Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. $100 млн и — свободен.

Как и предполагал "Ъ", возможные покупатели — советник президента "Роснефти" Роман Троценко и адвокат Александр Добровинский, управляющий сейчас бизнесом Potok,— могут заплатить около $100 млн. Сам же господин Полонский, который должен находиться в Камбодже под подпиской о невыезде, спешно вылетел в Швейцарию. Вчера владелец Национального резервного банка (НРБ) Александр Лебедев, у которого затяжной конфликт с Сергеем Полонским, в своем блоге в "Живом журнале" обнародовал документы ...
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

142. Банк Москвы заплатил бывшей жене Андрея Бородина 95 млн руб.

В настоящее время в банке проводится служебное расследование для выяснения обстоятельств и мотивов подписания трудового договора с Андреем Бородиным на действующих условиях, а также его экспертиза на предмет соответствия трудовому и акционерному законодательству. — Врезка К.ру] Самые громкие разводы российских бизнесменов В 2010 г. супруга Дмитрия Рыболовлева Елена в суде Женевы (Швейцария) потребовала половину состояния мужа.
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

143. Приволжский и Уральский федеральные округа.

Также владеет ООО «Ореид-Стар» и ООО «Камбист-Инв», которому в свою очередь принадлежит пакет акций московского банка «Промышленно-Финансовое сотрудничество».
В середине 1990-х годов Татьяна вместе с детьми переехала в Швейцарию.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

144. Надувная конструкция.

Долги Noga в размере $70 млн банкам BNP Paribas и Credit Lyonnais выкупил американский предприниматель Александр Коган, поставляющий МЧС и "Газпрому" надувные ангары и рассчитывающий в сотрудничестве с "Единой Россией" и МЧС построить в РФ сотни ...
Нессим Гаон уже заявил, что, хотя выкупленный долг является "ничтожной частью" его претензий к России (по данным Ъ, Noga сейчас весьма близка к выигрышу дела к России в одном из судов Швейцарии на $800 млн), он больше не намерен судиться с Россией ...
Дата: 09.03.2006 Копия в Google

145. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.

... Commerzbank прошли и в Швейцарии: в пятницу прокуратура Цюриха сообщила, что по просьбе франкфуртских прокуроров “изъяла значительное количество улик” в рамках этого дела в кантонах Цюрих и Цуг. Следователи интересовались причастностью Норта к возможному отмыванию миллионов долларов “Телекоминвеста” через четыре фонда, подконтрольные Eurokapital, сообщила представитель франкфуртской прокуратуры Дорис Меллер-Шой. Commerzbank был связан с “Телекоминвестом” в середине 90-х гг. У банка была доля в ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

146. Офшорная зона строгого режима.

В пятницу посольство Кипра в России обратилось в редакцию Ъ с заявлением Центрального банка Кипра, также опровергающим информацию Игоря Костикова.
... главы ФКЦБ Игоря Костикова на международной конференции "Международное налоговое планирование для банков, страховых и финансовых компаний РФ" (Швейцария, Женева, 15 марта 2003 года) – С кипрским Центробанком у нас постоянно идет обмен информацией ...
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

147. "Аэрофлоту" приходилось платить четыре раза.

... Аэрофлота» в едином иностранном банке по распоряжению Глушкова тоже имела свой подвох. Следователи беседовали с уважаемыми швейцарскими банкирами, и каждый из них заявил, что был бы счастлив открыть счет «Аэрофлота» и позаботиться о кредитах... Но деньги «Аэрофлота» концентрировались не самостоятельно, а на счету «Андавы», которая распоряжалась его средствами. Никаким уважением и славой эта микроскопическая контора (состоящая, к слову, из трех с половиной человек) в Швейцарии не пользовалась ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

148. Решение Федерального трибунала Швейцарии.

(официальный перевод на русский язык) Решение Федерального трибунала Швейцарии 1Р.585/2000 Первый суд по публичному праву 8 декабря 2000 Состав суда; судьи: г-да Эмисежер, президент, Феро и Жако-Гилорм.
Повторное рассмотрение деталей дела выявило следующие факты: А. 13 июля 1999 г. Генеральный прокурор кантона Женевы открыл уголовное расследование по делу об отмывании денег, ставшее результатом обнаружения в банке Credit Agricole Indosuez (в ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

149. Пейзаж после Бородинской битвы.

Откликаясь на следственные поручения Скуратова, генеральный прокурор Женевы Бернар Бертосса 11 мая 1999 года сообщил в Москву, что в женевском отделении банка UBS обнаружены счета, принадлежавшие упомянутым в списке двадцати четырех Павлу Бородину и ...
Хотя сам Черномырдин в интервью с автором отрицал связи со Столповских, в Швейцарии их тесные отношения не были секретом.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

150. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

Причем представители компаний высказывали недоумение: "Раньше мы все перечисляли напрямую "Аэрофлоту" – солидной компании, а сейчас нас заставляют все переводить в Швейцарию, не платя налоги". Под гарантию этих так называемых "пролетных" денег "Форус" обращается в крупные международные банки за кредитами.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

151. Трансоткачка.

