Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

Несколько забегая вперед, скажем, что в конце июня 2000 года Лазаренко был признан Женевским судом виновным в отмывании денег и заочно приговорен к 18 месяцам тюремного заключения и штрафу в 5,9 миллионов долларов.
... от уплаты налогов в особо крупных размерах, хищении государственных средств в особо крупных размерах, сокрытии и организации сокрытия валютной выручки, даче взятки экс-премьеру Павлу Лазаренко в период руководства Ю.Тимошенко корпорацией ЕЭСУ ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

62. Золотой человек.

В 2010–2012 годах Сбербанк выдал предприятию кредитов на общую сумму в 957 млн рублей и в качестве залога принял контрактную выручку компании.
... холдингу IG Seismic Services и бывший заместитель губернатора Коми Вячеслава Гайзера — того самого, которого обвинили в организации преступного сообщества и приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу за коррупционные преступления ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

63. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

В 2012 году выручка компании составила 13,4 млрд руб., чистая прибыль — 244,2 млн руб. По открытым данным, долг компании только пред Банком Москвы составил 27,04 млрд руб. Еще около 900 млн руб. "Космос" должен контрагентам, пытающимся взыскать долги ...
Активы компании — здания и земельные участки — оценивались ею самой в 2013 г. в 1,7 млрд руб. Эту оценку НПО "Космос" представило налоговой инспекции, добивающейся от "Космоса" через арбитражный суд оплаты штрафа.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

64. Послать три буквы.

"По сравнению с 2008 годом более чем в три раза увеличилось количество жалоб на мошенничество,— сообщила "Огоньку" Евгения Чистова, менеджер проектов "Билайна",— поэтому мы ввели штрафы размером в 10 процентов с выручки от короткого номера или минимум 150 тысяч рублей по жалобе. Но эти меры не всегда срабатывают, потому что штрафы уже заложены нечистоплотными провайдерами в стоимость.
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

65. Как был устроен рейдерский бизнес ИК "Россия".

Пока искали нового хозяина на захваченный конезавод, сотрудники инвесткомпании собирали выручку от владельцев лошадей и сдавали ее в кассу Стародубцева в Красном доме, говорится в обвинительном заключении.
Меры пресечения: Станислав Карпач — 13 лет лишения свободы и 600 000 руб. штрафа Александр Седов — 12 лет и 500 000 руб. штрафа Михаил Широков — 11 лет Сергей Коркин — 9 лет Владимир Хмелев, Андрей Джаниашвили, Вячеслав Федченков приговорены к ...
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

66. "Крестный отец" Тимошенко сядет как вымогатель и мошенник.

... оформил развод © "Известия" (Россия), 28.08.2006 "Крестного отца" Юлии Тимошенко приговорили к 9 годам тюрьмы Янина Соколовская, Киев Бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко приговорили в США к 9 годам тюрьмы и штрафу в 10 миллионов долларов ...
Украина обвиняет Лазаренко в укрывательстве валютной выручки, злоупотреблении властью, хищении более миллиарда долларов государственных денег, причастности к убийствам депутата Евгения Щербаня и главы Межбанковской валютной биржи Вадима Гетьмана.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

67. Плохие парни русского интернета.

распространение, рекламирование порнографических материалов...» предусматривает как штраф в размере от пятисот минимальных размеров оплаты труда (50 000 рублей), так и лишение свободы на срок до двух лет. Однако ни один интернет-продавец «взрослого ...
В США у Demetrius постоянные заказчики, которые платят не за количество посланных писем, а за результат — 20-40% от общей выручки с клиентов, привлеченных при помощи спама.
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

68. Подробности "дела Лазаренко"

США, 4 млн. 419 тыс. 194 швейцарских франков, незаконном открытии, использовании за границей валютных счетов и утаивании валютной выручки, злоупотреблении властью и должностным положением.
... Лазаренко виновным в отмывании денег, коррупции и разворовывании общественного имущества и осудил его к 18 месяцам лишения свободы (условно) с конфискацией остатков валюты, которая была арестована в швейцарских банках, и штрафу в размере 6,5 млн долл ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

69. Бывшему главбуху ЮКОСа справили новый заочный арест.

... 159,4 млрд руб. В том числе в виде неуплаты налогов в период 2000-2003 годов в сумме 98,7 млрд руб., а также штрафов и пени на 60,7 млрд руб. В сентябре 2010 года, когда дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева слушалось в Хамовническом суде, их ...
А в новом — о хищении нефти и отмывании выручки за нее",— сказали "Ъ" в СКР, утверждая, что никаких противоречий в уголовном преследовании экс-бухгалтера ЮКОСа нет. Адвокат самой госпожи Голубь Александр Рыжих предположил, что новое обвинение ...
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

70. Юлию Тимошенко обложили расходами.

