Пол завален пластиковыми пакетами, в которых разложена валюта всех мыслимых стран — аргентинские песо, швейцарские франки, румынские леи, старые иракские динары с портретом Саддама Хусейна.
Дата: 15.06.2016
Копия в Google
О своей работе Родченков говорит как о «большом достижении», отметив, что команда, в которой он работал, функционировала слаженно, «как швейцарские часы».
Дата: 13.05.2016
Копия в Google
Единственная подробность, которая стала известна из базы, заключается в том, что регистрацию активов этой группы компаний вела швейцарская юридическая компания Dietrich, Baumgartner & Partners.
Дата: 11.05.2016
Копия в Google
В 1994 году в деле, аналогичном «делу ЮКОСа», французский кассационный суд отказался принять во внимание, что суд швейцарского кантона Женева признал недействительным решение женевского арбитража, даже несмотря на то, что решение об отмене было затем подтверждено Федеральным судом Швейцарии.
Дата: 21.04.2016
Копия в Google
Ее руководство на протяжении нескольких лет фактически покрывало функционеров, практиковавших использование коррупционных схем, а в результате столкнулось с тем, что ситуация перешла в плоскость уголовного законодательства (по требованию властей США швейцарская полиция арестовала ряд высокопоставленных функционеров FIFA).
Дата: 01.02.2016
Копия в Google
Речь, разумеется, идет не о задекларированном Андреем Клишасом скромном домике в швейцарском кантоне Цуг. География владений намного обширней: сенатор и его верный друг через BVI бенефициары чистых и легальных компаний в США, Великобритании, Израиле и Швейцарии, которым уже принадлежит недвижимость и счета в банках.
Дата: 20.10.2015
Копия в Google
На момент поступления на госслужбу Владислав Сараф значился учредителем и руководителем целого ряда компаний, деятельность которых была напрямую связана с поставками лекарственных препаратов и медицинского оборудования: ООО «НаноБиоМед», ООО «Самекс», ООО «Биотек», ООО «Вит Фарма», ООО «Новартис фарма» (российское представительство швейцарского холдинга Novartis Pharma).
Дата: 08.10.2015
Копия в Google
В первую очередь это бывшая «верхушка» итальянской деревообрабатывающей компании Safwood, а также связанные с ней польские, ирландские и швейцарские компании.
Дата: 23.09.2015
Копия в Google
В 1990 х годах будущий мультимиллионер вместе с братом трудился в малоизвестной швейцарской нефтетрейдинговой компании Lia Oil. Зия занимал там руководящую должность и работал в Женеве, тогда как Муса пришел в московское представительство компании простым инженером-технологом.
Дата: 09.06.2015
Копия в Google
Друзья устроили гонки на автомобилях на одной из швейцарских трасс, в результате чего серьезно пострадал 70-летний гражданин Германии.
Дата: 26.05.2015
Копия в Google
В первом квартале незначительные объемы топлива были закуплены НАКом у швейцарской компании Met Gas And Energy Marketing AG, дочерней структуры группы Met. Эта группа на 40% контролируется венгерским холдином MOL — аналогом отечественного "Нафтогаза".
Дата: 26.05.2015
Копия в Google
Несколько лет назад числилась президентом швейцарского фонда социально-культурной направленности Foundation Neva, зарегистрированного в 2008 году.
Дата: 20.04.2015
Копия в Google
По словам прокуроров, Баруску вернул в Бразилию $44,6 млн, которые ранее были выведены на его счета в швейцарских банках.
Дата: 13.04.2015
Копия в Google
А в 1999 г. Мащицкому снова пришлось судиться из-за УДП. Швейцарская и итальянская прокуратуры подозревали, что Бородин и связанные с ним люди получили комиссионные от компаний Mabetex и Mercata за контракты на реконструкцию Кремля.
Дата: 01.12.2014
Копия в Google
Так, он, по всей видимости, покупал у оборудование для генерации этой виртуальной валюты у швейцарской Bitmine AG и упоминал, что для верификации отправлял сканы своего паспорта биткоин-сервисам.
Дата: 09.09.2014
Копия в Google
Летом того же года в Швейцарии началось расследование дела по подозрению в отмывании высокопоставленными сотрудниками шведской компании денег в швейцарских банках.
Дата: 18.07.2014
Копия в Google
В расследовании задействованы десять европейских стран и США. Две недели назад швейцарские власти заявили, что они открыли новое дело, касающееся отмывания денег, которое совершала Каримова.
Дата: 26.03.2014
Копия в Google