Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1021. Ходорковский отмывал деньги в Швейцарии.

... по просьбе российских властей провела обыски в офисах ряда компаний на территории Швейцарии в связи с расследованием дела НК "ЮКОС", передает AP. Полицейские обыскали офисы в Цюрихе и Женеве, а также в кантонах Фрибур и Швиц в центральной Швейцарии ...
[...] *** Оригинал этого материала © "Время новостей", 09.03.2004, "Group MENATEP обезглавлена" Владимир Дзагуто, Денис Ребров, Александр Шварев [...] В Генпрокуратуре РФ ..выразили одобрение действиям швейцарских коллег, заявив, что «давно ждут ...
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

1022. Абрамович признан самым богатым.

... большую часть времени, как и прежде, проводит в своем кабинете в центральном офисе банка, и никакие важные вопросы без его участия не решаются. Сегодня у Фридмана с банком гораздо меньше хлопот, чем у его партнеров, которые занимаются нефтью ...
Хорошо иметь возможность встретиться со знакомыми, не привлекая лишнего внимания,— это хоть и небольшой, но все-таки бонус за вмененную Кремлем обязанность финансировать самый восточный регион РФ. В целсм серьезных потрясений бизнес Романа Абрамовича ...
Дата: 16.02.2004 Копия в Google

1023. Аферы с активами Усть-Илимского лесопромышленного комплекса.

Как стало известно газете «Время новостей», Главное следственное управление (ГСУ) МВД по Центральному федеральному округу на днях приняло к производству расследование об аферах с активами Усть-Илимского лесопромышленного комплекса (ЛПК).
-- Однако скорее всего в ближайшее время многие материалы могут быть переквалифицированы на другую статью УК РФ -- «растрата».
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

1024. Неведомые миру факты.

Основные акционеры: Фонд "Центр стратегических разработок" (Москва), пивоваренная компания "Балтика", ОАО "Телекоминвест", акционерный банк "Россия", центральный научно-исследовательский институт "Гранит").
Например, в 1999 году они объединили усилия по поддержке на выборах губернатора Ленинградской области Виктора Зубкова - нынешнего главы Комитета по финансовому мониторингу Минфина РФ (Зубков все же проиграл выборы нынешнему главе Ленобласти Валерию ...
Дата: 10.02.2004 Копия в Google

1025. Пресса может иметь любую репутацию, МИД - нет.

... использование бюджетных средств, выделенных на содержание центрального аппарата МИДа, становится здесь «доброй» традицией, свидетельствуют результаты проверки Счетной палаты. Между тем своей склонностью к транжирству центральный аппарат МИДа нарушает 34-ю и 163-ю статьи Бюджетного кодекса. К примеру, в 2002 году управление делами МИДа заплатило Сбербанку РФ 433,8 тысячи рублей за инкассацию и доставку наличных денег. Что заставило министерство заключить с банком новый и совсем даже не выгодный ...
Дата: 13.01.2004 Копия в Google

1026. "Серый кардинал" Кремля.

Уже спустя несколько дней Следственный комитет МВД РФ затребовал материалы дела, а в середине июля оно было закрыто к явному неудовольствию рахимовцев.
Сергей Веремеенко, официально покинувший свой пост в банке еще весной, в сентябре объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты и, несмотря на противодействие со стороны местного избиркома, смог добиться своей регистрации при поддержке ...
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

1027. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

... menatepspb.com Юрий Вершов Вечера представители МВД объявили о возбуждении уголовного дела о неуплате налогов банком «МЕНАТЕП Санкт-Петербург». В рамках этого расследования уже проведены выемки в центральном офисе банка и его московском филиале ...
... МНС. «Проблемы с МНС банк должен решать через арбитражный суд, и нас они не интересуют, -- заявили нам вчера в ФСЭНП. -- Мы работаем по своим материалам, на основании которых возбуждено уголовное дело по ст. 199-2 УК РФ (неуплата налогов в особо ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

1028. Ходорковский подозревается в мошенничестве при приватизации Усть-Илимского ЛПК.

... акции обошлись банку в сумму не более $100 млн, - таким образом, государство понесло ущерб в объеме около 2 млрд руб. Соболев утверждает, что по этому эпизоду в мае 2001 г. Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело по ст. 159 и 196 УК РФ (первая ...
Старший следователь по расследованию деятельности преступных сообществ и бандитизма при УВД Центрального округа Москвы капитан юстиции Федор Соболев, который выдвигается кандидатом в депутаты Госдумы по 161-му Артемовскому одномандатному округу в ...
Дата: 05.12.2003 Копия в Google

1029. Отчет Счетной палаты.

Отчет Счетной палаты о результатах проверки Сибнефти Оригинал этого материала © "Счетная палата РФ", 2002 ОТЧЕТ о результатах тематической проверки правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налоговых, таможенных и других обязательных ...
... ОАО “Сибнефть – Ноябрьскнефтегаз”, ОАО “Сибнефть – Омский НПЗ”, ОАО “Сибнефть – Омскнефтепродукт”), налоговых органах, Центральной энергетической таможне и других таможнях, производящих таможенное оформление экспортируемых нефтепродуктов и нефти, за ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

1030. Томское дело.

