Поиск по "Швейцария банки". Результатов:
банки - 8022
,
швейцария - 1878
.
Результаты с 121 по 140 из 932.
Результаты поиска:
- 121. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.
-
«27 сентября 2023 года коллегия Федерального уголовного суда Швейцарии вынесла решение, которым удовлетворила жалобу Бажанова и отказала России в оказании правовой помощи по уголовному делу против заявителя», — сообщил адвокат, отметив, что этим же ...
Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для маслозавода под Воронежем, и в отмывании денег в особо крупном размере (ч. 3 ст. 174.1 УК).
Дата: 05.10.2023
Копия в Google
- 122. Александру Иванову припомнили старые долги.
-
Иванов отрицает все обвинения и заявляет, что невозвратные кредиты были выданы новыми собственниками банка, которым он его продал. Однако АСВ и СКР считают, что бывшие собственники также причастны к выводу активов. eanews.ru, 13.08.2020, "Он в Швейцарии, у него все хорошо": АСВ пытается взыскать деньги с бывшего свердловского госбанкира Иванова": АСВ подало заявление сразу на 30 лиц, в том числе на Александра Иванова, который считался бенефициаром кредитной организации.
Дата: 06.07.2023
Копия в Google
- 123. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.
-
В ноябре 2020 года Генпрокуратура Швейцарии сообщила ливанским властям, что с 2002 по 2015 год Саламе и его брат Раджа присвоили более 330 миллионов долларов из средств ЦБ. Раджа Саламе По имеющимся данным, деньги перечислили из Центробанка в зарегистрированную на Британских Виргинских Островах фирму, которую, предположительно, контролировал Раджа Саламе. Затем деньги вывели на счета братьев в швейцарском банке; примерно 248 миллионов долларов поступило на личный счет Раджи.
Дата: 22.03.2023
Копия в Google
- 124. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.
-
Суд согласился, но потребовал от управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России информацию о налоговых декларациях Ольги Сорокиной, поданных ею в США, Швейцарии, Франции, Италии с января 2013 года по настоящее время. Налоговая инспекция должна предоставить в арбитраж выписки по расчетным счетам госпожи Сорокиной, открытым в банках этих государств, а также сведения о транспортных средствах, зарегистрированных на ее имя, и другом имуществе, находящемся за рубежом.
Дата: 20.01.2020
Копия в Google
- 125. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".
-
Более 200 млн долларов были выведены за границу— средства осели в банках Кипра, Греции, Швейцарии и Германии.
Дата: 25.02.2019
Копия в Google
- 126. Путеводитель по Женеве.
-
... при национализации не указали фактические потери на балансе банка размером 117,7 млн евро, суд по иску продолжается. Антоанета Василева (Chemin du Nant-d’Argent 18). Профессор Университета национального и мирового хозяйства в Софии (Болгария), супруга Цветана Василева, который является акционером Корпоративного торгового банка. В 2017 году Антоанета была объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании денег. Предмет расследования болгарских прокуроров – покупка дома в Швейцарии ...
Дата: 17.10.2018
Копия в Google
- 127. Андрею Чернякову упростили взыскание.
-
... по всему миру на ?150 млн. Этот судебный приказ был вынесен в поддержку заявления Банка Москвы о признании в Англии трех решений Мещанского райсуда о взыскании порядка 15 млрд руб., вынесенных в период с февраля по ноябрь 2015 года. Более того, Банк Москвы, получив разрешение суда на использование информации об активах, обратился в суды Кипра, Британских Виргинских островов, Швейцарии, Италии, Германии и Австрии и арестовал акции полутора десятков компаний, зарегистрированных бизнесменом и его ...
Дата: 21.10.2016
Копия в Google
- 128. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.
-
... 2013, Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о хищении и легализации 20 млн. долларов США, принадлежащих Центральному Банку Туркменистана, Фото: РИА "Новости" Айсолтан Ниязова Сегодня, 15 мая 2013 г. Замоскворецкий районный суд г. Москвы ...
... имеющая российское и туркменское гражданство Айсолтан Ниязова числилась более восьми лет. В январе 2011 года ее задержали сотрудники полиции Швейцарии. На согласование формальностей по выдаче обвиняемой между Россией и Швейцарией ушло более полугода ...
Дата: 16.05.2013
Копия в Google
- 129. Как банковал Анатолий Локтионов.
-
... по бросовым ценам, сделала вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова счастливым человеком (его виллы в США, Швейцарии и Монако, стоимостью от 20 до 80 млн. долл., ровно как и яхту в Средиземном море можно считать надгробными памятниками утерянной государством прибыли), а банк BNP Paribas — держателем счетов одного из состоятельнейших «бизнесменов» Европы. При этом, повторимся, служба мониторинга и осмотрительности банка не могла не заметить, что одно и то же лицо являлось и вице-президентом ...
Дата: 25.12.2012
Копия в Google
- 130. Спорт, авто и пенсии.
-
Также аресту подлежат и 19 счетов бизнесмена в банках Украины, Швейцарии, Латвии, Австрии и Великобритании.
