Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

... от 5 тыс. до 20 тыс. руб. Но основную прибыль — по некоторым данным, до 100 млн руб. в месяц — участникам аферы приносили средства, инвестируемые клиентами в финансовые операции. По словам участников расследования, члены ОПС жили на широкую ногу ...
... в МВД. — Врезка К.ру] В июле 2012 года сыщики нагрянули с обысками в офисы Royal Max Brokers, центры "Формула здоровья", "Мерлион" и "Линия жизни", где изъяли договоры и бухгалтерскую документацию, которые стали затем доказательствами по делу ...
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

422. Они научат любить родину.

По весьма нестранному стечению обстоятельств, в этой стране со временем появились и финансовые интересы Киселева, по нашему мнению, весьма тесно связанные с интересами мафиози. Компания TWIM INVERSIONES 2008 S.L. открыла в Испании визовый центр ...
Заместитель директора Агентства журналистских расследований Евгений Вышенков как-то рассказал журналистам такую историю: «Я лично встречался с Киселевым только однажды, в 2004-м, во время дорожного инцидента, когда он приказал своим телохранителям ...
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

423. Эволюция БОРНа.

По словам источника The Insider, к расследованию деятельности БОРН не допускались оперативники центра «Э», и делом занималось ФСБ по той причине, что у «эшников» слишком много информаторов среди наци, которых они захотели бы прикрыть.
... автор множества известных в то время громких и креативных плакатов, был ими просто перекуплен и пристроен в прокремлевское движение «Местные», как я потом узнал), в то время у нас не было достаточных финансовых возможностей, это всё напрягало ...
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

424. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

... ФГУП «Почта России» (Страшнов Д.Е.), но их это не заинтересовало, хотя финансовые нарушения были на очень крупную сумму (примерно на 2 миллиарда рублей). После этого я получил три официальных ответа: 1) от ГСУ СК России по г. Москве; 2) от УВД по Южному административному округу г. Москва о том, что мое обращение направлено в Минкомсвязи РФ; 3) от Минкомсвязи РФ о том, что они не проводят расследований изложенных в моем обращении в Следственный комитет РФ. Прилагаю копию моего заявления в ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

425. Деньги вывели по двум статьям УК.

Господин Курбатов и господин Айрапетян, говорится в материалах расследования, готовили необходимые для вывода средств документы. Глава "Юбери Бридж" должен был их подписывать, придавая преступной деятельности "видимость гражданско-правовых отношений". Конечной же целью этих махинаций, по версии следствия, являлось хищение 569,5 млн руб., находившихся на лицевом счете банка в инвестиционной финансовой компании "Метрополь".
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

426. Все "пауки" в одном банке.

Эта команда уже много лет действует прямо под носом ЦБ РФ, ФСБ и МВД РФ. Однако, не то она пока не привлекла внимания финансовых контролеров и силовиков, не то действительно обросла такими «связями», что стала «неприкасаемой».
Среди прочих контрабандным каналом, как полагают эксперты, пользовался Иван Штопель, глава и владелец столичного ТОО «Производственно-коммерческий центр «КОМ».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

427. Матвея Урина довели до "Славянского банка".

Как отмечают источники "Ъ", "практически во всех эпизодах хищений в той или иной роли фигурирует Славянский банк", который следствие считает своего рода центром финансовой империи Урина.
Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.05.2014, Фото: via Лента.Ру Матвея Урина довели до Славянского банка В отношении банкира возбуждено четвертое дело Владислав Трифонов Матвей Урин Вчера МВД сообщило о начале расследования по факту хищения ...
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

428. Корсары Рамазана Абдулатипова.

О том, почему в регионе нарастает протестная волна, читайте в журналистском расследовании.
Например, разрабатываются планы по выводу промышленных предприятий из центра Махачкалы.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

429. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

Обыскали полицейские и принадлежащий ему Автоградбанк, через который осуществлялись все финансовые операции по материнскому капиталу. Одновременно с этим прошли задержания директоров и менеджеров ООО "Центр микрофинансирования" в Пермском и ...
В "Опоре России" сообщили, что будут добиваться "справедливого расследования всех обстоятельств дела".
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

430. Короли наркотрафика: как устроена онлайн-торговля наркотиками.

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) отказалось сообщить, ведется ли в отношении Silk Road официальное расследование.
... доступа к Silk Road и устройства бизнеса в Tor. Попасть в Forbes Когда я спрашиваю Робертса, как сам бизнесмен определяет свою роль в Silk Road — как CEO или как владельца, он выбирает ответ «как центр доверия» между продавцами и покупателями ...
Дата: 29.08.2013 Копия в Google

431. Греческий паспорт подвел миллиардера.

