Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1701. Грязные деньги Михаила Черного.

Франция, Великобритания, США и Швейцария отказали Черному в праве на въезд.
Дата: 18.06.2002 Копия в Google

1702. Смоленский подряд.

Многое стало достоянием австрийских СМИ. В частности, упоминались контакты г-на Смоленского с верхушкой «солнцевских»: Сергеем Тимофеевым — Сильвестром (взорван в своем «мерседесе» в 1994 году), Сергеем Михайловым (уехавшим в Швейцарию Михасем, а вернувшимся Сергеем Анатольевичем).
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

1703. Побег из "Аэрофлота".

Один из сотрудников Генпрокуратуры, имевший отношение к расследованию дела «Аэрофлота», заявил мне, что Швейцария готова предоставить российским правоохранительным органам материалы и по этим двум компаниям.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

1704. Батю хоронят всем миром.

Да что там говорить, к нам банкиры, как в Швейцарию, свои семьи вывозят, когда в долги залезают".
Дата: 29.10.2001 Копия в Google

1705. "Строго конфиденциально".

Курбанов организовал поездку Короткевича в Швейцарию, где тот открыл персональный счет в банке.
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

1706. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

Президентом компании "Юнко" был избран Бажанев, который в настоящее время практически устранился от управления ею, постоянно проживает в Швейцарии, одновременно являясь президентом фирмы "Лиа-Ойл".
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

1707. Ч3. Зарвавшиеся.

Ныне постоянно проживает в Великобритании, является объектом расследования: Бельгийской жандармерии, Австрийской полиции, Женевского управления полиции Швейцарии, ФБР США, а также является разведывательной целью Национальной службы криминальной разведки Великобритании, Тайной разведывательной службы Министерства иностранных дел Великобритании и контрразведки Министерства обороны Италии.
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

1708. Доренко с каждым днем все хуже.

А после того как телеведущего отказались принять шесть московских больниц, в том числе и ЦКБ, родственники и знакомые решили отправить его в Швейцарию.
Дата: 07.05.2001 Копия в Google

1709. Сезон бросков на политическом ковре.

Швейцария в связи с известными событиями сейчас вышла из моды.
Дата: 20.12.2000 Копия в Google

1710. Газовая принцесса Украины.

Но если Лазаренко признался хоть в нескольких жалких миллионах, "отмытых" им в Швейцарии, то Юлия Тимошенко с ясными глазами отрицает какие-либо свои прегрешения на посту руководителя ЕЭСУ и супруга характеризует не иначе как невинную жертву политических интриг.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

1711. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

В начале 1990 г. Ходорковский приступил к созданию Межбанковского объединения "МЕНАТЕП", которое включало и компанию в Швейцарии.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

1712. Борис Федоров заработал на умышленном банкротстве.

Из экономически развитых стран не точно такие же, но подобные в главном модели последовательно реализуются в Швейцарии, Японии, а в той или иной степени - в большинстве стран Старого Света.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

1713. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

В конце октября 1995 г. банк открыл дочернюю структуру в Швейцарии - UNEXIM Suisse Я.А. В течение 1994 - 1995 гг. вокруг "ОНЭКСИМБАНКА" и МФК сформировалась финансово - промышленная группа " Интеррос" (соответствующее постановление принято правительством в октябре 1994 г., ФПГ внесена в реестр в январе 1995 г.).
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1714. Справка на Ангелевича.

Хорошо знаком с лидером "солнцевской" ОПГ С. Михайловым ("Михась", арестован в Швейцарии, при себе имел визитную карточку "А") и имеет с ним совместные интересы в бизнесе.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

1715. Две оперативные справки на Бойко.

Согласно оперативным материалам серьезное содействие в этом оказывает Бойко О.В. и Саламандре B.Л. один из руководителей Центробанка Перекачка денег происходит в основном в банки и иные структуры двух стран - США и Швейцарии,где, по имеющимся данным, ныне проходит обучение и проживает дочь Саламандры В.Л. Hecомненно, что как Саламандра В.Л., так и Бойко О.В. могут поддерживать неофициальные связи с отдельными представителями криминального мира Рoссии, проживающае в настоящее время в США и иных ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

1716. Криминализация концерна "ОЛБИ".

Благодаря подобным механическим операциям, О.Бойко удалось перевести в банки и другие финансовые структуры США и Швейцарии в общей сложности более 100 млн.долларов (по состоянию на август 1995г.).
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

1717. Cолнцевская ОПГ (IV).

В настоящее время содержится под арестом в Швейцарии, где был арестован в 1996 году.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1718. Досье

По информации лица, близкого к "верхам" Солнцевской ОПГ, он является непосредственной "связью" лидера "Солнцевских" - " Михася" и перед его арестом, встречался с ним в одной из стран Центральной Европы (Швейцарии или Австрии) для обсуждения вопросов совместного бизнеса, однако на свои предложения получил отрицательный ответ.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

1719. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

Правда, случилось это радостное событие аккурат через четыре дня после того, как беглый Лев Нахманович был этапирован из Швейцарии в Россию.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

1720. Академик-амфибия.

Он владеет целым рядом финансовых структур в Швейцарии, США и в оффшорных зонах Карибского бассейна.
Дата: 27.03.2000 Копия в Google