Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

В постановлении о возбуждении уголовного дела, которое вынес первый заместитель председателя СКР Эдуард Кабурнеев, речь идет о двух эпизодах преступной деятельности бывшего топ-менеджмента банка «БФГ-Кредит». Помимо уже фигурирующих в нем бывшего бенефициара Юрия Глоцера, экс-председателя совета директоров Евгения Мафцира и бывшего председателя правления банка Павла Дойнова в деле появился новый фигурант, обладающий статусом спецсубъекта. Это адвокат чеченской коллегии адвокатов «Низам ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

22. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали троих членов организованной преступной группировки (ОПГ), похитивших у банка "Таврический" порядка 2,4 млрд руб. Пока представители правоохранительных органов официально не называют имена предполагаемых преступников. Но, по данным "Ъ", в качестве основного организатора финансовой махинации следствие рассматривает бывшего акционера банка, представителя чеченской диаспоры ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

23. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

... печально известной группировки банковских вымогателей, связанной с Салманом Радуевым, одним из лидеров чеченских террористов. Рейд увенчался невиданным успехом - в руках ФСБ оказались два десятка злоумышленников, в их числе - два офицера ФСБ и армейский генерал. Внутри банка офицеры ФСБ нашли кое-что еще. Чтобы предохраниться от возможной ловушки, вымогатели расставили по всему зданию электронные жучки, управление которыми велось из микроавтобуса, припаркованного неподалеку от банка ...
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

24. Рекламный агент Сурков

Родившийся в семье чеченского отца и русской матери и воспитанный в российской деревне, он снова и снова переделывал себя, для начала перед поступлением в институт сменив чеченскую фамилию Дудаев на русскую Сурков. "Девяностые годы скверно отразились на этом поколении, потому что ген цинизма возник раньше гена демократии", – говорит Алексей Кондауров, бывший коллега Суркова со времен их работы в банке.
Дата: 20.12.2006 Копия в Google

25. "Действовали по сценарию одного из реальных владельцев конкурента "Самсона" Абдуллы Куркаева."

... Хамзата Арсамакова (пострадавшего от Ямадаевых) и его дяди, президента Московского индустриального банка, был некто Абдулла Куркоев, чеченский бизнесмен из Казахстана, один из реальных владельцев компании "Салолин" (конкурента "Самсона"). Так вот, в прошлом году он был найден полумертвым в мусорном контейнере на одной из улиц Санкт-Петербурга. Но выжил. А уже в марте нынешнего года Хамзат Арсамаков привлек бывшего чеченского полевого командира Мавлади Байсарова к разборкам с людьми Куркоева в ...
Дата: 05.10.2006 Копия в Google

26. Вся Администрация Президента.

В феврале 1997 одновременно с Сурковым перешел в ОАО "Альфа-банк" на пост начальника управления по связям с органами госвласти -- первого вице-президента, зампреда правления банка (председатель правления -- Леонард Вид, председатель совета директоров ...
В январе 1995 назначен командующим группировкой войск Минобороны в Чеченской республике.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

27. Золото КПСС - 10 лет спустя

Вероятно, они или превратились в бумажную стружку в августовские дни 91-го года, или благоразумно хранились и хранятся в каком-нибудь западном банке.
Нам известны только материалы проверки Счетной палаты "по расходованию средств, выделяемых из федерального бюджета 1995 года на восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики", в которых активно фигурирует корпорация "красного ... Копия в Google

28. Лернер: жизнь и тюрьма

Странные операции кипрского банка производились как раз в самый разгар чеченской войны. Если наше предположение недалеко от истины, то напрашивается поразительный вывод: чеченские боевики пополняли свои арсеналы за счет одного из крупнейших столичных банков. Копия в Google

29. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Д: Никогда не слышал ни одной из этих фамилий и никогда не слышал название такого банка. Финансист Двоскин якобы Новикову был должен значительную сумму, но не отдавал ее, последний начал к кому-то и куда-то обращаться, в том числе и в Управление «К», но в итоге в октябре 2014-го сам оказался под следствием. По данным СКР, он организовал похищение какого-то чеченского финансиста и требовал у него 109 млн рублей.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

30. Голоса в Думе продаются.

Дело ВНК. + = 164. АМИРОВ КУРБАН-АЛИ АМИРОВИЧ Бывший директор банка в Дагестане, директор «Югра-Траст», брат заместителя губернатора ХМАО. Отмывание денег, хищение кредитов. + = 165. АМИРХАНОВ АЛИХАН ХУСЕЙНОВИЧ Связан с кланом Гуцериевых. Незаконное финансирование избирательной кампании, связи с чеченскими сепаратистами.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

31. Иск Альфа-групп к Московской правде.

