Поиск по "Швейцарский банк". Результатов:
банк - 9495
,
швейцарский - 1830
.
Результаты с 21 по 40 из 1128.
Результаты поиска:
- 21. Драка, слежка, суицид.
-
В основе конфликта лежали амбиции — Хан начал проявлять недовольство тем, что ему не позволяют публично выступать от имени Credit Suisse и не дают обещаний, что в будущем он может возглавить банк, говорили источники FT. swissinfo.ch, 26.09.2019, "Как поссорились топ-менеджеры швейцарского банка Credit Suisse": Икбал Кан и его окружение [...] говорят, что Тидьяне Тиам в последнее время со все большей степенью подозрительности относился к Кану, который, добившись на своей должности заметных ...
Дата: 04.10.2019
Копия в Google
- 22. "Сливки - золото Палия".
-
Итак, в 1992 году Палий через посредников выходит на швейцарский банк БСИ и открывает там два счета на свое имя. Один счет - под кодовым названием "КРИМ", что по-английски означает "Криминальная Россия".
Дата: 16.09.2002
Копия в Google
- 23. Где деньги, Рома?
-
Осенью 1999 года, изучая документацию американского банка, он обнаружил, что через его счета проходили деньги МВФ. Так, собственно, и возникло расследование судьбы кредита МВФ России. Чуть позже Каспер-Ансерме направит в швейцарские банки специальное уведомление: «Согласно имеющимся у следствия данным, сумма в 4,8 млрд.
Дата: 20.08.2004
Копия в Google
- 24. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.
-
Кроме того, экс-сотрудник выплатит банку Credit Suisse 30 000 франков. И 180 000 франков возмещения ущерба — Конфедерации. Нужно отметить, что сам процесс стал результатом договоренности между адвокатами подсудимого и судьями. Генеральная прокуратура Швейцарской Конфедерации обвиняла этого человека в экономическом шпионаже в пользу Германии, в отмывании денег, а также в нарушении банковской и коммерческой тайны.
Дата: 05.10.2012
Копия в Google
- 25. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.
-
[Коммерсант.Ру, 16.08.2017, "Счета Андрея Бородина разблокировали не прокуроры, а политики": В среду швейцарские СМИ сообщили о том, что прокуратура страны разблокировала счета бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина, разрешив ему свободно распоряжаться находящимися там 300 млн франками или €260 млн. [...] В свою очередь, официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил “Ъ”, что по делу Андрея Бородина правоохранительные органы России и Швейцарии сотрудничали с 2011 ...
Дата: 17.08.2017
Копия в Google
- 26. Миллионы шпионского происхождения.
-
— Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов.
Дата: 22.02.2022
Копия в Google
- 27. Чьи яйца.
-
В окружении Виктора Вексельберга и банке "Альба-Альянс" новый демарш вкладчиков ПГБ называют "финансовым шантажом". Здесь утверждают, что уголовное дело, на которое ссылаются вкладчики в письме швейцарскому прокурору, приостановлено 10 июля.
Дата: 15.07.2004
Копия в Google
- 28. Ограбление по-швейцарски.
-
Водитель отвез представителя швейцарского банка вместе с одним из его начальников в имеретинское село Чорвила на встречу с миллиардером Бидзиной Иванишвили.
Дата: 23.06.2016
Копия в Google
- 29. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.
-
Кроме Альфа-банка, по кредиту которого заложено все имущество комбината, «Красный Октябрь» занимает в одном из швейцарских банков, утверждает Герасименко. Назвать этот банк он отказался, ссылаясь на политику о конфиденциальности, но отмечает, что «доступ к кредитному ресурсу — единственное, что до сих пор держит в швейцарской юрисдикции».
Дата: 22.08.2016
Копия в Google
- 30. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
-
... ОПГ. При въезде в Швейцарию в 2005 году Е.М. пересекал границу на автомобиле, принадлежавшем швейцарской фирме. Он утверждал, что не имеет ничего общего с этой фирмой, но указал, что поддерживает с ней деловые переговоры. Управляющий этой фирмы — его деловой партнер I.B., в отношении которого в Женеве также было расследование в связи с отмыванием денег. Через многочисленные счета фирм в женевских банках, которыми распоряжались Е.М. и I.B., были перечислены крупные суммы на частные счета ...
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
- 31. Банк BSI помогал прятать и отмывать.
