Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Алексея Меркушкина взяли на вылете в Белоруссию.

Задержан он в рамках расследования уголовного дела о даче взятки начальнику отделения мордовского центробанка в размере 7 млн рублей за непринятие мер по проверке, скрывшей серьезные нарушения в деятельности банка "Мордовпромстройбанк", одним из бенефициаров которого был Меркушкин-младший", — сказал он. Кроме того, по словам Хинштейна, в производстве республиканского СК находится еще одно уголовное дело, по которому проходит Меркушкин-младший.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

622. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

А чтобы не привлекать внимание Центробанка к своей деятельности, при операциях с денежными средствами члены группы строго соблюдали соответствующие лимиты.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

623. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на 53 млрд руб. Любопытно, что фигурантом этого дела изначально был и Рамиль Насыров, которого обвиняли в причастности к хищению 3,1 млрд, полученных ТФБ от Центробанка.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

624. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

С 1988 года работал экономистом в ГУ Центробанка по Московской области.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

625. Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб.

Параллельно следователи задержали бывшего председателя совета директоров Мордовпромстройбанка, депутата госсовета Мордовии Вячеслава Брыкова и экс-управляющего отделением Национального банка Волго-Вятского ГУ Центробанка Александра Тренькина.
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

626. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб. Бывший предправления Донхлеббанка получил 2,5 года за фальсификацию отчетности перед ЦБ Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Ростов", 11.01.2021, Маневр банкиров оценили в суде, Фото: contextfound.org, "Деловой Петербург" Вадим Водолазов Игорь Яковлев Бывшие руководители ростовского Донхлеббанка Игорь Яковлев и Марина Трушенко признаны виновными в фальсификации финансовой отчетности перед Центробанком.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

627. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

Конечным бенефициаром банка «Стратегия» правоохранители считают проживающего в Израиле бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

628. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

[…] На сайте фирмы обозначены несколько причин, якобы подорвавших её финансовое положение: планомерное снижение ключевой ставки Центробанком, повышение требований к достаточности капитала, ужесточение надзора и регулирования микрофинансовой отрасли, «а также другие факторы».
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

629. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Предчувствуя неладное, 21 июля 2020 года, Госдума поручила Счетной палате провести проверку реализации Центробанком РФ с участием Фонда консолидации банковского сектора мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций за 2017-2019 годы и истекший период 2020 года.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

630. Сергея Пугачева заменили женщиной.

Обвиняемый Диденко в 2015 году получил три года колонии за соучастие вместе с конечным бенефициаром банка Сергеем Пугачевым в присвоении 28 млрд руб., полученных МПБ от Центробанка в виде беззалогового кредита.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

631. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Еще в 2018 году он пытался зарегистрировать в Центробанке организацию «Инфинити Маркет», под эгидой которой и должна была действовать компания STForex.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

632. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Мало того, отдельно отмечали представители обвиняемых, все операции по передаче акций РГС «Открытию» совершались с ведома Центробанка и под его контролем.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

633. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

Экс-банкир, постоянно проживающий сейчас за границей, рассказал “Ъ”, что летом 2018 года сам начал искать возможность встретиться с полковником ФСБ Черкалиным, который тогда отвечал за контрразведывательное обеспечение деятельности Центробанка и АСВ. Необходимость в этом появилась после того, как в июне 2018 года Руссобанк получил предписание ЦБ о выявленных в нем нарушениях.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

634. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

При этом такую массу заемщиков мошенники, как считают следователи, использовали специально для придания хищениям «правомерного вида и сокрытия следов преступления от осуществляющих надзор подразделений Центробанка».
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

635. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.

И ведь по-прежнему прекрасно себя чувствуют, а Евгений Мирошников занимал даже какие-то почетные должности в совещательных органах в Центробанке.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

636. СЕО рейдерской закваски.

Государство в лице Центробанка, как основного акционера «Траста», рассчитывает, что эти деньги будут возвращены в экономику.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

637. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

Следственно-оперативные мероприятия в Санкт-Петербурге сотрудники ГУЭБиПК МВД провели в рамках возбужденного по заявлению представителей Центробанка в июне этого года ростовской полицией уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

638. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Последняя, кстати, в свое время работала в Центробанке.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

639. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

"Коммерсант", 01.04.2015, "Дыра бита": После проверки регулятора выяснилось, что чистая ссудная задолженность банка (портфель за вычетом резервов на возможные потери) сократилась с показанных его руководством на дату отзыва лицензии 31,9 млрд руб. до установленных временной администрацией на ту же дату 217 млн руб., а размер убытков за счет доначисления Центробанком резервов, исходя из реального качества активов, увеличился с 13,3 млрд до 46,5 млрд руб. В результате и без того отрицательный ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

640. Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон.

В частности, в 2013 году он стал председателем совета директоров Мастер-банка и судился с Центробанком, требуя признать незаконным отзыв лицензии у данного кредитного учреждения.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google