Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Илью Юрова не смогли арестовать на Украине.

Илью Юрова не смогли арестовать на Украине Киев не распознал в гражданине Кипра экс-совладельца банка "Траст", объявленного в международный розыск Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.12.2016, Сбежавшего из России банкира не распознали на Украине, Фото: ТАСС Янина Соколовская, Сергей Сергеев Илья Юров Украина окончательно отказала России в аресте, а соответственно, и в возможности экстрадиции задержанного в киевском аэропорту бывшего совладельца банка "Траст" Ильи Юрова, разыскиваемого за ...
Дата: 06.12.2016 Копия в Google

2. Киприоты владеют "Ингосстрахом".

Бенефициары почти половины страховой компании — три гражданина Кипра, у "миноритария" Олега Дерипаски — 10% и совет директоров Оригинал этого материала © "Ведомости", 05.02.2013, Фото: "Коммерсант" Киприоты владеют "Ингосстрахом" Алексей Рожков Информацию о конечных бенефициарах юристы PPF Investments (PPFI, через три ООО контролирует 38,5% «Ингосстраха») запрашивали у страховщика в ходе судебного разбирательства: они оспаривают решения годового собрания акционеров компании в 2010 г. Миноритарии ...
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

3. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

Но затем бывший любовник Миримской Николай Смирнов решил все «переиграть», поэтому подговорил Безпятую похитить новорожденную девочку — гражданку России — и в тайне от Ольги Миримской вывезти ее на Кипр. С этого момента началась борьба настоящей матери Ольги Миримской за своего ребенка. Надо сказать, гражданин США Николай Смирнов на протяжении этой истории несколько раз «переобувался в воздухе». Сначала американский гражданин вообще отрицал, что имеет какое либо отношение к рождению ребенка.
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

4. Санкционного траст бережет.

Ранее сообщалось, что она работает акушером-гинекологом и имеет более чем 30-летний стаж в медицине; Натан Ададиевич Винер — гражданин Германии и России. Пасынок Алишера Усманова. Бизнесмен, владеющий рядом компаний в Москве, в том числе консалтинговой фирмой. Согласно сообщению, владеет элитной недвижимостью на берегу моря в Латвии. Под ограничительные меры попали принадлежащие The Sister Trust и зарегистрированные на Кипре компании Almenor, Klaret Aviation и Navis Marine, базирующиеся на ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

5. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.

Один из фигурантов громкого расследования, 69-летний гражданин Израиля с турецкими корнями Моше Харель, по запросу Генпрокуратуры России был арестован на Кипре.
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

6. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Гражданин Великобритании по Лондону передвигается на Bentley, гражданин Кипра в Лимасоле ездит на Rolls-Royce, в воздушном пространстве предпочитает передвигаться только на частных самолетах.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

7. Бамгбала атакует.

В настоящее время по моему заявлению действует полиция на Кипре, а кипрский суд наложил срочный запрет на все изменения, производимые кем бы то ни было в компаниях «Капенда» и «КС-Траст» без моего ведома. В России же еще 24 февраля 2012 года по моему заявлению было возбуждено уголовное дело № 148058 по факту рейдерских атак на компанию «КС-Траст». И вот на днях объявился гражданин Артем Олегович Бокша, который по доверенности, полученной от кого-то из этих директоров-мошенников, передал акции ...
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

8. "Форбсы", отказавшиеся от гражданства РФ.

... суда стало известно, что у Олега Тинькова в этот момент был паспорт Кипра (Cypriot ID Card, выдается гражданам Кипра) и резиденство в Италии (Italian resident card). В суде рассматривалось дело о претензиях Налоговой службы США к Тинькову, которые возникли после того, как он вышел из американского гражданства в 2013 году. — Врезка К.ру Игорь Макаров Игорь Макаров Cостояние: $2,2 млрд Причины отказа: Игорь Макаров, в 2013 году продавший свои газовые активы «Роснефти», теперь гражданин Кипра ...
Дата: 30.06.2023 Копия в Google

9. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Арестованный назвал свое уголовное преследование заказным — его инициаторами являются бывший помощник президента республики Татарстан Рустэм Магдеев и предприниматель Виктор Григорьев, являющийся через цепочку аффилированных компаний совладельцем ОКБ. Гомзин в заявлении в ФСБ указал, что Магдеев, будучи гражданином Кипра, принуждал его к сотрудничеству с иностранными контрагентами, что могло привести к утечке секретной информации и выводу государственных средств за рубеж [...] Казанская "Коза ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

10. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Сам Виталий Кочетков как входящее в состав участников британской фирмы физлицо должен платить налог в стране, гражданином которой является. Если указанные в официальном коммерческом реестре данные верны, это может быть как Россия, так и Кипр.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

11. Михаил Глущенко: "Я гражданин Греции, плохо владею русским языком".