-
Но в ноябре 2015 г. был арестован гендиректор BTG Pactual Андре Эстевес, его акции рухнули на четверть, и BSI был продан швейцарской EFG International. В случае завершения сделки будет создан крупнейший в Швейцарии банк по обслуживанию богатых клиентов с $170 млрд под управлением.
Дата: 13.05.2016
Копия в Google
- 32. Раппапорт.
-
В уставных документах СП LIT за швейцарской стороной зафиксировано не прямое инвестирование, а привлечение кредитов западных банков для оснастки терминала. Так что в случае судебного исхода дела г-н Раппапорт стопроцентно выиграет. Но и самоликвидироваться СП, которое успело трансформироваться в АО, не может. Акции общества поделены между российской и швейцарской стороной "фифти-фифти", а для принятия решения о ликвидации необходимо абсолютное большинство голосов.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
- 33. Павел Грудинин сбился со счетов.
-
«У нас есть информация, что они [швейцарские счета] были на 31 декабря. Кроме его [Грудинина] личного заявления о том, что он все закрыл, об этом у нас нет справок из банка», — сказал Левичев.
Дата: 06.03.2018
Копия в Google
- 34. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.
-
Во всяком случае именно он вместе с Теребовым являлся поручителем по обязательствам компании Nori SA перед швейцарскими банками.
Дата: 27.01.2017
Копия в Google
- 35. Андрею Бородину век франков не видать.
-
... официально предоставит эти данные РФ. 15 мая этого года апелляционная палата Федерального уголовного суда Швейцарской Конфедерации, отклонив жалобы юристов господина Бородина, признала за Банком Москвы статус потерпевшего в рамках уголовного расследования, проводимого местной прокуратурой. При этом апелляционная палата постановила, что в данном случае российское государство не выступает потерпевшим, хотя Банк Москвы и связан с госструктурами — ранее он контролировался мэрией столицы, а затем был ...
Дата: 27.05.2013
Копия в Google
- 36. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.
-
Бизнесменом и вообще состоятельным человеком с недвижимостью в Монако, яхтами в Средиземноморье и счетами в Швейцарии Анатолий Локтионов стал всего за шесть лет (с 1998 по 2006 год) и в четыре несложных приема: во-первых, занял кабинет вице-президента «Роснефти»; во-вторых, стал бенефициарным владельцем (выгодоприобретателем) расположенной в Женеве компании Highlander International Trading (изначально компании носила название Energo Impex B.V.); в третьих, открыл счет в швейцарском банке BNP ...
Дата: 23.01.2013
Копия в Google
- 37. Швейцария заблокировала Андрея Бородина.
-
«В рамках расследования этого уголовного дела прокуратура конфедерации заблокировала банковские счета Акулинина и Бородина в швейцарских банках», — добавил он. По его словам, по взаимной договоренности расследование проводится конфиденциально. Именно по этой причине ни швейцарская ни российская прокуратуры ранее официально не подтверждали эту информацию, но и не опровергали. Сумма заблокированных денежных средств составляет несколько сотен миллионов швейцарских франков.
Дата: 14.05.2012
Копия в Google
- 38. Родственные трансакции Алишера Усманова.
-
Родственные трансакции Алишера Усманова Как сестра-гинеколог миллиардера через 27 счетов в швейцарских банках прокрутила миллиарды долларов в качестве "подарка" и "брату на текущие расходы" Оригинал этого материала © OCCRP, 24.03.2022, Как Алишер Усманов c помощью сестер переводил средства внутри своей бизнес-империи и владел виллами на Сардинии.
Дата: 12.04.2022
Копия в Google
- 39. Тельман Исмаилов признан политическим.
-
После обращения БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ) бизнесмена заподозрили в нескольких экономических преступлениях, в том числе отмывании средств. Прокуратура в итоге посчитала направленные российской стороной сведения недостоверными. Решение швейцарской прокуратуры, скорее всего, было учтено властями Черногории, накануне предоставившими господину Исмаилову политическое убежище.
Дата: 25.10.2021
Копия в Google
- 40. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.
-
Экс-председатель Нацбанка Абхазии пообещал артисту вложить его сбережения в швейцарский банк, где, по его словам, он имел связи, которые остались у него с тех пор, когда он работал менеджером в московском Альфа-банке, а также занимал пост советника в КБ «Лесбанк».
Дата: 23.10.2017
Копия в Google