Причем центральным звеном в ней был банк «МЕНАТЕП», в подобных операциях участвовали также сам «ЮКОС», а также Новокуйбышевский и Ачинский НПЗ. Они втроем набрали недоимок по налогам на сумму около 2 миллиардов рублей.
... Томской области вынес постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 199 ч. 2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении руководителей ОАО «Томскнефть» по факту расчетов с бюджетом через проблемный банк «МЕНАТЕП ...
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

1031. Обыск в "Яблочко".

Например, депутат Мельников и его коллеги обращались к президенту РФ с предложением рассмотреть на заседании Совбеза вопрос о нарушениях законодательства в ходе расследований, связанных с компанией ЮКОС.
*** Оригинал этого материала © "Newsru.com", 24.10.2003 [...] Напомним, что партия "Яблоко" не скрывает факт своего сотрудничества с ЮКОСом - в центральной части партийного списка стоят сразу три соратника главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

1032. Почем нынче "Родина".

И действительно президент Ельцин в августе 1998 года назначил господина Геращенко председателем ЦБ РФ после того, как курс рубля упал в 3,5 раза. Но никто не сказал, что тот же Ельцин четырьмя годами раньше, 11 октября 1994 года, отправил Геращенко в отставку за черный вторник, когда курс рубля тоже упал на 27%. Никто не сказал также, что Геращенко 15 марта 2002 года досрочно написал заявление об отставке с поста главы ЦБ из-за несогласий с политикой президента в отношении банка.
Дата: 29.09.2003 Копия в Google

1033. Укролигархи.

... жителей Центральной и Восточной Европы шесть граждан Украины. Первый из них - тот же Ринат Ахметов (группа "Систем Кэпитал Менеджмент"). Газета уточнила, что группе и ее лидеру принадлежат Донгорбанк, Первый украинский международный банк, страховая ...
... одноименной медиакорпорации Стивена Форбса), в своем ежегодном рейтинге не обратило внимания на украинских богачей, почему-то указав лишь, что один из самых богатых российских граждан Виктор Черномырдин сейчас занимает должность посла РФ на Украине ...
Дата: 24.09.2003 Копия в Google

1034. Лоббисты в Госдуме.

... заместители руководителя Администрации президента Виктор Сечин и Виктор Иванов, руководитель ФСБ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Иванов, глава МВД Борис Грызлов и полпред президента в Центральном федеральном округе Георгий Полтавченко ...
Правда, до прихода в "Альфу" Владислав Сурков несколько лет трудился в банке "МЕНАТЕП", но эти связи оказались не такими сильными, как хотелось бы Ходорковскому.
Дата: 16.09.2003 Копия в Google

1035. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

... по размеру пакетов акций на вторичном рынке (у работников, у инвестиционных институтов, у брокеров и банков); - лоббирование конкретных сделок с пакетами акций, остающихся у федеральных и региональных властей («остаточная» приватизация, доверительное ...
При столкновении интересов групп кредиторов центральным вопросом становилось утверждение в суде своей кандидатуры управляющего.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

1036. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

... по учетам банка выявляется как самостоятельный. Например, из записей в книге учета преступлений в УБЭП видно, что по нескольким регистрационным записям в КУП возбуждается одно уголовное дело. Так, под номерами от 1989 по 1993 от 31.12.2002 были зарегистрированы 107 фактов изготовления и сбыта поддельных денег, однако по ним возбуждено только одно уголовное дело № 114740, в учет введено одно преступление. Таким образом, за 2002 г. и 6 месяцев 2003 г. 8114 преступлений по ст. 186 УК РФ укрыты от ...
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

1037. "Безграничники".

Улики немедленно вынимаются из сейфа в каком-нибудь швейцарском банке, и дело возобновляется по вновь открытым обстоятельствам.
Из 40-й армии — в штаб Киевского военного округа, оттуда — в главкомат внутренних войск, затем в руководство Минобороны РФ и даже в аппарат главного советника МИДа.
Дата: 01.08.2003 Копия в Google

1038. Список преступлений Путина.

В частности, через фирму СПАГ Российские криминальные элементы переводили средства через румынский банк IRB с целью приобретения недвижимости в России.
Часть украденных средств пошла на покупку Путиным виллы в испанском городе Бенидорм (материалы имеются в КРУ Минфина РФ по г. Санкт-Петербургу и обл.).
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

1039. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

... в Центральном банке России список корреспондентских счетов Альфа-банка за 2000 год, за апрель. Могу дать копию. Видите "М.П. Инвестмент Бэнк", Новая Зеландия. Оборот по счету за месяц - порядка миллиарда долларов. Однако в Новой Зеландии такого банка ...
... правопорядка и борьбы с преступностью в Верховном Совете РСФСР, бывший главный судебный пристав, заместитель министра юстиции РФ. А бывшие высокопоставленные сотрудники МВД, Генпрокуратуры, которые сегодня работают в ТНК, - это что, просто так ...
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

1040. Кому править русской церковью?

Входил в состав совета директоров коммерческого банка «Пересвет».
Но при всем нынешнем уважении к воле центральной власти была похоронена в процессе обсуждения.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google