Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Нога" руку моет.

Получив 30 млн долл., он не только возбудил спор в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма, но и добился в июне 1993 года ареста счетов российского правительства в Люксембурге и Швейцарии.
Почему скандал с «Ногой» на протяжении почти пяти лет не интересовал ни правительство, ни Генпрокуратуру, ни ФСБ: ведь там «зависли» сотни миллионов долларов, принадлежащих России.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

42. Как разворовали страну.

В Астане даже ходатайствовали о присвоении ему звания “Заслуженный строитель Республики Казахстан”, и даже подумывали о том, чтобы сделать почетным консулом, но начавшееся в Швейцарии расследование отпугнуло благодарную элиту Казахстана. Резко и однозначно высказалась на эту тему немецкая газета “Франкфуртер Рундшау” (октябрь 1999 года): “Судя по всему, президент Нурсултан Назарбаев замешан в том же финансовом скандале, что сотрясает Кремль.
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

43. Мишелю Платини подложили Зеппа Блаттера.

Но история с $2 млн, ставшая краеугольным камнем грандиозного коррупционного скандала, поразившего мировой футбол пять лет назад, никак их не отпускает. Прокуратура Швейцарии, ведущая расследование в отношении бывшего президента FIFA Зеппа Блаттера, подозреваемого в нескольких эпизодах коррупционных деяний, сообщила, что в деле появился новый фигурант.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

44. Домострой по-ульяновски.

Даже в тех случаях, когда соратник главы области покидал пост после скандала, вскоре он оказывался пристроенным на хорошее казенное место.
В 2013 году квартира в Швейцарии площадью 104 квадратных метра, принадлежащая Морозовой, была официально отражена в декларации губернатора.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

45. Два стула пермского губернатора Чиркунова.

Даже в родных краях не все знают, что жена и сыновья одного из богатейших людей России, чье имя входит в список российских миллиардеров по версии журнала «Финанс», являются гражданами Швейцарии.
... из кресла гендиректора скандально известной «Инвестиционно-банковской группы «Парма», которая просуществовала в Перми всего два с небольшим года и запомнилась, как утверждает финансовый журнал «Компания», «благодаря ряду громких скандалов ...
Дата: 12.12.2006 Копия в Google

46. У Акрона пока горит свет в конце туннеля.

Но армия желающих погасить его ширится с каждым днем Максим Горлицын Вячеслав Кантор, израильский бизнесмен, постоянно проживающий в Швейцарии В последнее время в прессе появилось множество публикаций, посвященных серьезному конфликту ...
Именно таким силовым образом Кантор пытался погасить скандал с неудавшейся приватизацией «Акроном» нескольких городских общежитий.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

47. Рашиду Сардарову кэш возят вертолетами.

Рашиду Сардарову кэш возят вертолетами Судьба миллиардера: доходы в России, деньги в Швейцарии, паспорт Боснии и Герцеговины, ВНЖ в Дубае, имение в Каннах, охота в Африке Оригинал этого материала © @CorruptionTV, 05.04.2023, Российский миллиардер ...
... компании» и «Comsar Energy Republika Srpska», видимо, забыл, что сейчас не 2013 год. Его планы реанимировать с помощью китайских инвесторов строительство еще одной тепловой электростанции в Улевике (Босния и Герцеговина), вызвали большой скандал ...
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

48. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

... Великобритании, Швейцарии и миллиарды долларов на счетах десятков офшорных фирм, названия которых можно отыскать в знаменитом «панамском архиве». Если следовать «железному» правилу любого уголовного расследования — ищите, кому это выгодно, — Мальта и ЕС уже должны выдвинуть прямые обвинения против азербайджанских властей и компании SOCAR. Но следствие пока не закончено, да и мировая дипломатия — слишком тонкая штука… *** Тем не менее, в воздухе отчетливо запахло крупным международным скандалом ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

49. Мошенники пытались получить $200 тыс. для забывчивого депутата.

По версии следствия, за 200 тыс. долларов Саутиев пообещал бизнесмену Вячеславу Жарову «уладить его проблемы с Газпромбанком (Швейцария) Лтд в Арбитражном суде №9 и с лидерами солнцевской ОПГ».
А вскоре в интернете появились видеокадры задержания в «Ренессансе», и разразился громкий скандал, который, впрочем, отразился в большей степени на судьбе сотрудников полиции.
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

50. Неравнодушный к деньгам испанский следователь Бальтазар Гарсон и неразборчивый в связях украинский газовый миллиардер Фирташ нашли друг друга.

