Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Мутные истории Даниила Суханова.

В «лихие 90-е» работал в банках и денежно-кредитных организациях, где, как поговаривают, крышевал московских бизнесменов, тесно общался с чеченскими бандитами и «оборотнями в погонах» из РУБОПа.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

142. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

Мало кто знает, что именно тихая и в чем-то «провинциальная» Австрия в первой половине 2000-х годов стала основным перевалочным пунктом в Европе для т.н. «чеченских беженцев», значительная часть из которых так и осела там, пополнив статистику ...
... а группа менеджеров банка через малоизвестный офшор, правда за счет самого «Газпромбанка». Когда руководству газовой монополии доложили об этой сомнительной инвестиции принадлежащего им банка, одобренной некоторыми менеджерами банка в рамках лимита ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

143. Воры в лампасах.

Романенко не скрывал, что пользуется покровительством чеченской диаспоры, в частности, братьев Эсамбаевых (племянники знаменитого артиста балета Махмуда Эсамбаева).
Есть предположения, что большую часть активов генералы вывели в зарубежные банки, а сами готовы покинуть страну, как только почувствуют, что уголовные дела развиваются не в их пользу.
Дата: 08.06.2012 Копия в Google

144. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Кроме них, считает следствие, в группу входили бухгалтер банка ВЕФК Любовь Стецкая, а также Андрей Мозговой, Игорь Перепеч и "другие неустановленные лица из числа руководителей ОАО "Банк ВЕФК"".
Сам Андрей ни от кого не скрывается, он является кадровым военным, принимал участие в войне в Южной Осетии в составе чеченского батальона «Восток».
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

145. Враги государств.

*** Как у них Анна Федякина В иностранную часть перечня вошли около 400 организаций, половина из которых создавались как благотворительные фонды помощи голодающему населению бедных стран, банки, компании связи и телекоммуникаций, строительные и ...
13. АБДУЛКАДЫРОВ РУСЛАН РАМЗАНОВИЧ*, 23.07.1980 г.р., с. Урус-Мартан Урус-Мартановского района Чеченской Республики.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

146. Партийный вынос.

Потому что, как признался депутат, когда он, «будучи в московском правительстве, помогал выпустить постановление» о продаже государственной земли под представительство Чеченской Республики в Москве, Гительсон должен был продать объект за 28 млн долларов и поделить деньги пополам с депутатом, но Музыкаев свою долю не получил. Что же до «Справедливой России» и «предвыборной кампании», то на этот счет Музыкаев заявил, что никакого Завитаева, по данным свидетелей, забиравшего деньги из банка, «в ...
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

147. Бордельеро из Сан-Диего.

... в т.ч. через банки сына и отцы Антоновых («Конверс-групп»), а также через так называемые банковские компании, аффилированные с ЗАТО-Банком. После скандальной истории с покушением на Владимира Антонова (неизвестные люди расстреляли бизнесмена и его телохранителя в марте прошлого года на улице Расплетина в Москве, оба остались живы, но получили огнестрельные ранения) он написал заявления в правоохранительные органы о том, что покушение было организовано некоей чеченской ОПГ, вымогавшей у него ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

148. Дело "Марко Поло" как зеркало российской коррупции.

Причем, в реализации этой схемы также принимала участие дочерняя компания банка — «Исткоммерц», и непременным условием была передача в залог 100% недвижимости одного из отелей.
Еще один случай «богатого воображения» — приобретение Алексеем Камышаном строящегося объекта, ставшего впоследствии загородным комплексом «Фореста фестиваль парк», у чеченского предпринимателя Ризвана Бочкаева, который тоже оказался обманутым ...
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

149. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ тормозит расследование деятельности банка "Дисконт" и покрывает финансовых аферистов Оригинал этого материала © "Стрингер", 19.11.2008, Фото: "РГ", Победа организованной преступности, или 20 лет спустя ...
... удалось не только фактически заново выстроить систему эффективной борьбы с организованной преступностью, но и обеспечить эффективную работу внутренних войск и подразделений МВД во время проведения контртеррористической операции в Чеченской республике ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

150. Брянской областью правит банда преступников?

Бадия был дважды судим и амнистирован, до этого участвовал в Чеченской войне, награжден орденом «За мужество».
Из них 600 млн. руб. — в банке «Уралсиб», 60 млн. руб. — в «Импексбанке», 40 млн. руб. — в «Желдорбанке», 50 млн. руб. — в «Бежица-Банке».
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

151. За организацию убийства 5 человек и покушения на убийство 7 человек Пичугин приговорен к пожизненному заключению.