... Новые Известия", "Правдовзыскатели" Александр Воронов Вчера заместитель главного редактора "Московской правды" Андрей Привалов заявил Ъ о намерении обжаловать решение суда по искам Альфа-банка и председателя совета директоров банка Михаила Фридмана ...
Третья версия - месть чеченских боевиков за недавно вышедшую книгу «Разговор с варваром» (в оригинале - «Исповедь чеченского бандита»).
Дата: 11.10.2004 Копия в Google

32. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.

... тыс. Отдельные счета, принадлежащие близким родственникам Г. Зюганова, а также ряду лиц в его ближайшем окружении обнаружены в банках Швейцарии. (тема 4 ак) Ряд материалов, датированных в основном 2002 годом указывают на осуществление переводов оттуда в банки Ливана, Сирии, (не столици) Саудовской Аравии и Катара. В отношении Саудовской Аравии упоминаются банки: Saudi American Bank, Saudi al Faran-si Bank и другие, причастные к финансированию террористических формирований, в том числе чеченских ...
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

33. Торговец водкой и… смертью.

Источнику Джамаль сказал, что Логинов через подставные фирмы до сих пор занимается поставками продуктов питания на Кавказ и Чечню, а также «отмывает» деньги через него и другие арабские банки, что не исключает возможность финансирования террористических организаций и поставки вооружения в Чеченскую республику.
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

34. Мосты Гусинского.

Непоследовательная и неординарная личность нынешнего руководителя "Мост- банка" сформировалась в ходе дальнейших жизненных катаклизмов.
Есть весомые основания полагать, что чеченский мир сильно подкосил бюджет "Моста" - по некоторым оценкам, ранее часть федеральных средств, идущая якобы на восстановление этой республики, прокручивалась, в частности, через "Мост-банк".
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

35. Об ассоциации "XXI век"

С годами контакты И.Кобзона с организованными преступными группировками расширялись, он взаимодействовал с международной преступностью не только в периоды гастролей, но и при проведении многих сделок внешнеэкономического характера, переводил средства за рубеж, в том числе и перечисленные на счета его предприятия "Московит" по подложным чеченским авизо. Его предприятие "Московит" явилось одним из учредителей банка "Развитие ХХ1 век", занят ого также финансирование внешнеэкономической деятельности. Копия в Google

36. Штырова подозревают в неуплате налогов.

В Санкт-Петербурге действовал АКБ «Кредит-Петербург», банк контролировался чеченской ОПГ, а текущую опеку над банком осуществлял Х.О.Омаров.
Лицензия у этого банка отозвана 16 июня 2006 года, поскольку были выявлены «многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

37. От стрельбы до кокаина.

А вот про то, каким образом в начале 90-х брались кредиты в банках, не забыл не только я. Забесплатно как-то не получалось, ни у кого. Что касается конкретных получателей мешков денег по чеченским авизо, то их действительно теперь не найдешь.
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

38. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Деньги переводились на два счета в калифорнийских банках, один из которых -- First Interstate Bank, а другой -- First National Bank, находящийся через улицу от первого.
2) Рук был партнером Джебраилова в компании DRM Consulting, деятельность которой осуществлялась из офиса, расположенного по адресу: г.Москва, Гранатный пер.,10, который часто посещался представителями "чеченской мафии".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

39. Дагестанская ОПГ (I).

С момента создания банка занимал пост зам.председателя правления, хотя до этого работал рядовым экономистом Стройбанка. В июне 1993 года скончался от острой сердечной недостаточности). Управляющий банка - Арсамаков Абубакар Алазович (также является Председателем правления "Стайл-банка"). НАЦИОНАЛЬНОСТЬ: чеченец , ГРАЖДАНСТВО: Россия, Россия(Чечня). МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Московская область. Он же является членом "чеченской общины" и известен также как Арсамаков Бакир Алазович.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

40. Козырная дама.

В открытом инстаграме Лантратовой (на момент подготовки материала трудилась в Минэкономразвития и избралась в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты за правду») много совместных снимков с различными политиками, включая депутатов чеченского парламента и, как уже упоминалось, Рамзана Кадырова. «Там будут все, мне надо засветиться», — писала секретарь СПЧ банкирше в 2016 году, имея в виду предстоящее празднование дня рождения Кадырова. Как следует из переписки владелицы банка ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google