Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1701. Главарь банды Акоп Юзбашев, "человек интересный, совестливый и крайне полезный для нынешнего общества": кровь лилась рекой.

Мозговым центром их банды стал молодой вундеркинд из Харькова Николай Костючков, учредивший внешнеэкономическую ассоциацию "Эй-би-эй". С помощью пресловутых фальшивых авизо Костючкову и его подручным удалось похитить из банков Подмосковья без малого 30 000 000 долларов! Использовав остроумную цепочку финансовых операций, он переправил большую часть этих капиталов в банки Западной Европы.
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

1702. Жизненный путь Руцкого.

... передать здание по адресу: Сретенский бульвар, 11, возглавлявшемуся им Федеральному центру земельной и агропромышленной реформы, а затем и коммерческой структуре - Международному финансовому фонду земельной и агропромышленной реформы в России ...
1 сентября 1993 г. указом президента России вице-президент Руцкой был "временно отстранен от исполнения обязанностей" до расследования обвинений в коррупции, выдвинутых в его адрес, а также в связи с "отсутствием поручений вице- президенту по ...
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

1703. Михась поставил Швейцарию "на бабки".

В Чехии и Австрии – недвижимость и различные финансовые аферы.
В свое время, когда США начали расследование по поводу небезызвестных деяний Иванькова, появилась некая магнитофонная запись.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

1704. О делах Коха (1998).

Второе дело было открыто на него по поводу "покупки" роскошной 3-комнатной квартиры на 1-й Тверской-Ямской, в самом центре Москвы всего за 2 тысячи долларов (она стоила не менее 150 тысяч).
Б. Чем вы все-таки в итоге объясняете финансовую и экономическую катастрофу в России?
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

1705. Маленький переворот на Большой Дмитровке.

По сообщению газеты "Коммерсант", в январе этого года Гребенщиков подал Владимиру Устинову рапорт о вмешательстве управделами в расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра финансов Владимира Петрова.
Труднее оценить отсутствие понимания со стороны нового руководителя Центра информации и общественных связей Генеральной прокуратуры Леонида Трошина.
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

1706. Губернатор Иркутской области Говорин умудрился разбазарить имущество богатейшего края.

Поистине неисчерпаемые финансовые и административные возможности, которыми располагает «Русский алюминий», будут якобы направлены на то, чтобы поставить «Иркутскэнерго» в нужное «стойло». Очевидно, что для этого понадобится перетрясти руководство акционерного общества, чтобы поставить «у рубильника» своих, надёжных, проверенных, людей. Куда приведёт нас дорога? В начале 2000 года на территории Иркутской области разгорелся конфликт, в основе которого лежат расследования компетентных органов по ...
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

1707. Аркадий Евстафьев.

Эта женщина обратилась в милицию с заявлением, что банк СБС-Агро в 1996-1997 годах дал льготные кредиты больше чем в 5 миллионов долларов двум фондам - "Гражданское общество" и "Центр защиты частной собственности". Оба общества возглавлял Аркадий Вячеславович. Во всяком случае именно его подписи стоят под кредитными договорами. Потом банк расстворился в тумане с этими и другими суммами. Степанова жаловалась, что теперь у нее большие финансовые проблемы.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

1708. Соболья шуба за стакан водки.

Снимают с должности военного прокурора Хайруллина: по заданию второго управления Генпрокуратуры (Максимов и туда достучался) он проводил расследование всего происходившего на НЗХК.
Он кочует по Новосибирску от одного дружественного стойбища к другому (хотя имеет собственную квартиру в центре города, но не хочет повторения 17 июля) в стареньком пальто и фетровой шляпе (в морозы!), с кипами бумаг, утрамбованных в заношенные ...
Дата: 05.08.2000 Копия в Google

1709. Плюрализм по-киргизски.

Военные вертолеты совершают облеты Бишкека и областных центров, истребители несколько раз имитируют ракетную атаку на президентский дворец.
- Я был там как президент международной лиги за права человека и проводил свое расследование именно в этом качестве.
Дата: 04.08.2000 Копия в Google

1710. ФЭП- структура империи Чубайса.