Как свидетельствует история с встречей бизнес-партнера Фирташа и по совместительству первого зама главы СБУ Хорошковского с Гарсоном, то ли в Испании, то ли в Швейцарии, то почему бы и нет? Газовый миллиардер Дмитрий Фирташ не очень разборчив в связях, то социал-националистичекая «Свобода», от предполагаемого финансирования которой Фирташу будет очень не просто отмыться, то замешанный в хронических скандалах, испанский судья Бальтазар Гарсон.
Дата: 26.03.2009 Копия в Google

51. Офшорная зона строгого режима.

В результате разразился настоящий международный скандал.
... главы ФКЦБ Игоря Костикова на международной конференции "Международное налоговое планирование для банков, страховых и финансовых компаний РФ" (Швейцария, Женева, 15 марта 2003 года) – С кипрским Центробанком у нас постоянно идет обмен информацией ...
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

52. Путешествие Назарбаева.

Марк Боннан, женевский адвокат, который консультирует Назарбаева в деле о коррупции, заявил швейцарскоч газете "Le Temps", что так называемый скандал "Казахгейт" скорее всего не будет обсуждаться на официальных встречах. В любом случае, сказал он, Назарбаев к этому не имеет никакого отношения. Назарбаев намерен остаться в Швейцарии до 28 января, чтобы посетить Международный экономический форум в Давосе, который стартует 23 января.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

53. Тайны Тайванчика.

Подобно тому, как в свое время бизнесмена Сергея Михайлова, называемого в прессе Михасем, в Швейцарии защищал не кто-нибудь, а бывший министр юстиции США. Слишком высоки ставки. Косвенно в скандал с Тайванчиком могут быть вовлечены известные российские предприниматели.
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

54. Закат Назарбаева.

Некоторые считают, что казахстанский «трон» пошатнули скандалы.
Весной 1999-го ближайшее окружение убедило Назарбаева в том, что Кажегельдин имеет счета в иностранных банках и единственная возможность покончить с ним - это привлечь правоохранительные органы Швейцарии для расследования.
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

55. Лоббист номер два

Правда, настойчивое упоминание имени Пугачева в связи со скандалами с Mabetex и Bank of New York заставило было думать, что карьера Пугачева пошла на спад.
Так, например, большинство корреспондентских счетов НОСТРО МПБ открыто в крупных международных банках - ABN Amro (в Нидерландах и США), Brussels Lambert (Бельгия), Commerzbank, Deutsche bank (Германия), Credit Suiss (Швейцария), Den Danske Bank ... Копия в Google

56. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В числе клиентов компании были бывший афганский министр, которого сняли с должности за коррупцию, перуанский политик, связанный с коррупционным скандалом, известным как «Автомойка», и сын бывшего главы спецслужб Узбекистана.
В 2006 году международный арбитраж в Швейцарии установил, что Рейман участвовал в "отмывании денег" в связи с телекоммуникационной схемой в России, о чем писали СМИ, в том числе Wall Street Journal (Рейман отвергает обвинения).
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

57. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

Имеет 40 офисов по всему миру, крупнейшие торговые операции осуществляет в Женеве (Швейцария), Хьюстоне (США), Лондоне (Великобритания) и Сингапуре. В 2017 г. продажи нефти и нефтепродуктов составили 349 млн т (исключая СПГ и СУГ), что составило в среднем более 7 млн баррелей в день. [Коммерсант.ру, 09.11.2018, "Global Witness связала крупнейших мировых трейдеров с коррупционным скандалом вокруг Petrobras": Лондонская организация Global Witness, специализирующаяся на борьбе с коррупцией ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

58. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

Чешские СМИ сообщили, что против народного депутата возбуждено уголовное дело в Швейцарии.
Но и этот скандал закончился ничем. Гордиенко в итоге со скандалом уволили из Госфининспекции, а его обвинения назвали необоснованными.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

59. Президент ФИФА Блаттер: Платини попутал.

Громкий коррупционный скандал разгорелся вокруг ФИФА в мае 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны семь высокопоставленных функционеров федерации. Их задержали по запросу властей США. Власти Швейцарии начали собственное расследование, сконцентрировав свое внимание на том, как были выбраны страны-хозяева чемпионатов мира 2018 года (Россия) и 2022 года (Катар).
Дата: 02.11.2015 Копия в Google

60. Германия нашла признаки коррупции в поставках HP в Россию.

... коррупции в поставках HP в Россию Олег Рубникович, Седа Егикян Владимир Устинов Вчера стало известно, что в громком скандале с обыском в московском офисе Hewlett-Packard (HP), о котором «Ъ» сообщал в четверг, замешана Генпрокуратура РФ. По данным ...
... по меньшей мере трое из которых работали или работают в HP. Остальные же являлись гендиректорами еще нескольких подставных фирм, счета которых находились в Великобритании, Австрии, Швейцарии, Латвии, Литве, США и в некоторых других странах ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google