Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

В организованную группу вошли работники банка "Менатеп" и других юридических лиц, подконтрольных банку, Ходорковскому и руководителям организованной группы.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

В организованную группу вошли работники банка «Менатеп» и других юридических лиц, подконтрольных банку, Лебедеву и руководителям организованной группы.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

3. Кремль и партнеры.

Юридический бизнес также переориентировался.
Дата: 21.07.2009 Копия в Google

4. Пусти трасти в огород.

Среди российских бенефициаров, пользующихся услугами офшорных компаний острова Кипр, весьма популярна одна из услуг, которые предлагают кипрские юридические компании: номинальные директора и номинальные акционеры. Считается, что это повышает конфиденциальность владения бизнесом: выяснить, кто владелец компании, практически невозможно; кроме того, это дает определенные возможности налоговой оптимизации.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

5. Верховный суд пленило "Право.ру".

... решения судебных проблем в интересах собственного бизнеса. А позднее получение гарантированных судебных решений для очень состоятельных клиентов стало главным бизнесом Дмитрия Чиракадзе. Как без последствий присвоить активы иностранных инвесторов? Какую первую, личную проблему нужно было решить Дмитрию Чиракадзе в российских судах? Нам удалось узнать эту историю. У Чиракадзе в свое время существовала фирма с длинным названием — «Юридическая компания Представительство, регистрация и оформление ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

6. Рейдерский подряд.

В дальнейшем она же руководила «юридическим сопровождением» легализации похищенного рейдерами у завода имущества. Было «установлено» и только. Уголовному делу, возбужденному по указанным мотивам, благополучно включили тормоза. Кто включил? Угадайте… Семейная фирма В 2004 году семейный бизнес чуть было не потерпел существенные убытки.
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

7. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Для юридических компаний и банков, работающих с деньгами частных лиц, есть обязательное правило — «знай своего клиента» (know your сlient). Перед тем как зарегистрировать фирму или проводить финансовые операции, необходимо выяснить не только то, каким бизнесом занимается человек и не числится ли он в списке разыскиваемых преступников и террористов, но и не является ли клиент «политически значимым лицом».
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

8. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

Это означает конец его основного бизнеса, который, как мы догадываемся, приносит гораздо больший доход, чем юридические услуги.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

9. Доля профессора.

У доктора юридических наук ищут помощи в бизнесе. После кризиса 2008 года Рагимов получил половину компании «Региональные инвестиции», принадлежащей питерскому бизнесмену с азербайджанскими корнями Руслану Шугубову. Тот боролся за угольные активы в Республике Коми, однако, несмотря на помощь влиятельного партнера, обанкротился и сейчас бизнеса в России практически не имеет.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

10. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

В 2008 году окончил юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Весной 2010 года был избран депутатом Рязанской областной думы по списку партии «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам. Карьеру начал в 2006 г. с должности помощника следователя Гагаринской межрайонной прокуратуры Москвы. С 2007 по 2008 год работал юристом ООО «Коалко», входящей в группу компаний Василия Анисимова и его партнеров. Затем перешел в профильный для его семьи сельскохозяйственный бизнес (отец долгое время ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

11. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

Ранее считалось, что его основным партнером по бизнесу был Роман Абрамович, о других партнерах ничего не известно. *** Александр Абрамов Александр Фролов Валерий Хорошковский 65,26% 31,11% 2,08% юридическая структура владения Crosland Global Ltd 98,45% центральная компания Evraz Group S.A. подконтрольные предприятия сталь ОАО "Нижнетагильский меткомбинат" 80,4% ОАО "Новокузнецкий меткомбинат" 94,0% ОАО "Западно-Сибирский меткомбинат" 95,1% железная руда ОАО "Высокогорский ГОК" 82,0% ОАО ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

12. Виктор Якунин предпочитает острова.

