Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Тогда ФСБ за мошенничество был задержан Петр Чувилин — он брался за $5 млн решить проблемы, возникшие у одного из банков с Центробанком.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

662. Знает ли Улюкаев о сомнительном кредите ВТБ?

В состав Наблюдательного совета входят министр экономического развития РФ и Председатель Наблюдательного совета Алексей Улюкаев, председатель комитета по кадрам и вознаграждениям ВТБ Сергей Дубинин (глава Центробанка РФ в 1995 - 1998 гг.), заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, вице-президент, ведущий директор совета директоров и уполномоченный администратор группы VINCI (Франция) Ив Тибо де Сильги и ряд других чиновников и ...
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

663. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

В начале 2016 г. судья Высокого суда Лондона Вивьен Роуз вынесла судебное решение, в котором она констатирует, что средства, поступившие на счета в Societe Generale, — это действительно деньги, полученные в кредит от банка ВТБ, а не средства Центробанка, выданные Межпромбанку в качестве беззалоговых кредитов (28,8 млрд руб.), как утверждали АСВ и российские правоохранительные органы, указывает Мороченко.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

664. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

— Врезка К.ру] Впрочем, направленные Центробанком в первый раз, в августе прошлого года, в СКР и МВД заявления о наличии в действиях руководства этого банка, а также входящих с ним в одну группу кредитных организаций признаков совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) тогда результата не дали.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

665. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

Также, отмечается в приговоре, проведенный Центробанком РФ аудит установил, что компания не вела финансовой деятельности и не планировала ни чего строить на приобретенном земельном участке.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

666. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

Под началом экс-президента банка Леонтьева и его зама Казанцева за границу вывели 2,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.02.2016, Фото: "Коммерсант", runet-id.com Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков Олег Рубникович Сергей Леонтьев Вячеслав Казанцев Вчера стало известно, что по заявлению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной СКР возбудил уголовное дело об особо крупной растрате в обанкротившемся Пробизнесбанке.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

667. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Бизнесмен был арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного ГУ МВД России по Ростовской области еще в апреле нынешнего года после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

668. Роман Ванчугов попал под обыски.

В частности, дело банка «Фининвест», топ-менеджеров которого заподозрили в выводе активов из финансового учреждения на сумму около 1 млрд руб. Лицензия у банка «Фининвест» была отозвана Центробанком в июне 2014 года, в августе решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти кредитная организация была признана банкротом.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

669. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

Лицензия у банка "Фининвест" была отозвана Центробанком в июне 2014 года, и в августе решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти кредитная организация была признана банкротом.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

670. Пугачева сдали свои.

Конкурсным управляющим представлены достаточные доказательства того, что таким лицом был Пугачев С. В.",— пишет суд. Это подтверждается письмами от МПБ Центробанку от 2008 года, где указывалось, что Сергей Пугачев оказывает "косвенное существенное влияние" на решения банка, а на схеме к этим письмам он напрямую назывался "контролирующим лицом" МПБ. Также это доказывают выдержки из актов об учреждении траста и проспект эмиссии банка от 12 февраля 2010 года, в которых говорилось, что основным ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

671. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

Простота способа была в том, что у Центробанка ОФЗ в портфелях банков не вызывают вопросов, «даже мысли ни у кого не возникало, что этих бумаг не существует», говорит собеседник «Ведомостей».
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

672. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Как отмечали в Центробанке, эта финансовая структура "испытывала видимые трудности в исполнении в полном объеме обязательств перед клиентами и вкладчиками".
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

673. "Интраст", который лопнул.

Оригинал этого материала © igolkin, 20.04.2015 "Интраст", который лопнул Банкир Олег Тарасов "спасал" деньги вкладчиков в семейных офшорах Данил Кульков В ходе "отзывной" кампании Центробанка РФ, выводящего с рынка проблемные банки, вскрылись настоящие "язвы" кредитных организаций.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

674. Декларации депутатов Мосгордумы — 2014.

В его владении находятся дачный участок в 1470 кв. м, дом в 326 кв. м. Супруга Кузьминова председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заработала 21,9 млн руб, у нее в собственности квартира в 112.2 кв. м и автомобиль Jaguar S-Type.
Дата: 16.04.2015 Копия в Google

675. Все непосильно нажитое — в оффшор.

С такими талантами мадам Майоровой подошла бы роль премьер-министра или главы Центробанка — никакие кризисы тогда не страшны.
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

676. Сергей Пугачев "обеднел" до $70 млн, не хватает на жизнь.

В ответ на платеж в размере $350 млн Мирошников якобы обещал разрешить спор с Центробанком.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

677. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

Претензии к нему были и у российского Центробанка, который заподозрил AsiaUniversalBank в содействии уклонению от таможенных сборов, то есть "как раз в том, чем, по утверждению Лукаса, занимался Шувалов", подчеркивает Вайс.
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

678. Криминальный роман Евгения Павлова.

По сообщению пресс-службы Центробанка, Смоленский Банк занимался выводом активов, не исполнял требования надзорного органа о создании резервов на возможные потери, к тому же предоставлял в ЦБ недостоверную отчетность.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

679. Банковский нокаут Александра Григорьева.

Скорее всего, мы узнаем это из очередных сообщений Центробанка об отзыве лицензий.
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

680. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

А "карманный" банк, если к нему приходит проверка, на голубом глазу заявляет, что выдавал деньги мелкими суммами, которые необязательно фиксировать в Центробанке.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google