Михаил Глущенко: "Я гражданин Греции, плохо владею русским языком" Сидящий за ликвидацию Старовойтовой и обвиняемый в убийствах россиян на Кипре экс-депутат ГД представился Мигелем и заговорил по-испански Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 21.05.2020, Мигель нон убиванте.
Дата: 22.05.2020 Копия в Google

12. Те же яйца.

Собственником “Wimthed Limited” со дня основания компании и по сей день является гражданин Кипра Андреас Оуррис (Andreas Ourris), который занимает также должности директора и секретаря этой компании.
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

13. В банках все меньше таинственности.

... от 1995 г. [ИА "Финмаркет", 26.09.2011, "Подписан документ о передаче данных о счетах российских граждан в швейцарских банках": Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин и глава Федерального департамента финансов Швейцарии Эвелин Видмер-Шлумпф ...
В целом опубликованная редакция договора похожа на новое соглашение России с Кипром (пока не ратифицировано).
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

14. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

«Тесhnocal ty NC» и «SP-Trade NC», подконтрольные «KBR INC» (все – США) использовались для проведения платежей в адрес компании «S.H. Heritage Holding Ltd» (Кипр), выступавшей финансовым посредником в контактах с иранской стороной, представленной ...
*** Оригинал этого материала © "Новый регион", 28.11.2006 Часть 2 Как сообщил агентству источник, представившийся бывшим офицером СБУ, по его мнению, инициаторы нелегальной экспорта вооружений в Иран – это отнюдь не граждане Украины.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

15. Олег Дерипаска купил паспорт.

... Трунина, Светлана Бурмистрова Олег Дерипаска Бизнесмен Олег Дерипаска (занимает 23-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России с состоянием $5,1 млрд по версии Forbes) получил паспорт и гражданство Кипра. Об этом сообщает Центр исследования коррупции и организованный преступности (OCCRP) и британская газета The Guardian со ссылкой на документы, которые оказались в их распоряжении. В опубликованных расследователями материалах говорится, что Дерипаска стал гражданином Кипра еще в 2017 году ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

16. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Лев Лещенко и Владимир Винокур в гостях у Николая Луговского (в центре) Согласно материалам уголовного дела № 403, «Луговской с помощью подчиненных ему сотрудников ТО СП «Сибнефть» и ряда граждан Литвы и Латвии организовал и совершил крупномасштабный ...
— На Кипр перечислил, там у них был банк и мебельная фабрика, у меня и платежки сохранились.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

17. Экс-сенатору нашли кипрский паспорт.

... Раскин Леонид Лебедев По данным Лайфа, в середине августа 2016 года полицейские Главного управления по вопросам миграции МВД РФ передали в следственные органы материалы о сокрытии совладельцем группы "Синтез" Леонидом Лебедевым гражданства Кипра ...
В результате, по данным Лайфа, СК РФ по Москве возбудил в отношении Леонида Лебедева уголовное дело по статье 330.2 УК РФ — "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

18. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Заказчиком являлся некий гражданин Швейцарии, задолжавший Анненкову 10 млн. долларов. По личному указанию министра Николая Аксененко на лечение раненного киллером Анненкова было отпущено 100 тысяч долларов. Больному предоставили милицейскую охрану, которую тоже оплачивало МПС. Долечиваться Анненков отправился на Кипр, откуда ездил в Швейцарию для «улаживания дел» с вице-президентом фирмы "Трансрейл" Николаем Макуриным .
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

19. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

И отец, и сын — граждане Соединенных Штатов Америки, дававшие присягу «в верности флагу Соединённых Штатов Америки» и поклявшиеся «верой и правдой служить Соединённым Штатам». Кроме того, верность Соединённым Штатам отца и сына Смирновых подогревается еще и тем, что сын Коля успел за свои 37 лет оказаться под следствием и побывать в международном розыске за то, что в 2015 году вывез из Москвы ребенка с его суррогатной матерью на Кипр, где их в конце концов и бросил.
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

20. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

В середине февраля 2016 года основателям кипрской компании пришлось переуступить принадлежащие им акции в пользу другого инвестора, гражданина Республики Азербайджан, Российской Федерации и Республики Кипр, Эмиля Гайнулина.
Дата: 27.06.2018 Копия в Google