Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1041. Знал ли консультант Путин об отмывании денег через SPAG?

Согласно информации, имеющейся у "Manager-Magazin", речь при этом идет об акционерном обществе из Санкт-Петербурга "Immobilien und Beteiligungs AG" (SPAG) с центральным офисом в местечке Мерфельден-Вальдорф на юге земли Гессен.
Среди объектов, которые были подвергнуты обыску, - банк "Baader Wertpapierhandelsbank AG" из баварского Унтершляйсгейма, который, согласно его руководителю Нико Баадер (Nico Baader), приобрел 30 процентов акций компании SPAG и выставил ее бумаги на ...
Дата: 16.05.2003 Копия в Google

1042. Кипр сдал российский бизнес.

Это кардинально меняет правила игры в самой популярной среди российских бизнесменов офшорной юрисдикции и грозит многим из них серьезными проблемами: от массовых штрафов до уголовных дел. В субботу в Женеве на конференции "Международное налоговое планирование для банков, страховых и финансовых компаний РФ" Игорь Костиков сделал заявление, повергшее ее участников в шок. Он заявил, что Центральный банк Кипра предоставляет ФКЦБ всю информацию о бенефициарных владельцах российских компаний ...
Дата: 18.03.2003 Копия в Google

1043. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

Я подал заявление в Центральный банк Израиля с просьбой разрешить мне открыть если не банк, то хотя бы такую компанию, которая имеет право работать с привлечением вкладов как физических, так и юридических лиц. В результате вместе с Промстройбанком мы ...
В РФ его отпустили под залог, после чего предприниматель уехал в Израиль и вновь был объявлен в розыск.
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

1044. Андрей Мельниченко.

Регистрацию этой эмиссии Центральным банком чудом удалось остановить.
Напрашивается вопрос к председателю правительства РФ Михаилу Касьянову и министру экономразвития Герману Грефу: так кто же все-таки определяет стратегические показатели экономики государства — они или президент МДМ господин Мельниченко?
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

1045. Лев Черной.

... внутренних дел России, Анатолий Куликов, во всеуслышание объявил в 1997 году, что он расширяет расследование по делу Центрального Банка в отношении Льва и связанных с ним лиц. Куликов также связал торговлю алюминием с Измайловской группировкой, и ...
Чтобы обойти введенное Правительством РФ ограничение в 20% на свободное приобретение акций российских предприятий, Л. Черный создал десятки анонимных оффшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т.д. В свою очередь ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

1046. Дело Левина.

Оригинал этого материала © "Коммерсант-Деньги", 13.09.2000 Первооткрыватель крупнейшего банка Америки Сергей Петухов Владимир Левин По официальной версии, не сходившей с первых полос газет и экранов телевизоров с 1995-го по 1998 год, житель ...
Так весной 1998 года хакер #1 бесследно исчез где-то в Центральной Европе.
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

1047. Из отчета "Счетной палаты" о "золотых" кредитах

... США банком администрации Чукотского автономного округа не возвращены. На заседании Коллегии Счетной палаты отмечалось, что потери администрации Чукотского автономного округа при строительстве квартир для жителей округа в южных и центральных районах ...
Губернатор Магаданской области Цветков "нецелевым образом" растратил $58 млн. Оригинал этого материала © "Счетная палата РФ", 28.01.2002 Счетная палата выявила грубые нарушения в использовании “золотых кредитов”, выделенных ряду субъектов Российской ...
Дата: 18.10.2002 Копия в Google

1048. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Для того, чтобы 77 миллионов долларов, вырученные за эту партию камней, попали не в российскую казну, а в кассу бельгийского филиала фирмы “Голден АДА” – и в итоге, как узнал агент ФБР Дэвидсон, осели на счетах в швейцарских банках.
Поэтому их и не устраивает, что 95 процентов нашего экспорта осуществляется через центральную сбытовую организацию “Де Бирс” – ведь эта система не дает воровать.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

1049. Обыск у "Михася".

В понедельник в 8.30 несколько десятков следователей Наро-Фоминской прокуратуры и бойцов спецназа одновременно ворвались в офис г-на Михайлова в Центральном доме туриста (ЦДТ) и на его дачу в поселке Глаголево Наро-Фоминского района, где в этот ...
По версии МВД, Михайлов и Спиваковский входят в число руководителей так называемой "Солнцевской" ОПГ. Однако Спиваковский, судя по всему, интересует следствие прежде всего как близкий знакомый вице-президента "Союзного банка развития" Евгения ...
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

1050. Вольный каменщик перестройки.