... от 7 до 12 лет); организации умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК, карается штрафом от 15 тыс. до 25 тыс. не облагаемых налогом минимумом доходов с конфискацией имущества); организации служебной подделки ...
... налога на добавленную стоимость на основании документов о якобы поступлении в Украину на счета ЕЭСУ валютной выручки от экспорта металлопродукции, которая в действительности (скрывалась) оставалась за границей",— говорится в обвинительном заключении ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

71. "Аэрофлот" нашел 46 миллионов долларов у финансового советника в Швейцарии.

По информации следователей Генпрокуратуры, в 1996—1997 годах на счетах швейцарской фирмы Andava аккумулировалось 80% валютной выручки «Аэрофлота». В период с мая 1996 по ноябрь 1997 года из зарубежных представительств «Аэрофлота» на счета швейцарской фирмы Andava было перечислено 252,4 млн долл. В то же время «Аэрофлот» выплачивал кредиторам высокие проценты по векселям, а также штрафы за просрочку платежей, потратив на это около 214,988 млн руб. Именно эти деньги следствие сочло в 1999 году ...
Дата: 03.04.2007 Копия в Google

72. Письмо Алексея Френкеля:

Да и зачем, спрашивается, организаторам террористического подполья направлять на теракты деньги, полученные в банке, когда для этого достаточно направить небольшую толику выручки от продажи тех же наркотиков?
Явно техническая ошибка, которая еле-еле тянет на штраф.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

73. Яну Голубовскому и его жене деньги выносили в коробках.

[...] Согласно информации, Советский районный суд Нижнего Новгорода приговорил экс-гендиректора ХК к шести годам колонии и штрафу в размере 300 тысяч рублей.
По трудовому договору с командой она не несла материальной ответственности, а главный кассир не предоставил расходные ордеры, выдав ей выручку, доказывала финансист, однако в итоге частично признавшая вину.
Дата: 18.01.2024 Копия в Google

74. Антон Иванов "простил" должникам 50 млн руб.

Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
В 2021 году компания получила 698 млн рублей выручки (-13 %), и 163 млн рублей прибыли (+468 %).
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

75. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

Суд приговорил Дмитрия Пашова, уроженца Приморского края, к четырем годам и шести месяцам лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В 2021 году выручка компании составила 5,6 млрд рублей, чистый убыток — 453,1 млн рублей. В 2020-м компания принесла 3,5 млрд рублей при выручке в 5,45 млрд рублей.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

76. Вадим Федорин не устоял перед "Боярышником".

В 2020 году выручка «Гиппократа» превысила 1,9 млрд руб., чистая прибыль составила 0,9 млн руб. В мае текущего года врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских потребовал закрыть завод из-за причинения вреда экологии.
Ссылаясь на то, что компания возместила 2,3 млн руб. ущерба, следственный орган прекратил расследовать уголовное дело, заменив его штрафом в размере 55 тыс. руб. В Самарской области у «Гиппократа» в 2013 году возникли проблемы с налоговой службой.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

77. Юрию Белойвану не зачли деятельное раскаяние.

... следствия, в период с января 2011 года по март 2014 года Юрий Белойван, являясь владельцем «Корчмы ''Тарас Бульба''», ввел практику отказа от оплаты счетов банковскими картами и непробития кассовых чеков с целью снижения размера ежедневной выручки ...
... России (СКР) сообщал о подготовке мирового соглашения между бизнесменом и ФНС. Согласно ему Белойван должен был в течение трех лет перечислить в бюджет суммы недоимки по налогам, а также пени и штрафы на общую сумму свыше 1 млрд руб. — Врезка К.ру ...
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

78. Николай Глушков ушел удушенным.

Он был признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб. Кроме того, был частично удовлетворен гражданский иск «Аэрофлота» на $122 624 085,43. Эта сумма ...
В 1999 году все они, включая Бориса Березовского, стали фигурантами уголовного дела, в котором речь шла о направлении в 1996 году $252 млн в швейцарскую фирму Andava, совладельцами которой были Николай Глушков и Борис Березовский, валютной выручки ...
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

79. Итальянская ставка Груздевых: 13 комнат и амфитеатр.

В прошлую пятницу Новомосковский районный суд Тульской области приговорил ставленника Груздева к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 80 тысяч рублей за воровство денег, выделенных из бюджета региона на помощь ...
Выручка компании в 2006 году составила 20 миллионов долларов.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

80. Из-под Rodex ушла земля.

В 2008 году выручка группы составляла $160 млн, личное состояние Евгения Родионова журнал "Финанс" в 2009 году оценивал в $700 млн. Сейчас Игорь Саевец указывает, что до кризиса 2008 года стоимость активов Rodex составляла 3 млрд руб. С 2006 года ...
Оставшийся долг перед Райффайзенбанком, по его словам, составляет 280 млн руб., из них около 80 млн руб.— штрафы и пени.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google