Собственно, в женевской прокуратуре вначале не придали особого значения сообщению анонимного источника о счетах никому неизвестной фирмы «Троэль» в банках «Credit Suisse» и «Credit Agricole». Не вызвали вопросов в первое время и суммы , депонированные на счета в этих банках: Швейцария богатая страна, поэтому переводами в несколько сотен миллионов швейцарских франков здесь никого не удивишь.
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

152. Двойной стандарт кремлевского бухучета.

«Немедленное освобождение денежных средств компании «Мерката трейдинг» в банке Ю-Бэ-Эс, в Луга-но, Цюрихе, Женеве и немедленный возврат документации, касающейся ее счетов в этом банке». Он не пришел туда! Товарищ Дево! Это же Обвинительная палата! Которая контролирует всех в Швейцарии!
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

153. Верхушка “баксберга”.

... Сыздыка Абишева были открыты сотни счетов в банках Швейцарии, Австрии, Франции, Люксембурга, ФРГ, Великобритании. Механизм “отвода” валютных ресурсов был примерно одним и тем же. В иностранном банке покупалась оффшорная компания. Иногда с директором, иногда без, иногда – старая, со своей кредитной историей и с остатком денег на счете. Покупателем могло быть физическое лицо либо юридическое – фонд, аффилированная фирма. Тут же в банке оформлялся документ о выгодополучателе – человеке, которому ...
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

154. Лоббист номер два

... и малоизвестных) офф-шорных банков, являющихся в подавляющем большинстве случаев скрытыми дочерними структурами самого банка. Именно через них средства клиентов, как правило, утекают за рубеж по самым разнообразным схемам. Так, например, большинство корреспондентских счетов НОСТРО МПБ открыто в крупных международных банках - ABN Amro (в Нидерландах и США), Brussels Lambert (Бельгия), Commerzbank, Deutsche bank (Германия), Credit Suiss (Швейцария), Den Danske Bank (Дания) и т.д. Среди тех, с кем ... Копия в Google

155. Родственные трансакции Алишера Усманова.

В комментарии The Guardian швейцарский банк Credit Swiss, где, в частности, были счета у сестер Усманова, сообщил, что «соблюдает все санкции, в частности санкции, введенные Евросоюзом, США и Швейцарией». Однако в банке также утверждают, что примерно 90% счетов, проверенных на основании запросов от OCCRP, на сегодня закрыты или находились в процессе закрытия на момент получения журналистских запросов.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

156. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

В отношении кого именно велось расследование в Швейцарии — конечного бенефициара Сергея Пугачева или женевского отделения банка Societe Generale, — журналистам на тот момент выяснить не удалось.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

157. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

Эти деньги были заблокированы на счетах в банке Hottinger в Швейцарии. Руководство финучреждения заметило подозрительные транзакции и пожаловалось правоохранителям. ["Украинская правда", 28.10.2015, "СМИ: Мартыненко может потерять замороженные в Швейцарии деньги": Органы финансового надзора Швейцарии (FINMA) объявили банкротом Bank Hottinger & Cie AG, в котором на замороженных счетах лежат деньги депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

158. "Открытие" развели комплексно.

Компания Урумова приобрела дом на Авеню-роуд, 42, за $32 млн — это была одна из самых дорогих сделок с недвижимостью 2011 г. в Лондоне, Пинаев купил виллу в Швейцарии за 14 млн франков, Кондратюк — виллу в Испании за $7 млн. Покупали и Ferrari ...
... суда участники схемы перечислили на счет в литовском банке Snoras, «ныне закрытом из-за участия в многочисленных махинациях». Затем большую часть денег — $120 млн — они со счета латвийского филиала банка перечислили в частный банк в Женеве на счет ...
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

159. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Именно на свою швейцарскую фирму они в 2004–2007 гг. взяли три кредита в Русском коммерческом банке (сейчас — «Газпромбанк Швейцария»), два из которых были оформлены непосредственно на «Хеминдастриал Траст», один — на ООО «Акрилан».
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

160. Нары делу не помеха.

Последнее решение Высокого суда Лондона стало первым, связанным не с кредитами, с помощью которых в основном и похищались средства из банка, а с офшорными компаниями, которые контролировал бывший владелец.
Теперь он «рулит» всеми сайтами и публикациями Храпуновых и Аблязова за границей, в частности, в Швейцарии.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google