... массированный огонь критики на страницах демократических СМИ. Эдуарда Амвросиевича поддерживали «Известия», «Литературка», «Московские новости», «Комсомольская правда», все информационные и общественно-политические программы Центрального телевидения ...
Но непредсказуемость Ельцина, вызов в качестве свидетеля по делу о финансовых преступлениях руководителей ЦК КПСС (золото партии) в МВД РФ и другие обстоятельства ускорили возвращение Шеварднадзе в Сакартвело.
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

1051. Зловещая тень олигарха Вавилова.

Одно — о незаконных перечислениях бюджетных миллионов в Национальный резервный банк и передаче иракских и ливийских государственных долгов банку “МФК” — возбудил прокурор Центрального округа столицы. Статья 160 УК РФ — присвоение и растрата. (Для сведения: 8 миллиардов арабских долгов Вавилов “отписал” банку “МФК” в мае 97-го.
Дата: 24.05.2002 Копия в Google

1052. Липецкая потасовка.

За контрольный пакет акций ГОКа Лисин отдал его бывшему владельцу, создателю банка «Российский кредит» Борису Иванишвили 15,5% из своих 96% акций НЛМК.
Вслед за ним Лисин перебрался в Москву, где познакомился с американским бизнесменом советского происхождения, бывшим заведующим центральным гастрономом Одессы Сэмом (Семеном) Кислиным.
Дата: 09.04.2002 Копия в Google

1053. Большая стирка.

Дело №88013 © "Московский комсомолец", 09.01.2002, "Большая стирка" Юрий Ряжский [...] “МК” уже несколько раз писал о странных танцах, которые Генеральная прокуратура — под дирижированием первого заместителя генпрокурора РФ Юрия Бирюкова — исполняет ...
А разница, пройдя через цепочку разных финансовых структур, оседала на тех самых анонимных счетах в западных банках.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

1054. Ползунки из Белого дома.

Министр, загоняющий счета “оборонки” в американские банки...
Он напрямую подчинен вице-премьеру Правительства РФ по ВПК Илье Клебанову.
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

1055. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... доходно-распределительных счетов Министерства в нарушение Положения о порядке проведения операций по доходным счетам МПС России, утвержденного Указанием Центрального банка Российской Федерации от 25 марта 1994 года № 82, что является неправомерным ...
Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС Оригинал этого материала © "Счетная палата РФ", 25.10.2001 Контрольно-ревизионная деятельность Отчет о результатах проверки выполнения представлений Счетной палаты Российской Федерации, направленных по ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

1056. Профиль Артюхова.

Следующим шагом стало перераспределение «выручки» фонда от региональных представительств в пользу центрального офиса.
Как образно выразился Виталий Артюхов, было решено «отсечь» механизм превращения товара в деньги и создать институт уступок или откупщиков в лице различных банков.
Дата: 07.09.2001 Копия в Google

1057. Санкт-PRбург.

Да, на Антонова в последние месяцы идет серьезный накат в центральных и местных СМИ. Он действительно неоднократно совещался по поводу контр-пиара с начальником своего аппарата Константиновым и доверенными журналистами.
Но финансирование этих и других «134 проектов» будет жестко контролировать специальная комиссия из работников Счетной Палаты РФ и людей полпреда Виктора Черкесова.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

1058. "Яблоко" раздора (2000).

В 1995 году в интервью "Комсомольской правде" Ярыгина заявила: "ЭПИцентр шефствует над Благотворительным фондом помощи детям-сиротам и инвалидам Косьмы и Диамина, Центром восстановительного лечения детей с поражением центральной нервной системы в ...
С декабря 1993 года Татьяна Ярыгина - депутат Государственной думы РФ. В Думе первого созыва была заместителем председателя комитета по труду и социальной поддержке.
Дата: 08.03.2001 Копия в Google

1059. Избыточное глумление над светлыми чувствами.

... младшим научным сотрудником Центрального экономико-математического института АН СССР (где познакомился с Е. Гайдаром). В 1988-1991 гг. - старший научный сотрудник Института экономики. В 1992 г. по приглашению Е. Гайдара перешел в Минфин РФ, 2.4.92 ...
Потом подошел президент банка: пожалуйста, я вас ангажирую, посидите, выпьем по рюмочке...
Дата: 29.01.2001 Копия в Google

1060. Голоса в Думе продаются.

Перспективы отмены депутатской неприкосновенности: оценка заинтересованности депутатов Государственной Думы РФ Законодательные и ситуативные попытки ограничить неизменно сталкиваются с риторикой о невозможности лишения депутатов таковой, дабы ...
Неуплата налогов, хищения бюджетных средств, вывод активов предприятий, неучтенные наличные, возможное участие в заказных убийствах и пр. + + 3. ЕГИАЗАРЯН АШОТ ГЕВОРКОВИЧ, комитет по бюджету Московский национальный банк, дело Юрия Скуратова ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google