По данным Bianet, Зарраб провёл транзакции на сотни миллионов долларов от имени иранского правительства и других иранских организаций, попавших под санкции США, с помощью Standard Chartered и Центрального банка Объединённых Арабских Эмиратов.
Дата: 23.09.2020
Копия в Google
Это более 2 миллиардов долларов в год. Еще через несколько месяцев свердловчане вторглись в Эмираты - страну-импортера бытовой электроники в Россию.
Дата: 17.03.2008
Копия в Google
По его словам, последние 15 лет он жил в основном в Швейцарии, также у него есть гражданство Объединенных Арабских Эмиратов.
Дата: 08.07.2022
Копия в Google
Основными направлениями, где арест российских яхт маловероятен, стали Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты и Шри-Ланка.
Дата: 27.04.2022
Копия в Google
Сотрудники контрразведки перехватили разговор одного из главарей бандформирований Ризвана Читигова и некоего Хизира Алхазурова, который является представителем боевиков за рубежом и находится сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах.
Дата: 16.08.2001
Копия в Google
К примеру, в Арабские Эмираты компания во главе с бессменным председателем летала на частном самолете. По информации частного перевозчика Business Jets, перелет туда-обратно для компании из 8–10 человек стоит от $53 тысяч (на десятилетнем самолете) до $100 тысяч (на новом борту). Вряд ли подруги экономили на самолете, так как с отелем они не мелочились — One&Only The Palm в Дубае (цена номера в сутки $2,5–3,5 тысячи). В частном самолете на пути в Дубай В одну из поездок в Эмираты россиянок ...
Дата: 09.03.2017
Копия в Google
В них указывается, что Адам Делимханов, братья Марван и Салман Кимаевы, а также Элимпаша Хацуев объявлены через Интерпол в международный розыск криминальной полицией эмирата Дубай.
Дата: 28.04.2009
Копия в Google
По данным южноафриканских властей, Виктор Бут — резидент Объединенных Арабских Эмиратов; при этом он имеет по меньшей мере пять паспортов, два из которых российские и один украинский.
Дата: 09.10.2002
Копия в Google
Возможно, этим и объясняется тот факт, что в панамских документах пока фигурирует так мало граждан США. В 2015 году Tax Justice Network, независимая организация, анализирующая регулирование финансового сектора в разных странах, составила рейтинг государств по жесткости законодательства и объемам транзакций: — Швейцария — Гонконг — США — Сингапур — Каймановы острова — Люксембург — Ливан — Германия — Бахрейн — Объединенные Арабские Эмираты Возглавляет список Швейцария с ее традицией банковской ...
Дата: 09.04.2024
Копия в Google
На тот момент между РФ и ОАЭ отсутствовал договор о правовой помощи, поэтому официальная процедура идентификации заключенного растянулась почти на год. Только в 2014 году было с точностью официально установлено, что человек, находящийся под стражей в Эмиратах и Казбек Дукузов — одно и то же лицо.
Дата: 26.01.2015
Копия в Google
Такая разрозненная информация пошла изначально, потому что я узнал, что брата не убили и он жив, до того, как спецслужбы Эмиратов запретили мне общаться с прессой и разглашать детали дела.
Дата: 27.10.2009
Копия в Google
О ней обмолвился заместитель мэра Москвы Иосиф Орджоникидзе в беседе с журналистами, приехавшими освещать проходящий в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) форум «Москва-Инвест-2004».
Дата: 08.04.2004
Копия в Google