Женщина несколько лет отказывала представителям банка «Менатеп», желавшим приобрести ее магазин, который находился в центре Москвы в здании, где банкиры собирались открыть свой офис.
Сразу после происшедшего представители ЮКОСа заявили, что убийство мэра -- следствие конфликта жены чиновника с чеченской мафией.
Дата: 07.08.2007 Копия в Google

152. "Восток" -- дело темное.

Брат пропавших Абубакар Арсамаков, руководитель Московского индустриального банка и владелец "Самсона", обратился за помощью к руководству ФСБ и Генпрокуратуры России, но расследование пока результатов не принесло.
Вчера Рамзан Кадыров выступил с обращением по Чеченскому телевидению, призвав все здоровые силы для обнаружения братьев Арсамаковых.
Дата: 20.02.2007 Копия в Google

153. Матвиенко выпорола "Викинга".

... банка влияет еще и некий Роберт Ан, постоянно проживающий в Лондоне. Одна из ведущих фигур в аферах с «чеченскими» авизо. Как утверждали сотрудники РУОПа, минимум в одной из операций с авизо вме-сте с Аном и Устаевым-младшим участвовал бывший сотрудник КГБ СССР Е.Олейник, во время губернаторства Владимира Яковлева ставший начальником управления административных органов в ранге вице-губернатора и затем погибший в автокатастрофе. Со дня на день в Питере ждут приезда комиссии Центрального банка ...
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

154. Жириновский нелегально торгует оружием.

Как он сам подтвердил в разговоре с итальянскими прокурорами, оружие и взрывчатые вещества поставлялись чеченским сепаратистам через Пакистан и Афганистан.
... банками, которые взамен дали центру «Гамма» банковские гарантии. Эти гарантии и были использованы для закупки оружия. «Мусульманское братство» гарантировало, что Национальный банк Кувейта возьмет в обращение эти мертвые деньги. Так и произошло: банки ...
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

155. Дефолт-98 был предрешен.

Менее известно, что бегство капиталов началось еще в середине 50-х: именно с этого времени западные спецслужбы начали фиксировать факты открытия секретных номерных счетов в банках Швейцарии и некоторых других стран людьми с советскими паспортами.
... Нурсултану Назарбаеву, и др. В швейцарском отделении французского "Paribas" имели счета: женевская "Vitol SA" (связана с экспортом "чеченской" нефти), дублинская "Danton Trading Ltd" (операции по закупкам зерна в Казахстане в счет квот на российскую ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

156. Кто посмел "заказать" Костю Могилу?

Северная столица основательно подзабыла этого некогда яркого представителя так называемой Казанской ОПГ, разгромленной в середине 90-х «тамбовцами» (иногда его причисляли к Чеченской ОПГ, поскольку родился в Грозном).
В марте 1994 года проявляли интерес к зданию Северного Тогового Банка на 2-й линии В.О. Базой группировки являлись ресторан «Шлотбург», кафе «Садко».
Дата: 30.05.2003 Копия в Google

157. Смоленский подряд.

Он также сообщил, что открытию банка «Столичный» лично и особо протежировал Вадим Бакатин, занимавший в то время пост министра внутренних дел. Этой фуппе уполномоченных банков, которые курировались высшим руководством КГБ СССР, вменялось в ...
Высказывались предположения, что банкир через фирмы жены занимался финансированием и поставкой оружия для преступных группировок Москвы и Подмосковья, используя для этого свои связи с чеченской и азербайджанской ОПГ. Австрийские газеты ...
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

158. Наследство регента Орлова.

Оформился ведущим специалистом банка “СБС-Агро”: отношения со Смоленским завязались у него еще в РУОПе.
Ворованные средства преступники направляли чеченским боевикам...
Дата: 19.09.2001 Копия в Google

159. Бумажный Франк и Золотая Рыбка.

И в получении процентов с депозитных сумм, фактически принадлежащих банку, прокуратура криминала не видит.
Березовскому давно хотелось иметь своих людей в Министерстве транспорта, ведь это золотое дно. Тут тебе и флот (особенно БАБа интересовали танкеры), и порты (через Новороссийск так удобно экспортировать чеченскую нефть).
Дата: 05.04.2001 Копия в Google

160. Российские олигархи.

Фонд кредитования сельского хозяйства, «поделённый» между двумя банками, стал в результате бездонной дырой, куда безвозвратно ухнули многие государственные миллиарды рублей. Ещё, по мнению одного из сотрудников Центробанка, руководству практически всех крупных российских банков можно предъявить их участие в широкомасштабной афере с «чеченскими» авизо.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google