На запрос Лайфа прокомментировать информацию о втором гражданстве и своём бизнесе Виктор Якунин ответил, что готов всё рассказать, но в письменном виде. Мы обнаружили, что у вас новый бизнес в Лондоне — Newfound Future Investments. Чем будет фирма заниматься, во что инвестировать? Её офис работает (или будет работать) в доме на Бедфорд-сквер или это лишь юридический адрес?
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

13. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

... прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева уральские рейдеры захватывают здания в Москве Максим Лимаренко Сергей Шишкарев Ни для кого не секрет, что одним из наиболее прибыльных видов бизнеса в России является рейдерство ...
... суды и уголовные дела, дискредитация оппонента, проверки и т.п. На первый план вышли молодые люди, по странному стечению обстоятельств, однокашники по Уральской государственной юридической академии и просто друзья вышеупомянутого Дмитрия Панькова ...
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

14. Конопля и платные дороги.

По данным справочника юридических лиц Лихтенштейна, по адресу: Industriestrasse, 26, в городе Руггеле, где расположен офис Хаслера и Смита, в настоящий момент зарегистрировано 33 действующие компании, как минимум четыре из которых имеют отношение к бизнесу Дмитрия Скигина и его наследников. В 2011 году в интервью «Новой газете» испанский адвокат первой жены Скигина Пабло Себастьян описывал роль Хаслера и Смита в нефтяном бизнесе Скигина так: «Sotrama, Horizon International Trading и целый ряд ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

15. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

«Фаворит» Соколов купил в Центре поддержки бизнеса (ЦПБ) за 35000 руб. Соколов рассказывает, что все переговоры с ЦПБ по его просьбе провел «друг Антон». Он же встретился в городе с курьером ЦПБ, расписался в квитанции за оказанные юридические услуги и получил пакет документов на ООО. Формальным директором и учредителем «Фаворита» значится некто Сергей Коробков, а его заместителем Соколов «назначил» Мыкало — еще одного номинальщика, копию паспорта которого нашел на сайте ЦПБ. Под видом этого ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

16. Офшорные яхты и самолеты.

Одна только Appleby отвечает за создание компаний, которым принадлежало по меньшей мере 48 частных самолетов со средней ценой в $33,9 млн, согласно анализу внутренних документов юридической фирмы, проведенному BBC и ICIJ. У Appleby также есть большой бизнес по регистрации яхт, особенно на Каймановых островах, где она учредила офшорные компании, которые заявляют о правах собственности на десятки яхт и кораблей.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

17. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

А вообще, по мнению адвокатов, принявших участие в исследовании, в России до сих пор не существует законного понимания слияния и поглощения, т.е. того инструмента, который существует во всем цивилизованном капиталистическом обществе: В той же Америке и Великобритании это нормальная форма развития бизнеса, форма реорганизации одного юридического лица за счет слияния или поглощения другим юридическим лицом.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

18. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Светлана Семеновна — опытный юрист в сфере налогов и ЖКХ, в отличие от своего супруга, вплоть до сегодняшнего дня официально занимает в управляющих компаниях Хамовников скромную должность юрисконсульта или начальника юридического отдела.
В 2015-2016 году со счетов «Бизнес Трейда» было выведено ещё 80 млн. рублей.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

19. "Первая скрипка" беглых бизнесменов.

А созданная адвокатом фирма Legal Intelligence Group LTD фактически стала юридическим департаментом бизнеса Чигиринского.
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

20. Не в службу, а в траст.

«Мамут занимался привлечением крупной клиентуры, а Шувалов руководил всей работой, обеспечивал юридические вопросы, — вспоминает один из клиентов, бизнесмен Олег Бойко. — АЛМ можно было доверить самые щепетильные юридические вопросы по организации схем владения различными активами, по банковским, по международным юридическим и по торговым операциям». В 90-е у Бойко был большой бизнес: банк «Национальный кредит», концерн ОЛБИ, торговая сеть «ОЛБИ-дипломат».
Дата: 14.05.2012 Копия в Google