Месяцем позже по российским телеканалам проходит информация, что прибывшие в Швейцарию сотрудники Счетной палаты попросили у прокуратуры этой страны помощи в поисках кредита МВФ. Степашин начинает действовать - в праведном гневе на расхитителей.
Дата: 17.09.2002
Копия в Google
В июле 1993 года он, опередив сотрудников правоохранительных органов, встретил Якубовского в Шереметьеве, а затем, в лучших традициях шпионских детективов, организовал его выезд в Канаду через Армению, Саудовскую Аравию и Швейцарию.
Дата: 03.07.2002
Копия в Google
... и Группой Газпром за услуги по транспортировке газа 62 8. Кредиты и поручительства, предоставленные МГК «ИТЕРА» 64 8.1 Задолженность МГК «ИТЕРА» перед Группой Газпром 64 8.2 Кредиты 64 8.3 Поручительства 65 8.4 Векселя Группы Газпром 66 9. Реализация газа оффшорным компаниям 67 9.1 Швейцария и Лихтенштейн 67 9.2 Партнеры Группы Газпром 67 9.3 Структура ценообразования в сделках по реализации газа оффшорным компаниям 67 10. Рекомендации 68 11. Словарь используемых терминов 70 Приложение 1 71 ...
Дата: 27.06.2002
Копия в Google
В июне 1990 года, как сообщила газета «Политика», Аркадий Вольский, Эдуард Шеварднадзе и Александр Яковлев перевели в Швейцарию, а затем в США крупные суммы партийных денег.
Дата: 10.06.2002
Копия в Google
Так, например, большинство корреспондентских счетов НОСТРО МПБ открыто в крупных международных банках - ABN Amro (в Нидерландах и США), Brussel Lambert (Бельгия), Commerzbank, Deutsche bank (Германия), Credit Suiss (Швейцария), Den Danske Bank (Дания) и т. д. Среди тех, с кем установлены особенно тесные корреспондентские отношения (открыто не менее трех корреспондентских счетов НОСТРО), есть и Creditnastalt Bankverein, прославившийся недавними публикациями в итальянской прессе, где речь идет о ...
Дата: 03.12.2001
Копия в Google
... 442.3 16319.5 15924.3 72.9 Bank of New York США 187.4 398435.9 398423.0 4 252.3 Donau Bank Австрия 116.5 325.3 330.2 5.6 Canara Bank Индия 104.1 0.8 0.7 0.0 Bank of Tokyo-Mitsubishi Япония 96.2 7258.7 7284.2 151.2 Russian Commercial Bank Швейцария 54.5 997.1 944.2 35.6 Standard Bank Великобритания 54.2 1.5 6.5 0.1 Midland Bank Великобритания 34.6 4010.2 4006.6 231.9 State Bank of India Индия 30.5 13.9 16.1 1.0 Cedel Bank Люксембург 15.5 1129.7 1114.9 144.7 Credit Suisse Великобритания 12.0 1901 ...
Дата: 04.10.2001
Копия в Google
Согласно заявлениям о переводе денег за NN 7, 8, 14, 17 и другими, датироваными сентябрем - декабрем 1995-96 г.г. и подписаными лично Хапсироковым, АКБ "Московский национальный банк" при посредничестве Bankers Trust Company (Нью-Йорк) перевел всю сумму со счета Генеральной прокуратуры в Швейцарию на счет фирмы "АТА".
Дата: 12.02.2001
Копия в Google
В итоге огромные средства из государственного бюджета были перечислены на счета ряда фигурантов рассматриваемой статьи в Швейцарию, а государственная поддержка угольщиков обернулась для последних дополнительной долговой ямой.
Дата: 06.09.2000
Копия в Google
Его комментарии должны усилить беспокойство Касьянова в связи с принятым Швейцарией в прошлом месяце решением возобновить расследование о том, что же произошло с кредитом МВФ в размере 4,8 млрд.
Дата: 09.08.2000
Копия в Google
Предприятия РАО "Норильский никель" в 1995 году неоднократно проверялись территориальными органами ФСНП РФ. По результатам проверок были выявлены следующие нарушения налогового и валютного законодательства: 1. По РАО "Норильский никель": до настоящего времени не получена валютная выручка в размере 203,7 млн. долларов США и 7,4 млн. английских фунтов стерлингов от Фирм "NEWCO" (Швейцария) и "IDTS" (CШA) поставленные в 1991-1992 году 13400 тонн никеля и 196 тонн кобальта Руководство РАО не ...
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
С 1996 года Абрамович Р.А. является президентом трейдинговой компании “Runicom S.A.”, которая расположена по адресу: Швейцария 1211, Женева 11, ул. Де Мулен 1. Фирма занимается проведением экспортно-импортных операций с нефтепродуктами.
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
Сейчас в нем состоят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония.
Копия в Google
В начале 90-х Фрадков отправился в Швейцарию, где год представлял Россию при ВТО и ООН. О личной жизни главного налогового полицейского, равно как и о его увлечениях, хобби и пристрастиях, ничего не известно.
Копия в Google