В период совместной работы корреспондентами "Общей газеты" Митрофанов, Андрей Фадин и Лев Сигал проверялись на причастность по контрабанде нефти, в рамках расследования по уголовному делу. Одним из подразделений ФСБ РФ в настоящее время "мероприятия" по Митрофанову продолжаются. Павловский Г.О. дополнительно является учредителем фирм: 1. Автономная некоммерческая организация "Научно-исследовательский и образовательный Центр "Утопос", (Центр Утопос), г.Москва, Малый Гнездниковский пер., д.9, стр ...
Дата: 28.07.2000 Копия в Google

1711. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

Считается мозговым центром «красной мафии», где из 250 членов этой организации большинство людей принадлежат клану Могилевича.
Многие из них — наши соотечественники из российских финансовых, политических и властных структур, причем самого высокого ранга.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

1712. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

... осуществляемых на российском финансовом рынке структурами, подконтрольными иностранному капиталу. В 1992 - 1995 гг. Российский центр по приватизации при правительстве РФ возглавляли американец Брюс Гарднер (директор Центра) и его соотечественник ...
И даже подготовленные материалы журналистского расследования ("Коммерсант-дейли" в сотрудничестве со специалистами СБ) не были допущены к публикации, пока доверенный человек В.Потанина М.Кожокин их не "отредактировал", превратив разоблачительный ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1713. Грузинская ОПГ(III).

... для разборки с руководством грузинского культурного центра "Мзиури" на Арбате и связанных с ним финансовых структур. Здесь следует подчеркнуть, что большинство осевших в Москве крупных финансовых и экономических преступников - выходцев из Грузии в ...
Тому же МВД, прокуратуре, судам противостоит надежная, отлаженная, прекрасно приспосабливающаяся к конкретным обстоятельствам система, которая эффективно разрушает уголовные дела против "авторитетов" во время расследования и окончательно хоронит их в ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1714. Под сапогом у генерала Хапса.

Наш хитроумный герой тут же нашел способ на швейной ниве поправить свои финансовые дела.
... юстиции 2 класса (по армейским меркам — генерал-лейтенант) и заслуженным юристом РФ, Хапсироков еще попрезидентствовал в компании «Югинвест», которая в итоге оказалась в центре двух уголовных дел. Впрочем, оба дела были прекращены в 1995—1996 годах ...
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

1715. Нехорошая квартира.

Непосредственно расследование дела лидеров Демсоюза вел Александр Федоров.
Задание центра ему помогает выполнять его супруга, создавшая и возглавившая самый крупный медиа-холдинг Петербурга -- агентство "Росбалт".
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

1716. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

... и занимались незаконными финансовыми операциями. В частности, об одной из таких незаконных финансовых операций упоминается в акте ревизии финансовой деятельности АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл", проведенной в связи с расследованием уголовного дела об ...
адрес учредителя: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, 102-22 (место жительства Лесина) учредило: ТОО "ХЕЛП ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО И МЕДИЦИНСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ" (руководство - ТОЛОЧКО С.А, вид деятельности -МЕДИЦИНСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ; дата регистрации - 25.03 ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

1717. Дело BONY: эвенкийский след.

Началось расследование. Самым любопытным во всей этой истории остается пока то, что ни сам Иван Бахтин с целым дуплетом уголовных дел, ни губернатор Эвенкии Александр Боковиков, который, как предполагается, знал о всех финансовых махинациях с ...
В конце декабря Боковиков был задержан при прохождении таможенного контроля во время посадки на обычный рейс по маршруту Красноярск-Тура (административный центр Эвенкии).
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

1718. Герой рекламного времени.

Это факт свидетельствует, что обе компании управлялись фактически одним человеком - Лесиным М. Ю. и занимались незаконными финансовыми операциями. В частности, об одной из таких незаконных финансовых операций, изложено в акте ревизии финансовой деятельности АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл", проведенной в связи с расследованием уголовного дела об убийстве Листьсва В. Н. от 19 июля 1995 г. В акте ревизии заслуживает внимание лишь финансовая операция по возврату кредита на сумму $ 1. 821.142, 63 ТОО ТПГ ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

1719. Куда Абрамович свиней не гонял.

Первым в стране Федоренко создал у себя информационно-аналитический центр, который не только проверял финансовую и бухгалтерскую отчетность по документам, но, начиная со склада готовой продукции, незавершенного производства, прихода и расхода сырья ...
В ходе долгого и независимого расследования выяснили, правда, что труба эта, помимо того, что находится на балансе Горводоканала, как и предусматривалось изначально по проекту, подводилась ко всем 40 домам поселка.
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

1720. Украина криминальная.

На торгах концерн "Денди", в которм у Киселя есть личные финансовые интересы, приобрел за 130 тысяч долларов роскошный комплекс зданий "Старый пассаж" в самом центре города.
Абсолютную беспомощность проявила в этом деле и служба внутренней безопасности МВД, проводившая служебное расследование.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google