Слушания по делу Трефилова назначены на 5 апреля в суде в города Льюис, административного центра графства Восточный Сассекс. В международный розыск Трефилов был объявлен по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, в период с 2005-го по 2008 год руководитель холдинга «Марта» похитил более 1,3 млрд рублей у Русь-банка, Тверского отделения Сбербанка, Банка торгового финансирования, Альфа-банка и Сургутнефтегазбанка, предоставив им ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

432. Экс-главу администрации президента Киргизии убили, чтобы не стал оппозиционером.

В частности, было возобновлено расследование обстоятельств смерти экс-главы администрации президента Медета Садыркулова в марте 2009 года.
Между тем он также попросил финансовой помощи от правительства США на поддержку своих усилий.
Дата: 13.02.2013 Копия в Google

433. Как заВАЛили Деда Хасана.

... занимаются строительством олимпийских объектов, крупных торговых центров, автомобильных дорог, производством водки, пищевых продуктов, переработкой мусора, аптеками и т.д. Практически за каждым финансовым активом тянется длинный криминальный след ...
Кроме того, в «Усадьбе» якобы любят устраивать свои корпоративы и назначать встречи сотрудники центрального аппарата ФСБ. [kurier-media.ru, 17.01.2013, "Следственный комитет рассказал подробности убийства Деда Хасана": По данным расследования «Новой ...
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

434. Культурная схема Шестерюка.

Основанием для начала расследования стали результаты проверки обстоятельств банкротства в 2009 году банка "Московский капитал". В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что бывший председатель правления этой финансовой структуры Виктор Крестин и заместитель директора УК "Проект" Ольга Возняк причастны к попытке хищения более 100 объектов историко-культурного наследия в центре столицы стоимостью свыше 10 млрд руб. В сентябре они были арестованы Нагатинским судом.
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

435. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

На пересечении улицы Артема и проспекта Богдана Хмельницкого возвышается 17 этажный бизнес центр «Столичный», построенный в сталинском стиле компанией Януковича младшего.
Об увеличении прибыли большинство финансовых учреждений могут только мечтать.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

436. Родня в иллюминаторе.

Расследование проводили ГУЭБиПК, управление «К» и служба экономической безопасности ФСБ России, передает «Интерфакс». Юрий Коптев В МВД отметили, что были обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе свидетельствующие о возможном содействии руководства банка противоправной деятельности, в частности, «непредоставлении информации в Росфинмониторинг о проведении финансовых операций свыше установленной законом суммы».
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

437. Генерал-кидала.

Однако в процессе журналистского расследования к репортерам «Новой» попали многочисленные финансовые документы, копии протоколов собраний, договоры займов, сметы и постановления глав подмосковных поселков.
"Казак" Михаил Креймер (в центре) Ранее господин Александрович через кипрские офшоры владел 80% акций «Волготанкера», но затем на него завели уголовное дело по статье особо крупного мошенничества и объявили в федеральный розыск (уголовное дело ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

438. Щелковские "цапки" обескуражили губернатора Громова.

Эти финансовые руины — прямой результат совместных афёр щёлковских начальников и ныне беглого бывшего министра финансов Московской области Кузнецова. Но нет такого банкрота, у которого совсем нечего украсть! Кроме того, приход к власти человека, не связанного с «щёлковскими цапками», может привести к расследованию махинаций и поиску виновных в злоупотреблениях и казнокрадстве.
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

439. "Оборотни" в СВР.

... лжи. А некоторые внутренние расследования могут заканчиваться не просто гибелью их инициаторов, но и ликвидацией целых направлений работы и даже спецслужб. Ущерб, причиненный Потеевым, трудно оценить в оперативных и финансовых категориях: он был ...
Уже в ходе натурализации каждый нелегал получает своего куратора (в западной терминологии — «оператора агента»), который из Центра в Москве управляет его деятельностью, фиксирует каждый значимый шаг, ведет личное дело, документирует все связи и ...
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

440. Глава Центробанка Косово арестован.

... коррупции в Косово, чья "государственность" существует за счет международных субсидий, начала расследования в отношении косовских функционеров. Инспекциям подвергнуты министерства образования, здравоохранения, торговли и промышленности, финансов, защиты окружающей среды. В конце апреля по результатам проверки в министерстве связи и телекоммуникаций прокуратура ЕУЛЕКС выдвинула обвинения в многомиллионных финансовых махинациях против главы этого ведомства Фатмира Лимая и ряда его сотрудников ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google