Дата: 24.05.2012
Копия в Google
- 131. Плата за входной билет.
-
В Швейцарии он уже признан виновным в отмывании денег и приговорен Женевским судом к 18 месяцам тюремного заключения условно. Г-н Кавальерос, гражданин США, владеющий 2% акций «Итеры», 1 апреля дал свидетельские показания перед присяжными в суде Сан-Франциско. Он сообщил, что летом 1996 года перевел 25 млн долл. семью траншами на счет компании Bainfield Company Ltd в швейцарском банке SCS Alliance, не зная, что это за компания и за что именно она получает деньги.
Дата: 06.04.2004
Копия в Google
- 132. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".
-
Тогда Швейцария жила следствием по делу Сергея Михайлова (Михася), название Солнцевского преступного сообщества было у всех на слуху, и чуть ли не в каждой деловой операции мерещился призрак русской мафии.
В 1997 году ньонское отделение банка SBS (позднее он слился с крупнейшим швейцарским коммерческим банком UBS) сообщило в компетентные органы о сомнениях, которые вызвали у них трансакции с переводом денег на счета этих компаний.
Дата: 24.12.2003
Копия в Google
- 133. Миллиард Назарбаева.
-
Для того, чтобы убедить западные компании, что Назарбаев является действительным получателем взяток, Балгимбаев и Гиффен открывали на его имя и имена его родных счета в банках Швейцарии, куда впоследствии и переводились деньги.
Дата: 24.06.2002
Копия в Google
- 134. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).
-
... 2 до 3 млн. долларов), плюс к этому он является собственником официальным 2 га земли в центре Цюриха в Швейцарии (стоимость 5 млн. долларов, застраховали на 15 млн. долларов США). Это то, что лежит на поверхности. Все остальное, что лежит в банках в третьих странах, в том числе и бриллианты, которые они скупали в Швейцарии и на аукционах в Лондоне и Нью-Йорке, находятся в собственности Станислава Якубовского, ну это дело оперативных служб выявить, в каких банках это лежит, но в островных банках ...
Дата: 09.10.2000
Копия в Google
- 135. Текст обвинительного заключения
-
... 3 млн. 980 тыс. долларов США со счета № 213.68.007 фирмы в "АБН-АМРО-банк" перечислено на счет № 295420 фирмы "Генезис Капитал Рисерч Корпорейшн" в "Кредит банк" (Люксембург) в пользу Джамбулского коммерческого банка и 4 млн. 975 тыс. долларов США на счет № 901998-64 в банк "Швейцарише Кредитанштальт" (Швейцария) в пользу Национального государственного банка Республики Казахстан. Оставшейся в банке "Столичный" суммой в 2 млн. 360 тыс. 923,01 доллара США погашен долг ДКБ перед банком "Столичный ...
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
- 136. Блеф.
-
"Компрометирующие его бумаги", которые демонстрировались в прессе в связи со счетом, проверки на подлинность ни в Швейцарии, ни в России не прошли. И, судя по всему, были сфабрикованы кем-то из сотрудников банка. Больше всего федеральную прокуратуру Швейцарии возбудил платеж одного миллиона долларов в декабре 1995 г. Деньги ушли фирме "Триндо Инвестмент Холдинг Лимитед" на счет в банке "Central European International Bank Ltd" в Будапеште.
Дата: 10.03.2000
Копия в Google
- 137. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.
-
Однако в 2016 году Бэгли забросил свою академическую карьеру и тогда же открыл собственный специальный счет в банке. И уже через год на этот счет поступили крупные суммы, переведенные со счетов из ОАЭ и Швейцарии.
Дата: 25.11.2019
Копия в Google
- 138. Александр Гусаков остановился за решеткой.
-
Сомнительная финансовая операция между Александром Гусаковым (владельцем 12 отелей в России, Германии и Швейцарии, объединенных в сети Heliopark Hotels and Resorts) и Промсвязьбанком была совершена в 2008 году. Тогда две входящие в Heliopark Group фирмы — ЗАО "Русский уикенд сервис" и ЗАО "Гостинично-туристический комплекс "Ясно-Полянский"" — солидарно с президентом группы Гусаковым взяли в банке кредиты на пополнение оборотных средств соответственно на $10 млн и $16 млн. В качестве обеспечения ...
Дата: 12.10.2015
Копия в Google
- 139. Как Геннадий Тимченко "страдает" под санкциями.
-
До семи месяцев, пока не сделали прививки и не выправили необходимые документы, Роми жила в президентской резиденции на Рублевке, а потом я увез ее в Швейцарию.
Даже крупные частные европейские банки — заложники мировой финансовой системы, которую контролируют США. При желании те могут делать что хотят и с кем хотят.
Дата: 04.08.2014
Копия в Google
- 140. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".
-
"Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии" Как Владимир Антонов потерял все: возгордился, окружил себя подонками, предпочел России "вражеские страны" Оригинал этого материала © "Экономическая правда", Украина, 13.03.2014, Фото ...
Когда я владел банками, то всегда в них и обслуживался.
Дата: 19.03.2014
Копия в Google