Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Сергей Пугачев взят заочно.

Подозреваемых и обвиняемых — конкретных лиц из числа руководства или собственников банка — в деле до последнего времени не было, хотя на схемный характер бизнеса банка прямо указывали представители ЦБ. Так, бывший тогда первым зампредом Центробанка Геннадий Меликьян в интервью РИА "Новости" в ноябре 2011 года, отвечая на вопрос "А что собой представлял бизнес банка?", говорил: "Основная часть кредитов банка была предоставлена компаниям, которые не вели реальной производственной деятельности.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

682. Кристально чистое отмывание.

Директором завода «Кристалл» Романов стал в 2000 году, а до этого работал в Центробанке и в компании «Роснефть».
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

683. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

На следующий день последние забрали из кипрских банков еще €315 млн. После того, как 5 марта глава Центробанка Паникос Деметриадес анонсировал трехлетний налог на доход с депозитов, за 2 суток из страны ушло еще €342 млн и €491 млн соответственно.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

684. Обыск от первого лица.

— Врезка К.ру] Банк работает в обычном режиме и ведет свою деятельность строго в рамках действующего законодательства и правил Центробанка, говорится в комментариях члена совета директоров Мастер-банка Игоря Путина: «Иногда банк и его председателя правления пытаются связать с недобросовестными компаниями и создать намеренно негативный фон. Но я уверен, что это ничего не значит».
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

685. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

В 1991-1992 годах — ведущий эксперт Госбанка СССР, Центробанка РФ. До 2000 года трудился ведущим экспертом, менеджером, ответственным секретарем правления, исполнительным директором, финансовым директором АКБ "Российский банк проектного финансирования" (с 2000 года — Банк кредитования малого бизнеса).
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

686. В бывшем банкире признали рейдера.

В частности, как отмечал адвокат подсудимого Станислав Тарасов, в начале расследования Рустама Клеблеева подозревали и в аферах с банковскими кредитами, однако затем они из дела выпали, тем более что проверка Центробанка затем не нашла в действиях Рустама Клеблеева никаких нарушений.
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

687. Юрия Лужкова послали за женой.

Что касается Банка Москвы, то, по утверждению адвокатов, выпуск допэмиссии был одобрен Центробанком.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

688. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

Александр Дмитрук По версии Центробанка, в сентябре 2010 года оба банкира вместе с родственниками вывели из «Соцгорбанка» около 920 млн рублей.
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

689. Дмитрий Аленичев спасовал перед банком.

«В последнее время велись переговоры о реструктуризации долга, шли консультации с юристами Центробанка, и в Росевробанке даже «нарисовали схему» такой реструктуризации.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

690. Дело дошло до Сергея Пугачева.

По данным Центробанка, с 2005-го по август 2010 года по ст. 196 возбуждено и расследуется всего семь уголовных дел, а число вынесенных приговоров — всего три. [Газета.Ру, 28.01.2011, "Пугачеву грозит преднамеренное банкротство": Пугачев пытался спасти банк и вел переговоры о продаже других активов, входящих в ОПК, чтобы выручить деньги.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

691. Вспомнили о "теневом кардинале".

История уголовного дела начинается еще в январе 1999 года, когда его возбудила Мосгорпрокуратура по материалам проверки Моснацбанка налоговыми органами и Центробанком России.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

692. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

— Врезка К.ру] Это уголовное дело Мосгорпрокуратура возбудила еще в январе 1999 года по материалам проверки налоговых органов и Центробанка России.
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

693. Финансовая половина.

У Центробанка есть специальное требование к новым акционерам: они должны декларировать доходы и их основной источник, напоминает партнер ФБК Алексей Терехов, это, по его мнению, может отчасти объяснить появление у МФК такого акционера, как Игнатова.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

694. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Об этой ситуации известно в Центральном банке и по имеющимся сведениям, в настоящее время руководителями Центробанка проводятся консультации с Аблязовым об источниках погашения этого долга.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

695. Сомнительный "Лидер".

А буквально через месяц ВИП-банк был лишен лицензии Центробанка за «отмывание денег».
Дата: 27.05.2009 Копия в Google

696. Криминальные связи сотрудников Следственного комитета при МВД Цоколова и Шантина.

За депутатами палат Федерального Собрания Российской Федерации законом закреплено право обращаться с запросом к правительству РФ, Генеральному прокурору, главе Центробанка, руководителям исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов.
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

697. Взяли "Кредит".

Банкиры в ежемесячной отчетности перед Центробанком показывали свое положительное сальдо, хотя на самом деле им не обладали.
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

698. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

1 октября 2008 года господин Резник вместе с коллегами выступил инициатором закона "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и поправок в закон о Центробанке, направленных на борьбу с финансовым кризисом.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

699. "Агроимпэкс" крышует Борис Громов?

Дошло до того, что угрожающие намеки отказаться от претензий на землю в пользу «Объединенного охотничьего союза» поступают банку «Визави» из… Центробанка! Руководителей которого, по видимому, не обошел вниманием и гостеприимством охотничий комплекс «Агроимпэкса».
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

700. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов по вине которых у банков были отозваны лицензии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.04.2008, Центробанк списал банкиров.
Дата: 02.04.2008 Копия в Google