Кроме того, лишились своих должностей несколько офицеров ФСБ, будто бы курировавших банкира, а партнер Урина до сих пор прячется в Эмиратах.
Дата: 02.02.2016
Копия в Google
Мечта араба 17 января 2013 года на электронный ящик петербургской редакции «Новой газеты» прилетело письмо из Объединенных Арабских Эмиратов.
Дата: 19.06.2013
Копия в Google
У «Сафината» свой флот из 22 судов в Каспийском море и инвестпроекты в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Саудовской Аравии, Туркмении и Европе.
Дата: 13.08.2012
Копия в Google
(Ее фактический владелец Алексей Вещиков также проходит по делу в качестве подозреваемого и второй год скрывается в Эмиратах.) Здание на улице Бауманская, дом 5, стр. 2, похищено 7 лет назад Бывший гендиректор «Инфико» Владимир Касаткин, в чьем здании квартируют теперь криминалисты, твердо уверен: переезд и последующий развал дела — звенья единой цепи.
Дата: 09.09.2011
Копия в Google
А перед этим «Газпром» «перекачал» в «Итеру» несколько важных добывающих активов, запасы которых в сумме превышают запасы некоторых эмиратов.
Дата: 18.07.2011
Копия в Google
Семья Ольги Степановой при официальном годовом доходе $38 тыс. 381, согласно опубликованной подборке документов, якобы приобрела активы на сумму $38 млн. 912 тыс., включая виллы в Московской области, Объединенных Арабских Эмиратах и Черногории, а также две квартиры в ОАЭ. По итогам рассмотрения данных документов, как сообщает РБК daily, «прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело об отмывании денег через швейцарские банки …
Дата: 30.05.2011
Копия в Google
Его командировка в Африке закончилась, когда я еще только поступал в Военный краснознаменный институт Министерства обороны СССР», — сказал Бут. «Никакими секретами российского государства и его лидеров я не владею», — утверждает Бут. «Мой авиационный бизнес, мой офис и жилье — все это до 2001 года находилось в эмирате Шарджа, в ОАЭ. Я вообще не работал ни с российскими компаниями, ни с государственными учреждениями», — объясняет бизнесмен.
Дата: 30.08.2010
Копия в Google
Почти как в суверенных фондах Арабских Эмиратов» Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" № 79-ФЗ от 27.07.2004 не предусматривает прямого запрета для родственников госслужащего на занятие предпринимательской и коммерческой деятельностью.
Дата: 03.04.2009
Копия в Google
Этого замечательного человека хорошо знают в Казахстане и на Украине, он оставил следы в Швейцарии, Австрии и Арабских Эмиратах.
Дата: 05.10.2006
Копия в Google
Петр ЖУКОВ, сын вице-премьера правительства: В 2004 году окончил факультет права Высшей школы экономики, новогодние каникулы 2004/2005 года, по данным СМИ, провел с отцом в Арабских Эмиратах.
Дата: 28.03.2006
Копия в Google
Басаева финансируют из-за границы Кроме того, Басаев утверждает, что в 2004 году получил 1000 евро из Эмиратов, 10 тысяч долларов из Турции и 4,5 тысячи евро из Германии.
Дата: 08.12.2004
Копия в Google
Помимо действующих экспортных контрактов, которые выполнял “Концерн ПВО”, на горизонте маячил беспрецедентный контракт с Эмиратами на 4 миллиарда долларов.
Дата: 09.06.2003
Копия в Google
И у Данкверта примерно столько же .У Гордеева счета в Арабских Эмиратах, Швейцарии, Чехии, Венгрии, и у Данкверта там же. У Гордеева, вилла весьма похожая на «Ласточкино гнездо» в Испании, и у Данкверта то же и там же. О деньгах не надо много писать, их надо считать.
Дата: 24.12.2002
Копия в Google
Сфера деятельности компании обрисовывают так: строительство, деревообработка, геологоразведка, она сумела получить монополию на разработку золотоплатиновых месторождений в регионе, подступилась к Малышевскому руднику (единственное в Европе место, где добывают изумруды, это уникальное месторождение, есть только два подобных Африканский изумрудный пояс и месторождение в Колумбии), вкладывает деньги в нефтяной бизнес в Объединенных Арабских эмиратах.
Дата: 11.11.2002
Копия в Google