Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Как ранее сообщалось, по факту хищения денежных средств на основании заявления кредитной организации правоохранительными органами возбуждено уголовное дело», — заявили в ЦБ. Владимир Бондаренко и Роман Шуманов на звонки и сообщения «Фонтанки» не ответили.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

2. Семейный подряд Орешкиных.

И уже субподрядчики — те компании, которые могут надзорные органы установить, они могут быть каким-то образом в прямой взаимосвязи быть идентифицированы», — пояснил Шуманов. В самом факте, что отец и сын возглавляют различные ГБУ, по словам Шуманова, конфликта интересов не прослеживается, «если между ними нет финансовых взаимоотношений и нет сделок, которые можно идентифицировать как сделки с заинтересованностью».
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

3. Миллионы мимо деклараций губернаторов.

Дарение участков бизнес-партнерам может быть попыткой переоформить имущество на номинального владельца, считает Илья Шуманов.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

4. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

news.ru, 18.07.2022, "Израиль не выдаст, свинья не съест: ждет ли тюрьма банкира Дмитрия Рубинова": Как рассказал NEWS.ru руководитель российского отделения международной организации Transparency International (организация признана в РФ исполняющей функции иностранного агента) Илья Шуманов, шансы на экстрадицию в Россию и последующий арест Дмитрия Рубинова «практически невероятны, потому что у него есть израильский паспорт».
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

5. Андрей Палкин злоупотребил депутатскими запросами.

По закону о противодействии коррупции (статья 13.1 — увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих государственные должности, государственные должности субъектов, муниципальные должности, в связи с утратой доверия) Палкину грозит лишение депутатских полномочий, говорит замдиректора Transparency International в России Илья Шуманов.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

6. Полпред Ее Величества.

Илья Шуманов, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия»*, неправительственной организации по борьбе с коррупцией, которую власти России признали иностранным агентом, полагает, что благодаря использованию схемы с номинальными акционерами формального нарушения закона не было.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

7. Закрытая открытость.

И это сильно сокращает возможности для антикоррупционного мониторинга высокопоставленных лиц, предупреждает Шуманов. Под государственной охраной находятся отнюдь не только чиновники — по закону президент вправе своим решением предоставить ее другим должностным лицам и иным гражданам. Госохраной пользуется, например, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, напоминает Шуманов.
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

8. Улучшение жилищных условий "нуждающихся" чиновников.

В этом случае чиновник получит субсидию в размере стоимости квартиры 75 квадратных метров за вычетом однушки 30 квадратных метров, которую он должен будет продать», — объясняет генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

9. Давид Александрович Гарсия, однозначно.

... деятельности, отмыть репутацию и начать жизнь с чистого листа, — отмечает Илья Шуманов, гендиректор “Трансперенси Интернешнл-Россия” (организация признана иностранным агентом. — Прим. “Базы”). — Например, такие случаи бывают, когда речь заходит о смене власти: люди, занимавшие высокие посты, сталкиваются с преследованием у себя на родине, разъезжаются по другим странам и меняют фамилию». Так, вспоминает Шуманов, после революции в Киргизии бывший премьер-министр этой страны Данияр Усенов переехал ...
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

10. "Квартира Рогозина" за полмиллиарда.

Как пояснил РБК замгендиректора российского отделения организации Илья Шуманов, у НКО давно была информация о том, где может жить вице-премьер, и теперь она подтвердилась.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

11. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

Очевидно, это подставное лицо», — говорит заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Р» Илья Шуманов.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

12. Кто получил киргизский паспорт.

Его год и место рождения также совпадают с данными Зеленина, обратил внимание директор «Трансперенси Интернешнл-Россия» Илья Шуманов.
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

13. Распилтехнологии Сергея Чемезова.

Гендиректор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов обращает внимание на то, что «Независимая страховая группа» слабо представлена на страховом рынке, ее топ-менеджеры непубличны, а занимается компания в основном обслуживанием структур «Ростеха».
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

14. Онищенко забыл о доме.

Граждане мало интересуются недостоверными сведениями кандидатов, а стенды особо не читают, говорит замдиректора «Трансперенси интернешнл — Р» Илья Шуманов: «Обычно такой информацией больше интересуются конкуренты, которые пытаются найти ее раньше избиркомов и обратиться в суд. Но чаще такую стратегию используют на региональных выборах». К тому же Центризбирком, к примеру, не может найти иностранное имущество, так как у него нет доступа к западным реестрам, добавляет Шуманов: «Поэтому это скорее ...
Дата: 30.08.2016 Копия в Google

15. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

«Займы без четких сроков погашения или вовсе не требующие погашения, которые подставные лица берут для кого-то другого, содержат явные признаки отмывания денег», — говорит глава Transparency International в России Илья Шуманов.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

16. Кошелек худрука.

Заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл — Россия» Илья Шуманов подчеркивает, что в приказе Минкульта, определяющем список руководителей, обязанных отчитываться о своих доходах и имуществе, перечислены три позиции: руководитель, заместитель руководителя и главный бухгалтер.
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

17. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".

В ближайшее время «Трансперенси Интернешнл» проведет второй офшоротон по поиску именитых россиян, рассказал РБК Шуманов.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

18. Двадцатилетний миллионер.

Как дела у компании «М-Кейтеринг» пошли в гору с назначением двадцатилетнего Мурада хорошо видно на графике: Скриншот с сайта "Контур Фокус" Мы попросили Илью Шуманова, руководителя «Трансперенси Интернешнл — Россия», прокомментировать принцип работы бизнес-империи Марата Хуснуллина.
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

19. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

[...] "Описанная в расследовании ФБК ситуация формирует неурегулированный конфликт интересов у Сергуниной, — сказал Би-би-си замдиректора "Трансперенси Интернешл-Россия" Илья Шуманов.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

20. Григория Березкина выставили из Куршавеля.

... материала © The Moscow Times, 11.09.2022, Франция арестовала недвижимость владельца медиа-холдинга РБК Григория Березкина, Фото: drive-igora.ru Григорий Березкин Французские власти арестовали элитную недвижимость владельца медиа-холдинга РБК, экс-члена совета директоров РЖД Григория Березкина на €70 млн, обратил внимание директор Transparency International Russia Илья Шуманов Согласно релизу официальном сайте Минюста Франции, который опубликовал Шуманов, речь идет о нескольких шале в Куршавеле ...
Дата: 13.09.2022 Копия в Google