитал»). По словам представителей «Промсвязь Капитал Б. В.», сам Михеев не исполнил часть своих обязательств. Михеев рассчитывает получить от "Промсвязь Капитал Б. В." 6,5 млрд руб. Сейчас Михеев оспаривает в Центральном районном ...
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

65. Брянской областью правит банда преступников?

Почему криминал так свободно чувствует себя в центральном районе города?
Из них 600 млн. руб. — в банке «Уралсиб», 60 млн. руб. — в «Импексбанке», 40 млн. руб. — в «Желдорбанке», 50 млн. руб. — в «Бежица-Банке».
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

66. Пляски вокруг Туркменбаши.

"Мы принципиально не высказываемся по поводу существующих или несуществующих счетов", – говорят в центральном офисе банка во Франкфурте. Плодотворное сотрудничество первых лет, начиная с 1996 года, позже было скреплено рамочным кредитным соглашением, для подписания которого Deutsche Bank направил в Ашхабад члена правления банка Тессена фон Хайдебрека.
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

67. Полиция Израиля допрашивает Гусинского в качестве подозреваемого.

Этот допрос бизнесмена, как и предыдущие, связан с расследованием дела об «отмывании» денег в тель-авивском отделении Яркон банка «Апоалим».
[...] Интерпол Москве не помощник В Национальном центральном бюро Интерпола в России и Генеральной прокуратуре РФ «НГ» сообщили, что Владимир Гусинский числится в федеральном и международном розыске по обвинению в совершении преступлений ...
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

68. "РБК" обвиняют в плагиате.

С миру по нитке Весной 1992 года студент Российской экономической академии имени Плеханова Александр Моргульчик попал на практику в отдел валютных курсов Центрального банка.
«Сейчас аудитория РБК-ТВ в Центральном округе Москвы, где мы вещаем, чуть больше аудитории CNBC [натой же территории]»,— говорит руководитель отдела маркетинга Комкор-ТВ Екатерина Николаева.
Дата: 08.06.2005 Копия в Google

69. Охота на питерских "пауков".

... совпадают с суммами в присланных потерпевшему из банка проекта договора займа – они заявляют, будто эти деньги являются деньгами клиентов на обобщенных счетах, которые они не могут расшифровать. А управление ЦБ по Санкт-Петербургу, просто не желает смотреть в документы, рожденные «Викингом» и как-либо их комментировать, заявляя: «Банк России не вмешивается в оперативную деятельность кредитных организаций». Хотя в Федеральном законе «О Центральном банке России», прописано совсем обратное ...
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

70. Матвиенко выпорола "Викинга".

Со дня на день в Питере ждут приезда комиссии Центрального банка России, которая должна решить дальнейшую судьбу «Викинга». Управление ЦБ по Санкт-Петербургу долго пыталось «не замечать» скандала, заявляя: «Банк России не вмешивается в оперативную деятельность кредитных организаций» (Хотя в Федеральном законе « О Центральном банке России», пропи-сано совсем обратное!) а потом заявило суду, где рассматривается тяжба братьев Устаевых: «В Центробанке нет специалистов по банковскому учету ...
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

71. Частные службы безопасности:

Как и в центральном аппарате, в региональных филиалах службы безопасности негласно ведутся подробные досье на руководящих и влиятельных представителей местной бизнес - и политической элиты.
Подчеркивается, что одним из первых "президентскую заявку" Касьянова аргументировано поддержал и одобрил "второй после Авена человек в "Альфа-банке" - первый заместитель председателя совета директоров банка Олег Сысуев.
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

72. "Ребенок раздет и разут. Самой на люди выйти не в чем." Сами мы не местные.

Потом к ней подошли сотрудники службы безопасности банка и посоветовали пойти поговорить с руководством о ее взаимоотношениях с коллегой. Далее события развивались стремительно... Елену перевели в филиал — холодную и пустую комнату с незакрывающимися окнами. Работы ей почти не давали. Каждое ее появление в центральном офисе сопровождалось вопросами: зачем пришла и чего хочет. То, что из банка ей придется уйти, Елена поняла из разговора с мужем.
Дата: 03.09.2001 Копия в Google

73. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... банка «Первомайский», а также аффилированных с банком подрядчиков. Дело о хищении 182,5 млн руб. возбудили по заявлению первого зама АСВ У кого прошли обыски В среду, 7 октября, в Краснодаре сотрудники следственного управления ГУ МВД по Краснодарскому краю совместно с оперативниками краевого управления ФСБ провели 17 обысков в организациях, а также в квартирах физлиц, которых подозревают в причастности к хищению денежных средств из банка «Первомайский», рассказал РБК источник в центральном ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

74. Деньги Каддафи.

Из них в наличных средствах и на депозитах в Центральном банке Ливии и других банках, в том числе HSBC и Goldman Sachs, хранилось $20,8 млрд.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

75. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

Тогда самые ценные земельные активы сформировались вокруг столицы: скупленные за копейки паи подмосковных колхозов за четыре года действия нового Земельного кодекса, принятого в 2001 году, превратились в дорогостоящие земельные банки.
Земли крупнейшего производителя мяса в стране расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти в три раза ниже, чем в Краснодарском крае.
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

76. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Я нашёл нужных людей в Центробанке РФ и в эстонских банках.
Примечательно, что делом занимаются следователи Головинского района Москвы, хотя Гришин и его жена зарегистрированы в Центральном административном округе, и, по правилам, обращаться за помощью он должен был к местным силовикам.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

77. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

... после оглашения претензий ЦБ к менеджменту банка, стало известно, что один из основных совладельцев Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, занимавший в банке пост предправления, покинул Россию. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, а также подтвердил РБК источник в центральном аппарате МВД. По его данным, банкир 21 декабря вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Лондон. Как уточнил РБК источник в окружении предпринимателя, Дмитрий Ананьев был в банке последний раз три рабочих дня ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

78. По одному миллиарду в день.

На этом этапе и случился ключевой сбой в запущенном внутри банка механизме: уголовным делом заинтересовались в центральном аппарате МВД, в результате чего оно было изъято из производства СУ УВД по ЦАО по Москве и передано в Следственный департамент (СД).
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

79. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Первый звоночек поступил в апреле 2014 года — Центробанк объявил об ограничении в привлечении новых вкладов, после чего на рынке поползли слухе о возможном отзыве лицензии у банка. Тогда же банк прекратил исполнять платежные поручения, которые направляла Proford для расчета с контрагентами. 30 апреля Эльчин Шахбазов встретился с Росляк в центральном офисе «Огней Москвы» на Новой Басманной, где впервые возмутился неисполнением платежных поручений.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

80. Электросчетчик Александра Змихновского.

В 1997 году Змихновский учредил и возглавил фирму «Рыбсбытторг», открыв счет в скандально известном банке «Атлант».
В 2000–2003 годах — заместитель полпреда Президента РФ в Центральном федеральном округе по экономике.
Дата: 06.02.2013 Копия в Google